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內容 |
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20230724
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字172號
案件類別
刑事
予雯,李家,玉婷,王崇,蔡英,陳亭,吳彰祐,徐熒志,摺內頁,李冠宜,李政穎,李清友,王廷超,王志藝,紀偉全,蔡英毅,蕭玉婷,黃子宜,臺北市政府警察局中山分局
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20221115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字104號
案件類別
刑事
俊德,向葉,富達,廖姵,張峻,智鈞,林品,歐淳,致勝,若君,詩涵,郭昊,劉宏軒,吳俊德,吳宜珊,呂國成,廖姵涵,張峻魁,張智鈞,張雅晴,方佳琪,方佳蓮,林怡均,林政瑩,林致勝,楊倩婷,潘姿穎,紀偉全,謝欣蓉,陳姿吟,陳若君,陳詩涵,黃虹棋,ipair
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20221012
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字749號
案件類別
刑事
TI,奕傑,富達,寰宇,志浩,李泳,李詠,謝慶,鄭清,eet,RIS,Tok,張震華,李明憲,李泳諭,林佳賦,湯志浩,王奕傑,紀偉全,蔡明杰,謝慶隆,郭哲佑,鄭清鴻,重新橋,陳彥彰,黃金湶,國泰銀行,苗栗縣政府,雲林縣警察局斗六分局,苗栗縣政府警察局苗栗
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20220318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字64號
案件類別
刑事
LI,Ne,不少,向如,周憶,存戶,富達,左營,數字,林妘,欣妍,流暢,澳門,美蓮,蔣進,資本,陳曉,陳欣,靜靜,ＩＣＥ,吳依樺,吳芷蓉,周憶珊,威尼斯,廖華君,張天馨,徐秋萍,朱美蓮,李明憲,林妘娟,林思琪,林芳柔,比特幣,紀偉全,蘇峰加,陳彥彰,陳曉
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20180123
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度司促字2225號
案件類別
民事
侯金英,紀偉全,遠東國際商業銀行股份有限公司
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