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內容 |
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20250716
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1460號
案件類別
刑事
富香,崔亞,建構,文澤,林潤,犯罪,秋芬,興隆,萬盛,鍾巧,魏辰,鳳純,黎明,余柏松,吳凱鵬,崔亞玲,張富香,杜金龍,江達洋,王俊鑫,羅字勳,羅秋芬,臺灣桃,蔡承諭,西門町,許淑枝,謝長志,郭玲玉,郭麗芬,陳文澤,陳芳婷,黃鳳純,安泰銀行,藍余柏松,台南
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20250327
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字900號
案件類別
刑事
德國,會費,林潤,蓮縣,長榮,何啓榮,劉宏儒,國泰銀,張建強,林偉傑,羅字勳,陳世禎,陳芳婷,黃怡鈞,國泰銀行,新北市政府警察局林口分局
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20250211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1294號
案件類別
刑事
EN,傑仁,大樹,文藝,楊恒,犯罪,環球,異國,羅宇,羅束,股市,蔡肇,金蓮,開元,阿偉,陳曉,周巧屏,張子予,張容姍,張馨悅,徐美玲,李奇哲,林建興,林文藝,林泰輝,江金蓮,程莛鏵,羅字勳,翁啟舜,翁啟順,蔡肇樑,蔡雅雯,蕭傑仁,謝德宏,邱志哲,郭瑞祥
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20240828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1370號
案件類別
刑事
傑仁,大樹,文藝,楊恒,環球,羅宇,羅束,股市,蔡肇,金蓮,開元,阿偉,陳曉,張子予,張容姍,張馨悅,徐美玲,李昇蓉,林建興,林文藝,林泰輝,江金蓮,程莛鏵,簡大鈞,羅字勳,翁啟舜,翁啟順,蔡肇樑,蔡雅雯,蕭傑仁,謝德宏,邱志哲,郭芸家,陳曉妍,陳曉柔,
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