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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字697號
案件類別
刑事
股,三民,上述,中心,主體,人員,受刑,名義,告知,單位,國家,市警,帳號,年籍,張淵,影本,應受,新莊,更改,林美,權衡,生前,第五,第六,聯絡,自得,要求,郵政,高達,高銀,１３２,一覽表,依指示,內政部,基金會,張善書,新竹縣,李家豪,李柏親,沈聖傑,臺中市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳玥蓁,黃
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字373號
案件類別
刑事
主體,交友,人民,傳播,包裝,國智,存取,學習,害人,少年,常識,年齡,有人,松坤,林美,檢警,真正,社群,第七,股票,若依,警示,越南,身分,軌跡,連結,郵政,重本,陳雅,雅茹,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,CAM,THI,作業員,入出境,吳明珊,大富翁,扶律師,李松坤,林靜怡,移民署,
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20251022
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字310號
案件類別
刑事
ID,二年,五月,唐馨,張芮,抖音,會員,李鵬,林美,王欣,現象,經理,美珈,藍圖,黃宗,黃巧,丁○○,丙○○,己○○,戊○○,甲○○,黃巧吟,身分不詳,臺灣雲林地方檢察署,雲林地方檢察署檢察官,臺灣雲林地方檢察署檢察,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20251013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字577號
案件類別
刑事
○村,區○,協和,和順,圓山,工廠,張呈,志遠,新興,新莊,楊梅,永全,永康,犯罪,美珈,陳薇,黃孟,余姿慧,和解書,張志傑,張芸慈,曾元楷,李○軒,李宛軒,林皇君,江倢妤,藍獻榮,陳冠仁,陳永全,陳薇羽,黃孟涵,元大銀行,彰化銀行,第一銀行,資料詳卷,
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20250926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3051號
案件類別
刑事
徐銘,數字,演唱,王品,美珈,耿瑩,蔡宓,金門,雜誌,Ine,周耿瑩,楊坤福,洪韻婷,演唱會,王品辰,田金門,謝長夏,陳宥榛,交易價值,高雄銀行,高雄市政府警察局小港分局
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20250917
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金易字26號
案件類別
刑事
凱元,建榮,文中,林亞,正裕,美珈,邱正,陳宣,雜誌,張俐婷,張君如,林亞葳,胡小喬,許湘婷,鄧凱元,金管會,交易價值,許建榮律師（法扶律師）
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字854號
案件類別
刑事
何惠,徐玉,漢民,烏日,犯罪,美惠,美珈,陳燕,何惠文,吳承祐,吳美惠,徐玉枝,李佳蓉,陳建宇,永財投資股份有限公司,臺中市政府警察局烏日分局,高雄市政府警察局小港分局,彰化商業銀行股份有限公司沙鹿分行
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20250808
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字150號
案件類別
刑事
嚴令,犯罪,美珈,劉冠廷,莊佳瑋,陳韋伃
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2591號
案件類別
刑事
劉兆,劉曉,呂寧,國良,方會,曉君,礁溪,美珈,鈺庭,供應商,劉兆菊,劉曉君,呂寧莉,林鈺庭,蘇冠璇,邱滋杉,陳國良,陳怡龍,顏永青
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1274號
案件類別
刑事
多角,惠珠,採買,秀圓,美珈,傅００,劉００,張秀圓,彭００,曾先後,蔡００,謝００,路邊攤,身份證,馬上就
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20250729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字322號
案件類別
刑事
美珈,黃頁,李山明,李蕙如,王宜臻,王巧玲,陳國龍,黃勤涵,黃媚鵑,瑞興商業銀行
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20250710
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2496號
案件類別
刑事
丁怡,依真,元智,怡茹,林區,沈瑜,簡言,美珈,職場,何奕萱,作業員,劉文珍,徐元智,李麗敏,楊佳陵,王皇祺,財團法人徐元智先生醫藥基金會,高雄市政府警察局三民第一分局,醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會,醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字706號
案件類別
刑事
卓見,呂素,嘉惠,幽靈,簡介,素雲,美珈,翡麗,自律,金星,高利,７０６,供應商,呂素雲,幹什麼,廖建森,江金星,盧伯璋,警察署,郭辰鋒,高嘉惠,黃莉君,特企業有限公司,捷特企業有限公司,金捷特企業有限公司,嘉義市政府警察局第一分局,屏東縣政府警察局恆春
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20250626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字672號
案件類別
刑事
劉晏,夏美,模仿,汪怡,美珈,陳緯,劉俊良,劉晏瑄,吳志強,張淑妍,汪怡君,謝孟釗,謝政勳,謝靜慧,阮郁仁,陳緯真,黃子洋,㈡被告經原審認定之犯罪
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20250623
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1190號
案件類別
刑事
太昌,方厚,施韋,李佾,永興,田中,社頭,美珈,陳芷,劉相妤,卯○○,施韋任,李佾龍,林仕宸,林冠瑢,林政斌,王震惟,蔣宜蓉,人子○○,基隆市政府,基隆市政府警察局,彰化縣警察局北斗分局
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20250520
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字121號
案件類別
刑事
世界,信宇,多角,好友,媽媽,尤其,工廠,惠雯,採買,林美,犯罪,秀圓,美珈,莊惠,蝦皮,親友,身份,這是,遊戲,配件,二手書,偵字第,壬○○,己○○,庚○○,張秀圓,戊○○,書誤載,曾先後,林信宇,楊立楷,癸○○,苗栗縣,身份證,辛○○,馬上就,兆豐銀
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20250425
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
114年度鳳小字124號
案件類別
民事
美珈,雅文,侯雅文,王居玲,詳細年
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20250326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字30號
案件類別
刑事
劉曉,國良,曉君,林愷,犯罪,礁溪,美珈,蘇信,請問,鈺庭,供應商,劉曉君,劉芝毓,林鈺庭,陳國良,陳怡龍,即附表所示
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字820號
案件類別
刑事
建華,方說,楊媃,楊翔,美珈,葡萄,賴巧,劉伊庭,康建華,楊翔富,洪菀汝,石蕙慈,賴柏晟,鄭巧筠,ＥＬＥＶＥＮ,基隆市警察局第四分局
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20250218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字1020號
案件類別
刑事
教師,犯罪,美珈,麗嬌,徐麗嬌,洪慧瑛,游皓婷,陳長裕,受有期徒,資料不詳,年籍資料不詳,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20250117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字407號
案件類別
刑事
LI,Ne,PT,一號,一起,不要,中和,人性,企劃,何以,供應,克勤,博弈,向吳,吳哲,善意,國內,大雅,婉如,存戶,學習,廣告,心態,成品,易明,李辛,材料,林美,楊夢,櫃員,澳門,無損,犯罪,王筱,理財,社群,簡單,美珈,芸萱,號卷,資源,賺錢,辛
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20241231
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字168號
案件類別
刑事
LI,Ne,勝華,商行,意芬,洪意,美珈,虛構,貞儀,關閉,００５,住南投,作業員,吳常銘,壬○○,庚○○,彰化銀,朱貞儀,業有限,癸○○,石光哲,第二款,蔡霈蓁,辛○○,郭勝華,住南投縣,彰化銀行,華南銀行,南投縣○○,業有限公司,被告癸○○,興業有限
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20241223
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審易字1934號
案件類別
刑事
商行,妹妹,山區,市松,松山,瑛瑛,美珈,連絡,邱文,倪子嵐,李雯英,王星富,王道銀,黃士元,黃婕宜,民生東路,臺北市松,臺北市松山,王道商業銀行,臺北市松山區
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20241223
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1658號
案件類別
刑事
凱文,向如,商家,夏美,書店,立達,羅東,美珈,賴怡,陳緯,體育,化妝品,博客來,台北市,張淑妍,新加坡,營業額,謝政勳,賴怡伶,鄭琬薇,阮郁仁,陳璿伊,陳立達,陳緯真,陳鴻慈,黃子洋,分證統一,新加坡商,五甲派出所,台北市政府,臺灣分公司,分證統一編號
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20240812
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家庭暴力罪之傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審易字933號
案件類別
刑事
美珈,蘇保,林意禎,林鴻濃,洪英花,蘇保國,謝欣宓
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20240726
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1062號
案件類別
刑事
于帆,林玟,林美,辰○,THI,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,幸于帆,庚○○,彰化縣,戴淑敏,未○○,湯明純,玄○○,王志偉,王聖傑,申○○,胡堅勤,花蓮縣,許富祥,賴昱志,鄭佳琪,酉○○,陳佳伶,黃○○,台北富邦,土地銀行,年籍詳卷,湖內分局,詳如附表,宜蘭縣政府,台北富
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20240726
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1062號
案件類別
刑事
羈,３樓,５樓,TE,主持,于帆,交友,元大,全家,劉德,劉逸,北縣,台新,品萱,回收,奕帆,宏義,富祥,年齡,張家,打工,新莊,林玟,林美,樹林,猜猜,總計,蘋果,連莊,錢包,陳炎,○○巷,THI,一覽表,丁○○,丑○○,亥○○,八兩金,劉德華,午○○,卯○○,吳品萱,吳秀琴,子○○,宙○○,寅○
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20240722
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1062號
案件類別
刑事
０弄,５樓,TE,主持,于帆,交友,全家,出生,劉德,劉逸,北縣,台新,品萱,回收,奕帆,宏義,富祥,打工,新莊,林玟,林美,樹林,猜猜,蘋果,車隊,連莊,錢包,陳炎,韋書,龜山,○○巷,THI,丑○○,亥○○,八兩金,劉德華,午○○,卯○○,吳品萱,吳秀琴,子○○,宙○○,寅○○,居桃園,己○○,
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20240710
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1062號
案件類別
刑事
TE,三星,于帆,交友,伊晴,億元,劉德,劉逸,北縣,咖波,品萱,回收,奕帆,宏義,富祥,幕後,德華,打工,招募,暗示,林玟,樹林,猜猜,美珈,車隊,連莊,陳炎,龜山,○○巷,THI,丑○○,亥○○,八兩金,劉德華,劉逸芸,劉鍵佑,午○○,卯○○,吳品萱
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20221020
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懲戒
法院案號
公務員懲戒委員會
111年度清上字10號
案件類別
公懲
ll,天然,所長,美珈,鄒○,風紀,黃梅,吳○平,周占春,移送機,莊依婷,薛鑑文,許金釵,養生館,黃梅月,休閒會館,即移送機關,五月二十二日,員懲戒委員會,公務員懲戒委員會
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