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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字47號
案件類別
刑事
幽,佛祖,吳宣,吳純,呂耀,周志,周登,徐春,愛玉,房時,明俊,曾文,朱素,李紓,林和,林浩,秀娟,秋雪,素卿,耀輝,范植,葉冠,蔡東,蔡馥,許秀,鄭蕙,陳沛,陳禹,高聖,一律師,侯俊旭,劉俊源,劉建德,吳亭葦,吳瑞鳳,吳美如,吳美英,周登堂,如來佛,宋承勳,工作室,廖顯明,張有利,張秋雪,張雯晴,
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20250619
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給付保險金
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度保險字87號
案件類別
民事
爾漢,福懋,胡爾,菁菁,廖世昌,張益昌,林靖愉,王雅慧,第三者,胡爾漢,許純芳,郭姿君,高菁菁,業工程有限公司,築業工程有限公司
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20250425
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給付工程款
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度建字84號
案件類別
民事
五入,喬安,回音,張力,李青,爾漢,短短,胡爾,張力祥,李青驊,梁恩泰,洪瑋嬬,第五條,管理處,胡爾漢,見代理,謝喬安,黃博瑋,工程延宕,業工程有限公司,築業工程有限公司,桃園市○○區○○街,桃園市政府建築管
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20250116
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返還借款
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字1893號
案件類別
民事
日新,福山,邱英,胡爾善,薛福山,陳日新
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4815號
案件類別
刑事
張,一天,不要,中山,中間,何方,佳恩,佳瑩,俊良,冒用,刪除,前置,原判,周文,大同,小弟,少年,後面,心態,惟依,才讓,文輝,旅館,昱廷,有人,朋友,本來,李光,東西,板橋,流程,父母,現在,細節,蔡幸,號卷,設定,警示,身份,軌跡,選擇,還有,金山,頻道,飛機,飯店,劉俊良,即被害,可能性,吳
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20241025
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清償票款
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度司執字126769號
案件類別
民事
南港,日新,胡爾善,陳日新
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20240705
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金重訴字7號
案件類別
刑事
五入,任務,何地,何意,何成,何方,何況,俊興,分支,向吳,吳麗,周祺,大小,學長,市調,廣大,志勝,收集,正華,王利,生意,疫情,登豐,經商,緬甸,聯盟,胡爾,范家,華僑,薇芳,資本,金燕,陳薇,集合,顏妙,餐廳,高利,魏駿,麗琴,中華民,共和國,劉永
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20240613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2167號
案件類別
刑事
孟庭,孟德,明志,王基,白淑,羽玄,胡爾,語嫣,黃佳,吳孟庭,呂秀美,林怡如,林明志,楊志雄,王基陵,白淑菁,蔡羽玄,謝清昕,謝燦霖,邱忠義,陳孟德,陳語嫣,黃紹欽
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字131號
案件類別
刑事
IC,不少,侯勝,吳英,張偉,柏豪,胡爾,陳炳,高橋,麻吉,黃祥,侯勝雄,吳英雲,張偉湧,張馨方,李燕枝,游柏豪,胡爾軒,蔡易佑,薛淑媛,賴志榮,陳炳廷,陳紀璋,LORNA,中華郵政股份有限公司屏東民生路郵局
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20240527
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字128號
案件類別
刑事
于嘉,健行,劉季,劉炯,周文,國信,徐宏,文輝,歐陽,礁溪,胡爾,蘇玉,財金,金山,陳邦,雯雯,魏瑜,鴻達,黃鴻,何健行,周文輝,唐青萍,徐宏吉,李佳紜,李家豪,李錦津,林怡廷,蘇玉詩,託商業,謝哲仁,郭于嘉,陳邦舜,陳馨怡,魏瑜瑩,黃鴻達,基隆市政府,
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20240523
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給付工程款
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1295號
案件類別
民事
廖宇,張力,李青,爾漢,胡爾,廖宇軒,張力祥,李青驊,梁恩泰,楊雅萍,胡爾漢,黃博瑋,業工程有限公司,築業工程有限公司
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20240312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字718號
案件類別
刑事
大林,寶珠,正賢,王宥,秀貞,紀元,胡爾,芸芸,蔡東,劉文賓,林怡廷,蔡佳翰,蔡寶珠,蔡東軒,蔡秀貞,謝燦霖,鄭百易,陳嘉明,陳正賢,黃楷中,黃紹欽,基隆市警察局第三分局,新竹縣政府警察局竹東分局
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字11號
案件類別
刑事
于涵,劉炯,合眾,太學,孟庭,孟德,弘傑,張力,惠雪,日光,暐宸,李坤,李秉,王基,白淑,秀娟,筱琪,素貞,胡爾,蔡美,錦成,錦雲,黃素,何錦成,倪于涵,吳孟庭,吳錦雲,呂秀美,周筱琪,張力文,張桂庭,張義閏,張軒睿,徐宏吉,曾貫秀,李秉榛,林怡如,林惠
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20231227
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字917號
案件類別
刑事
７號,一天,一段,上班,主持,何紹,傅俊,傳播,元大,冒用,劉容,劉炯,印尼,多元,大門,大隊,富邦,左右,新光,李信,李坤,林和,林煒,權衡,簡訊,素貞,薛祖,虛擬,許秀,車主,車站,車號,農會,遊戲,都會,陳正,電視,飲料,黃素,３３５,何健行,侯俊旭,吳偉豪,呂紹祥,宋美玲,徐金蓮,林岳賢,林
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20231113
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡上字175號
案件類別
刑事
龍,Da,亞太,任恩,伯勳,卡通,周任,周知,和順,國維,大墩,慧芬,文聖,東門,葉芝,蘇靖,長春,黃鈺,黃靖,LIN,劉杰翰,吳思蓓,吳珮琪,張芳綾,李慧芬,李慧芳,林于茜,林國勳,林店長,楊崇嘉,楊茵如,王鍾湄,簡福文,胡爾善,葉芝妤,許登凱,邱正譽
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20231013
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給付票款（債）
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司執字103604號
案件類別
民事
日新,曉慧,李曉慧,胡爾善,胡麗珠,陳日新,臺北市南港
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20230927
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字917號
案件類別
刑事
何紹,健行,傅俊,劉容,劉炯,底層,志峰,戴菊,施雅,本名,李信,李坤,林和,林煒,正賢,王純,玫瑰,白天,秀貞,素貞,胡爾,薛祖,許秀,金蓮,黃素,中市○,何健行,何紹輔,侯俊旭,印尼籍,吳偉豪,呂紹祥,宋美玲,巫存芊,廖允誠,張宏賓,徐金蓮,李信德,
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20230727
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1114號
案件類別
刑事
上海,于涵,全球,劉仕,合眾,向如,大同,太學,底層,弘傑,張力,徐宏,怡婷,惠雪,投入,數字,日光,暐宸,暗示,李坤,李秉,東門,林○,洪國,白淑,目標,秀娟,筱琪,素貞,胡爾,藍色,行中,錦成,錦雲,頻道,黃素,０６號,何錦成,作金庫,倪于涵,吳錦雲
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20230717
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返還不當得利等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字19號
案件類別
民事
公室,加蓋,吳宏,唐家,坪數,家明,山丘,恐怖,愛華,林哲,根基,格局,耀賢,老鼠,胡爾,胡訓,胡超,裝修,議定,連通,吳宏山,唐家明,山律師,曾耀賢,林哲賢,林愛華,水煎包,翁昭蓉,胡雅娟,賴崇文,黃森官,黃翠貞,黃韶志,水煎包店,契約書影本,民事第二
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20230619
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字13990號
案件類別
民事
日新,胡爾善,陳日新
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20230615
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司票字6672號
案件類別
民事
日新,胡爾善,陳日新
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