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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3512號
案件類別
刑事
前,中原,人員,任何,來源,借款,僅有,光明,公訴,共同,共計,其中,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,姓名,媒體,子女,存款,家庭,實施,審判,尤其,工作,左右,帳號,年籍,廖 ,廖淑,態度,明細,時間,更正,桃園,機關,櫃員,沒有,犯罪,現狀,異議,真實,競合,第
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字289號
案件類別
刑事
余雅,分行,劉熙,吳淑,單位,張瓊,李鵬,林巧,楊貴,犯罪,經理,設定,陳稱,黃金,余雅婷,周文豪,彭淑雲,彰化縣,扶律師,林婉清,林巧芸,林香如,法務部,洪豪志,王薏淳,莊竣雄,鄭金城,陳婉婷,陳宥臻,陳德展,雲林縣,黃國雄,黃鳳玲,Jason,刑事第八庭,南投縣政府,宜蘭縣政府,臺北市政府,臺南
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字416號
案件類別
刑事
○段,不正,何惠,億元,凱婷,參加,大同,大雅,富澤,年月,底層,文化,旅館,暗示,林庭,車號,車行,都市,陳燕,一覽表,何惠文,偵字第,吳福堯,張添興,李大同,林志寶,楊凱婷,楊如萍,楊富澤,楊萍如,莊雯茜,計程車,賴佑松,陳建宇,彰化銀行,臺南分院,臺中地檢署,臺中市○○,元大商業銀行,彰化商業
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1802號
案件類別
刑事
劉德,宗霖,忠孝,文聖,楊梅,永康,江陵,烏日,福興,總計,龜山,１３２,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,劉德玉,山分局,楊子賢,邱詩喩,陳聰文,執法人員,刑事第十八,刑事第十八庭,彰化縣警察局,彰化縣警察局鹿港分局,新北市政府
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2521號
案件類別
刑事
元,信義,元大,劉嘉,卓盈,台新,大林,宇成,幸福,張家,文山,文聖,文靜,李偉,森輝,楊定,樂團,王田,玩偶,簡明,羅元,美術,蔡森,蘇美,賣場,軌跡,鄭鈴,鍾旻,黃卓,３３５,任祐成,劉素蘭,周子婷,嘉義市,張志華,施銘奕,書誤載,林俊嘉,林子麒,林孟萱,林柏均,林淑惠,楊庭宜,江詠璇,洪韻婷,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1349號
案件類別
刑事
不正,主體,出所,台南,台新,向如,哥哥,奇蹟,康健,張貼,收集,文化,暗示,林冠,永信,永和,永康,無為,現象,瑋廷,留存,簡稱,總統,育銓,行中,許瑋,都市,阮如,陳○,領域,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,SIM,吳振胤,國泰銀,李○翔,林冠瑢,現另案,第一層,第二款,
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字360號
案件類別
刑事
中路,何必,北投,台新,合庫,善意,四平,均同,平鎮,底層,施星,李瑋,林園,林煦,琇惠,蝦皮,賣場,趙家,韓宜,龍潭,吳偉銓,施星丞,李俊毅,李瑋庭,林苓君,王聖傑,第四項,蔡琇惠,蘇品蓁,趙家聖,陳冠華,陳家庭,台新銀行,陳冠華律師(法扶律師),桃園市政府警察局龍潭分局,臺中市政府警察局清水分局
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2204號
案件類別
刑事
LI,Ne,OK,TE,全聯,劉玉,向如,周邊,咖啡,品牌,大墩,大維,孫薇,明仁,林佩,柏安,柏彥,柯南,永康,演唱,王子,育秀,苓雅,蔡哲,蘇儀,許名,金城,金門,陳炫,飛機,兆豐銀,劉玉琴,台中市,台北市,吳柏彥,小紅帽,張明仁,林佩倫,演唱會,萊爾富,蔣宜靜,蘇柏安,許名宜,陳盈君,魏琮晏,
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20250926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字83號
案件類別
刑事
○村,吉安,吳健,喬恩,大直,小姐,張宇,新社,洋洋,瓊儀,秀貞,芷涵,葉芷,蓮縣,蔡易,財富,黃昱,黃瓊,５１５,何展齡,作金庫,吳健瑜,吳宜澤,周碩賢,姚懿珊,李喬恩,林經理,現另案,第一層,范銘城,葉芷涵,鄭至廷,陳秀貞,黃昱斌,黃瓊儀,聯邦銀行,合作金庫銀行,現代財富科技有限公司,羽裳時尚穿
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字476號
案件類別
刑事
數,于新,何新,供應,北投,南竹,向如,品牌,商場,囉唆,多角,宣傳,平鎮,桂林,永明,深夜,簡化,紅酒,襄理,POR,丑○○,供應商,周于新,壬○○,子○○,寅○○,山分局,庚○○,指定收,曾翊凱,杜宗翰,林君宇,林祺育,梁世樺,洪郁萱,王志玄,癸○○,辛○○,農曆年,黃勝文,公司名稱,永豐銀行,
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字479號
案件類別
刑事
于新,何新,佳馨,供應,北投,南竹,向如,品牌,商場,囉唆,多角,夜市,宣傳,平鎮,數學,桂林,永明,深夜,簡化,紅酒,襄理,運動,POR,供應商,劉佳馨,周于新,山分局,指定收,曾天祥,曾翊凱,李宗祈,林君宇,林淑雯,林祺育,梁世樺,洪郁萱,農曆年,陳昱穎,高岱意,黃勝文,公司名稱,永豐銀行,耕莘
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20250917
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字584號
案件類別
刑事
中原,孫立,敵對,朱家,朱菊,玟君,瓊儀,石峯,秀蓮,菊香,蔡慶,賴秀,邊緣,陳寧,黃瓊,何信儀,姚羿安,孫立婷,張庭蔚,張石峯,曾馨慧,朱家緯,朱菊香,王美媛,蔡慶隆,許文峰,許文鋒,賴秀蓮,通緝中,陳寧君,陳玟君,黃瓊儀,黃皓彥,財產價值,台中商業銀行,新北市警察局,檢察官陳玟君,臺中市政府警察
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20250917
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字587號
案件類別
刑事
中原,孫立,敵對,朱家,朱菊,瓊儀,石峯,秀蓮,菊香,蔡慶,賴秀,邊緣,陳寧,黃瓊,何信儀,姚羿安,孫立婷,張庭蔚,張石峯,曾馨慧,朱家緯,朱菊香,蔡慶隆,許文峰,許文鋒,賴秀蓮,通緝中,郭建廷,陳寧君,黃瓊儀,黃皓彥,財產價值,台中商業銀行,新北市警察局,臺中市政府警察局清水分局,
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20250916
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度易字555號
案件類別
刑事
Fa,何用,國信,宇謙,邱宇,陳芊,吳力安,庚○○,託商業,邱宇謙,鄭明哲,陳怡君,陳芊伃,人丁○○,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250916
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6927號
案件類別
刑事
亞瑟,內心,冠穎,古亭,合眾,同名,和生,嚴謹,天天,宗仁,家明,實力,徐怡,怡靜,承昊,李旭,李柏,杏娟,林綉,林芮,榮昌,欣妍,王靖,王靜,璞玉,發文,紫情,美惠,股市,芮彤,蔡靜,蕭新,蘇宜,行蹤,許名,陳月,靖雯,黃宗,黃忠,４２２,EDI,亞瑟王,劉芸婷,吳天佑,廖怡貞,廖淑惠,張仲堅,張
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20250915
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1627號
案件類別
刑事
五權,供參,廖茗,把風,柯○,羅東,羅豐,葉馨,轉運,奧特曼,庚○○,洪啟銘,葉馨茹,黃佳琪,人丁○○,臺灣臺中地,資股份有限公司,被告甲○○、丙○○,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250912
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字489號
案件類別
刑事
宏偉,慶全,李鵬,澳門,無損,犯罪,瑜珈,羅東,趙沛,雅詩,順安,何啟光,劉建良,廖宏偉,授權書,李建祥,板橋分,林欽祥,林璟淮,潘韋丞,等原因,西螺鎮,許俊雄,賴慶全,趙沛琪,金管會,陳岳盟,陳雅詩,高士童,Road,西螺分局,雲林縣西,西螺鎮農會,雲林縣西螺鎮農會,雲林縣警察局西螺分局,宜蘭縣政
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20250829
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傷害
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字1678號
案件類別
刑事
吳錦,犯罪,錦龍,吳錦龍,李政鋼,王淑月,蔡志忠,謝武雄,黃麗竹,童綜合醫院,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250829
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跟蹤騷擾防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字4658號
案件類別
刑事
HI,內心,十分,名牌,哥哥,問候,喵咪,噁心,快樂,恐怖,情人,愛慕,日子,有空,本名,犯罪,玫瑰,百貨,真心,祝福,禮物,約會,美麗,舒服,請問,謝謝,遇見,青春,劉文賓,可以嗎,張意鈞,張晏齊,林子傑,服務中心,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局清水分局
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3990號
案件類別
刑事
世揚,中原,俊榮,原申,吳翰,季青,彭俊,抖音,李振,理局,瑜珈,秋宏,背後,鄭世,雅慧,雅芬,黃天,龍潭,吳秀英,吳秋宏,張雅慧,彭俊榮,曹啟南,李先生,柯姿佐,洪昭州,管理員,郭季青,鄭世揚,鄭雅云,黃天正,黃永欽,黃若珊,黃雅芬,國泰銀行,臺灣士林地,中國信託商業銀,苗栗縣警察局通宵分局,桃園
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20250818
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字903號
案件類別
刑事
吳奇,宸瑋,文林,文謙,皓皓,秀玉,范如,郭奕,黃珮,吳志彥,張宸瑋,張育權,李冠宜,李美金,林崇毅,林秀玉,林美惠,洪靖婷,王智成,羅文謙,羅照淵,羅皓皓,蔡宜憲,郭奕定,鄭謹評,陳彥佐,陳紀妤,黃珮婷,渣打銀行,陳彥佐律師,法律扶助律師,臺北市○○區○○,苗栗縣警察局苗栗分局,南投縣政府警察局竹
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20250815
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字430號
案件類別
刑事
XX,中路,民族,鄭媛,鶯歌,丁威中,吳XX,吳姵珊,李淑惠,王麗智,鄭媛禎,黃晉展,丙○○○,民族派出所,真實身分不詳,銀行股份有限公,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局清水分局,臺北市政府警察局大同分局,臺北市政府警察局松山分局,臺北市政府警察局中正第一分局,
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6927號
案件類別
刑事
趙,MR,亞瑟,冠穎,古亭,合眾,和生,大墩,天天,套房,子琪,安琪,宗仁,徐怡,承昊,改名,文貴,李旭,杏娟,林芮,榮昌,王靜,璞玉,短短,紫情,股市,芮彤,蕭新,蘇宜,許名,陳月,靖雯,黃宗,黃忠,EDI,亞瑟王,劉芸婷,吳國翰,吳天佑,廖淑惠,張仲堅,張宏任,張雅嫻,所以呢,接受看,曾淑華,李
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20250804
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1259號
案件類別
刑事
CH,中福,婉瑜,忠孝,惠敏,昌平,東門,林玟,林畇,林詠,王茂,瑞德,瑞隆,胡品,蔡芷,陳佾,體育,黃昱,劉佩菁,周柏勳,廖婉竹,張婉瑜,張宸維,張韻婷,朱育萱,李佩珊,林佩倫,林玫瑰,林瑞隆,歐蓁蓁,民權路,洪于媗,范雅惠,蘇揚哲,鄭宇琋,鄭安勉,阮惠敏,陳威仁,陳昱瑋,黃瑞德,黃芝瑋,黃郁涵,
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20250804
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字199號
案件類別
刑事
全啟,劉心,和美,大觀,廖俐,思宇,約會,周佳琳,廖俐婷,廖宏峻,張鈺琳,蔡憲政,魏婉琪,黃銘寬,○○○號,GIGI,嘉義縣警察局布袋分局,彰化縣警察局和美分局,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局烏日分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字548號
案件類別
刑事
劉義,北勢,半山,吳庭,安平,李秉,林久,林地,王少,蘇格,趙藝,丑○○,劉耀華,午○○,卓OO,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖玉玲,徐ＯＯ,未○○,李海濤,林ＯＯ,林建騰,楊ＯＯ,江金星,玄○○,申○○,程ＯＯ,蔡ＯＯ,蘇升宏,許佳怡,警備隊,鄭OO,鄭倩雯,鄭富佑,酉○○,陳ＯＯ,陳凱森,陳
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字82號
案件類別
刑事
HI,林禹,楊立,犯罪,進步,林曉明,楊立昇,權限者,邱建財,聯碩投資開發股份有限公司,臺中市政府警察局清水分局清水派出所
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字858號
案件類別
刑事
劉義,北勢,半山,吳庭,安平,李秉,林久,林地,王少,蘇格,趙藝,丑○○,劉耀華,午○○,卓OO,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖玉玲,徐ＯＯ,未○○,李海濤,林ＯＯ,林建騰,楊ＯＯ,江金星,玄○○,申○○,程ＯＯ,蔡ＯＯ,蘇升宏,許佳怡,警備隊,鄭OO,鄭倩雯,鄭富佑,酉○○,陳ＯＯ,陳凱森,陳
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字443號
案件類別
刑事
劉義,北勢,半山,吳庭,安平,李秉,林久,林地,王少,蘇格,趙藝,丑○○,劉耀華,午○○,卓OO,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖玉玲,徐ＯＯ,未○○,李海濤,林ＯＯ,林建騰,楊ＯＯ,江金星,玄○○,申○○,程ＯＯ,蔡ＯＯ,蘇升宏,許佳怡,警備隊,鄭OO,鄭倩雯,鄭富佑,酉○○,陳ＯＯ,陳凱森,陳
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