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內容 |
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字313號
案件類別
刑事
劉銘,曼寧,永利,澳門,灣新,維貞,邊緣,金山,金碧,黃靖,劉銘緯,受命法,吳志宏,子○○,張維貞,王曼寧,美高梅,黃立芳,CRUZ,ＤＥＬＡ,湖內分局,被告癸○○,臺中商業銀行,局中正第二分局,基隆市警察局第三分局,基隆市警察局第二分局,統一數網股份有
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字651號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,柳營,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字513號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,柳營,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字491號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國際商業
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20221129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字130號
案件類別
刑事
CD,MR,三和,不爽,仁股,何必,俊輝,冠宇,凱文,劉星,化縣,原持,吉慶,周浚,喜樂,國豪,實踐,小小,平安,心安,心念,志遠,惡事,數名,新作,施凱,朱琪,永遠,澳門,真心,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,邱文,雜誌,馮國,龍湘,勒戒中,台南市,命法官,唐先恆,大樂透,威尼斯,宋佳璇,施凱文,施
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字489號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國際商業
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字490號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國際商業
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20221122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字213號
案件類別
刑事
凱文,國豪,實踐,志龍,新作,施凱,朱琪,澳門,礁溪,胡天,芳苑,萬興,葉淑,馮國,龍湘,台南市,宋佳璇,施凱文,施添寶,林盈琇,林盈秀,林靜宜,石清田,簡志龍,美高梅,胡天華,陳家豪,陳怡文,馮國豪,匯豐銀行,現在另案,台南市政府,新北市警察局,台新國
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20221103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡字60號
案件類別
刑事
丹鳳,佳里,劉嘉,南竹,博文,向子,四平,大樹,家計,普仁,老爺,興安,萬丹,趙辰,金華,阿美,高慈,高樹,劉嘉峻,午○○,卯○○,吳天明,大樂透,寅○○,巳○○,戌○○,揚挺宏,未○○,李博文,泰銀行,申○○,美高梅,辰○○,酉○○,陳博文,陳建宇,高
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字72號
案件類別
刑事
中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,國家,國泰,姓名,市場,年籍,強制,彰化,慕蓉,應受,收受,政府,新莊,明細,最高,有限,桃園,權利,民 ,照片,犯罪,現金,真實,第五,第八,範圍,編號,美國,聯絡,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字75號
案件類別
刑事
本,不得,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,國家,國泰,姓名,市場,年籍,強制,彰化,慕蓉,應受,收受,政府,新莊,明細,最高,有限,桃園,權利,照片,犯罪,現金,真實,第五,第八,範圍,編號,美國,聯絡,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,郵政,配
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字916號
案件類別
刑事
分,中華,人員,偵字,公訴,告知,告訴,基礎,存款,張鈞,影本,政府,明細,更正,最高,李明,桃園,照片,犯罪,程式,第四,編號,聯絡,苓雅,謝依,財產,銀行,附件,陳梓,○○街,２５１,內政部,周秀芬,如附件,李秋燕,楊舒雯,王繼瑩,程克琳,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,證統一,警察局,
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字74號
案件類別
刑事
ID,一年,中華,人員,依據,公訴,其中,冒用,分局,分行,受刑,台灣,名義,告知,告訴,國家,國泰,姓名,工作,市場,市警,帳號,年籍,彰化,慕蓉,應受,應於,政府,新莊,明細,時間,有如,桃園,業經,權利,照片,現金,真實,第五,第八,範圍,美國,聯絡,處罰,要求,調解,財產,辦理,郵政,配偶,
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字71號
案件類別
刑事
富,ID,一年,人員,公訴,冒用,分行,受刑,台灣,名義,告知,國家,國泰,姓名,工作,市場,市警,帳號,年籍,彰化,怡靜,慕蓉,應受,新莊,明細,時間,有如,桃園,權利,權衡,照片,現金,第五,第八,範圍,美國,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,達成,郵政,配偶,陳偉,任辯護,依指示,張秀雯,李峻瑋,
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字73號
案件類別
刑事
ID,一年,人員,冒用,分行,受刑,台灣,名義,告知,嚴永,國家,國泰,好友,婉瑜,媒體,子女,富邦,小康,工程,市場,市警,帳號,年籍,彰化,怡靜,慕蓉,應受,新莊,有如,松山,楊芷,樹林,權衡,水電,現金,痛苦,社群,第五,第八,美國,聯絡,要求,調解,軌跡,邱言,郵政,配偶,陳偉,電視,高鐵,
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20220927
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字28號
案件類別
刑事
三民,信義,周瀅,市警,李銘,板橋,澳門,謝嘉,護照,鄭朝,陳春,陳靖,黃金,古富祺,屏東縣,彭采婕,彰化縣,新竹市,楊喬筑,花蓮縣,苗栗縣,蔡岱霖,謝佩燁,陳宏瑋,陳靖婷,刑事第二,台北富邦,安泰銀行,玉山銀行,華南銀行,詳如附表,加昌派出所,南投縣政府,臺南市政府,中國信託銀行,台中商業銀行,台
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20220926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢金簡字30號
案件類別
刑事
０弄,一起,交友,依依,元大,前置,因之,國內,地區,基金,平鎮,建構,心怡,新莊,旗山,會員,林麗,柏翰,格式,檢警,櫃員,欣欣,澳門,社群,細節,警示,賺錢,軌跡,鎮區,雅詩,香港,體系,麗君,即被害,各階段,向永豐,基隆市,彭咸運,曹哲軒,林麗君,美高梅
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20220926
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字94號
案件類別
刑事
花,吳錦,大陸,張淑,林浩,楊梅,經理,陳文,陽光,劉慧雯,周奕均,張馨云,彰化縣,曹榮文,曾寧馨,林志東,林音秀,苗栗縣,蘇怡欣,財政部,賴名揚,陳佳煒,陳姿宇,陳宇萱,陳家齊,土地銀行,湖內分局,華南銀行,刑事第九庭,加昌派出所,南投縣政府,台南市政府,新竹縣政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,聯
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20220912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度原金簡字4號
案件類別
刑事
LI,中和,先生,吳思,大安,天母,好友,張濤,志勇,思宇,新莊,旗山,更改,李磊,林裕,澳門,瑞芳,社群,竹北,莎莎,黃金,ＩＣＥ,LEO,LIN,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李志勇,杜文俊,林于捷,林佩萱,林婉貞,林郁婷,玄○○,申○○,花蓮縣,酉○○
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20220901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字368號
案件類別
刑事
交友,國華,宋文,建斌,房子,旅館,漢宗,澳門,石廷,香港,張婉茹,李宗諺,李建斌,李承曄,李漢宗,王劭庭,石可以,美高梅,鄭元坤,陳國華,陳曉鈴,如附表所載,娛樂分公司,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,兆豐國際商業銀行股份,兆豐國際商業銀行股份有限公司
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20220831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字21號
案件類別
刑事
三民,世昌,交友,亨達,佳穎,平鎮,新作,新社,日南,樹林,烏日,竹北,苓雅,莊子,虛擬,高級,丑○○,住新竹,劉憶玟,壬○○,子○○,己○○,庚○○,戊○○,施○○,李志強,王○○,癸○○,蔡尚樺,許新生,謝沛真,辛○○,○○○○,JANE,和解筆錄,○○○○○,新竹縣政府,台北富邦銀行,基隆市警
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20220826
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度原金訴字1號
案件類別
刑事
RD,中興,主持,亥○,使者,信箱,分證,劉嘉,力揚,博弈,原來,吳婕,吳欣,吳瀅,吳錦,周邊,哈哈,國人,地圖,大哥,大雅,妹妹,學習,安裝,宜穎,廣大,心安,怪怪,慢慢,應用,招募,斗六,新興,日子,智障,有餘,本名,瀅瀅,維生,美高,老大,背後,萬里,行蹤,請問,邊緣,錦龍,關鍵,關門,靜如,
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20220824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2115號
案件類別
刑事
何必,劉銘,向如,哥哥,媽媽,存戶,孟蓁,常識,幸福,幸運,弟弟,東港,林立,澳門,灣新,用來,碧珠,秀香,維貞,謝謝,金山,金碧,陳靖,雷淑,香港,黃月,作業中,劉恆嘉,劉銘緯,台北市,各階段,合作社,差不多,張維貞,林孟蓁,林立柏,業銀行,胡基雄,許永煌,關炳彰,陳正芬,陳淑樺,陳碧珠,陳靖媗,
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20220819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字225號
案件類別
刑事
于庭,凱文,南竹,向如,安平,家樂,志彬,明澤,欣婕,永勝,燕秋,礁溪,秀梅,美惠,茜茜,蘇燕,西區,資助,龍安,龍潭,劉凱文,台北市,唐旭彥,張茜茜,李勝文,李家樂,李永勝,林美惠,美高梅,蔡忠晏,薛欣婕,蘇燕秋,蘇萱儀,許雅婷,許雅雯,謝佳靜,陳姿瑜
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20220816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡上字12號
案件類別
刑事
入戶,北投,千慧,博弈,即附,嘉盛,婉容,左營,張君,張芸,惠如,文山,文英,李裕,楊于,永富,王文,現代,臻適,莊玉,螞蟻,謝惠,鍾婉,飛翔,侯淑媛,傅子宴,傅慧文,大樂透,廖宜璇,張君蔓,張志杰,張秀雯,張芸寧,彭康錦,李俊宏,李俊彬,李裕仁,林文翊,林瑞祥,林靜宜,楊于箴,比特幣,游千慧,王文
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20220809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字35號
案件類別
刑事
大林,大湖,實力,待業,忠孝,思柔,怡婷,新作,李浩,樹林,烏日,田中,阿祥,黃光,黃宏,孫于沛,張元元,彭家葳,朱蕙欣,李噯靜,楊于萱,游慶暉,王姵淇,許佩婷,邱鈺喬,鄭毅然,陳佳聆,陳志豪,陳柏諺,黃三峰,黃于倢,黃光進,黃詩渝,○○○道,元大銀行,彰化縣政府,臺東縣政府,苗栗縣政府,台新商業銀
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20220729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字165號
案件類別
刑事
慧,SE,乙等,喬偉,寧馨,寵物,明志,曾憲,朝安,李樂,林浩,澳門,秀雲,程晨,萬里,蔡友,貓咪,金城,陳俞,陳略,陽光,Com,Max,PAN,Que,何懋彰,劉慧雯,司美怡,吳韻聆,周奕均,威尼斯,工作室,康朝安,康芯縷,張志強,曹舒瑜,曾寧馨,曾憲中,李喬偉,李婕綾,林浩軒,林湘君,楊淑美,
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字61號
案件類別
刑事
丹鳳,仁愛,博弈,尚達,張濤,李東,汪瑩,蕭家,蘇郁,謝騰,鄭凱,大樂透,張尚達,彭家葳,徐啓惟,新加坡,李宜貞,林佳榆,林子翔,縣員林,美高梅,蕭家耀,藍子皓,鄭凱全,鄭凱升,魏婞涓,黃淑媛,BILL,ＬＩＮＤＡ,彰化縣員林,台新商業銀行,南投縣政府警
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字52號
案件類別
刑事
Lo,三義,于田,何美,俊凱,內資,劉勳,博弈,向如,國信,安雅,官對,怡蓁,打工,景福,曉琪,曾華,朱淑,林青,栗縣,桂冠,永富,潘曉,澳門,王昊,秀梅,美麗,財金,陳銘,青溪,頭份,高鐵,丁智慧,何美麗,卓浚義,尚安雅,朱秀梅,林梓敬,林青竹,游于田,潘曉琪,王俊凱,王怡蓁,王淑月,
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1177號
案件類別
刑事
陳,凱文,劉國,劉桂,吳錦,安心,張俊,張逸,林昊,楊明,王雁,賴春,陳偉,Lee,劉俊毅,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,李媛如,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,林欣螢,王淑月,王銘仁,謝庭訓,邵若婷,陳偉亮,陳先生,陳家康,陳明宇,陳朝生,陳澤嘉,黃仕良,湖內分局,臺東縣警察局,台灣中小企業銀行
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