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內容 |
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字947號
案件類別
刑事
中信,前鎮,合庫,善意,嚴格,多樣,安康,張哲,復興,新興,李恭,歷史,現象,產業,組合,謝慧,連線,錢包,黃莉,９４７,何益盛,南昌路,均不詳,尹俊傑,屏東地,書誤載,李恭慶,第一層,紀鑫華,莊毅昇,蔡政學,訴書誤,謝慧中,凱基銀行,臺灣銀行,年籍均不
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
中信,前鎮,合庫,善意,多樣,安康,張哲,復興,新興,李恭,歷史,產業,組合,謝慧,連線,錢包,黃莉,９４７,何益盛,南昌路,均不詳,尹俊傑,屏東地,書誤載,李恭慶,第一層,紀鑫華,莊毅昇,蔡政學,訴書誤,謝慧中,凱基銀行,年籍均不詳,臺灣屏東地,兆豐國
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字51號
案件類別
刑事
一號,中原,冠盛,劉晏,劉欣,劉蘭,博凱,孫慶,孫靖,家勝,平鎮,德國,慶龍,文山,明亮,李湘,林妏,柏豪,棟樑,檢署,欣妍,永和,王憶,瑞傑,環球,真卿,程樂,莊森,萬華,資本,邵冠,雅雯,頂尖,龜山,００８,CAP,劉晏助,吳均龐,山分局,張志杰,張真卿,徐武雄,施昇輝,曾柏豪,李湘妍,林嘉慧,
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字543號
案件類別
刑事
ad,一號,企劃,前例,創立,吳保,夢想,姿蓉,平行,廖秀,明明,東森,潘香,王瑞,王紫,瑩瑩,艾福,郭佳,鍾瑞,雅靜,黃婉,何丞唐,余春勇,劉秀美,吳保漢,吳宗利,吳顯文,周玟綺,工作室,廖秀文,張翠文,技股份,替代物,李奇峻,李瑩瑩,林姿蓉,林思涵,林淑穎,林玉寧,林育鋐,比特幣,洪婉蓁,洪雅玲
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20250210
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1014號
案件類別
刑事
何向,徐暐傑,涂文豪,王聖源,紀鑫華,黃苡寧
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20241220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字204號
案件類別
刑事
OK,中部,于庭,冠銓,加油,向上,向如,呂崧,周宏,姜鳳,弘昇,彼得,惠英,慧芬,敵對,旗山,月霞,永昌,潘冠,瑞傑,瑞芳,羅玉,美春,聖哲,聚寶,視野,許弘,賴彥,郭哲,鄭月,金蓮,陳天,頭份,龍潭,龜山,便利超,吳月霞,呂學進,呂崧銘,周宏龍,周正儀,姜鳳英,宋金蓮,張宸康,張惠英,曹鳳玉,朱
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字664號
案件類別
刑事
億元,先鋒,刪除,前鎮,包裝,台股,向吳,吳政,周知,周轉,好友,害人,實務,廣大,成功,星展,昱良,曾生,李漢,檢警,淑珠,現象,理財,秀蘭,總統,艾玲,虛擬,親友,誤載,警示,軌跡,達新,郭秋,鎮區,門市,關閉,預約,驗證,高時,鼎盛,企業社,劉秀美,吳政蓉,姚怡菁,年籍詳,書誤載,替代物,李漢
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字522號
案件類別
刑事
○區,不好,中華,人格,他人,來源,依據,公訴,具體,分局,原因,參與,告訴,國家,地址,媒體,媽媽,家庭,實施,工作,律師,怡華,態度,所有,撤銷,政府,明細,時間,更正,有利,李祖,桃園,業經,檢警,真實,競合,範圍,細節,總統,罪嫌,聯絡,自得,處罰,說明,調解,警示,財產,軌跡,達成,重本,
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20150904
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公示送達
法院案號
臺灣新竹地方法院
104年度司聲字240號
案件類別
民事
周家隆,周朝一,周永全,周淑嬌,周淑滿,周淑珠,周淑琴,張大偉,張筱英,林心怡,林政偉,林珈琦,洪順生,紀慶欣,紀昀霈,紀昭全,紀翠菁,紀鑫華,范國威,范雅羚,葉月雲,蔡瑀庭,趙吟峯,趙學仁,趙學德,趙珍珍,趙銘珪,陳品妍,陳哲雄,陳在權,陳德隆,陳志成
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