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20240314
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字95號
案件類別
刑事
CO,俊榮,劉巧,博文,吳磊,怡靜,惠珠,惠英,戴永,明輝,李翰,楊俊,楊傑,楊喆,玉婷,秀月,羅子,舒瑜,蔡友,袁琳,豆豆,陳玥,陳豆,高樹,Lee,ROY,劉巧翎,張國隆,張惠英,張馨方,房地產,施俊榮,曹舒瑜,李博文,李常先,李樹欉,李瀚泰,林嬿妮,林煥堯,林維良,楊博安,楊明輝,游佳穎,王嘉
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字486號
案件類別
刑事
國榮,李鵬,楊俊,陳季,鵬飛,張國榮,李鵬飛,羅雅馨,陳季珍,陳李珍,黃子容,黎錦福,上海銀行,香港地區,翔欣工程行,第二信用合作社,市第二信用合作社,基隆市第二信用合作社,新北市政府警察局土城分局
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