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內容 |
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20250610
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字438號
案件類別
刑事
俊逸,國信,李青,梁淑,梅真,流暢,無為,瑞麟,範例,蘇榮,許呈,許棣,郭瓊,陳靖,雅筑,雅華,集資,Lee,包梅真,官圓丞,康進益,康鈺靈,張瑞麟,徐慧嵐,施政宏,李國郡,李青宸,林俊逸,林逸梅,梁淑美,楊雅筑,管在釧,翁聖皓,蔡麗宜,蘇榮照,許呈盡,
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20241125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1151號
案件類別
刑事
三層,交友,保留,入戶,印象,團隊,大家,引導,成功,房子,新聞,李青,東區,模式,櫃員,歷史,流暢,流程,瑞麟,用來,範例,綠色,蘇榮,行中,身份,還有,郭瓊,都會,陳靖,雅筑,香港,Com,Lee,官圓丞,康進益,康鈺靈,張瑞麟,徐慧嵐,施政宏,李青宸,楊雅筑,第一層,
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字48號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字340號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字44號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字407號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字342號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字207號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字179號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字401號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字180號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字46號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字254號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字252號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240229
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字5602號
案件類別
刑事
于筠,林碧,瑋倫,碧萱,許瑋,護法,康鈞量,曾香蘭,李淳智,林于筠,林瑞斌,林碧萱,林立華,洪味珍,王奕欣,王敏慧,管在釧,許瑋倫,陳威瑞,陳旻浩,原審審判長
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20240131
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2639號
案件類別
刑事
EL,世杰,京采,劉啟,劉錦,南竹,嘉芯,地產,大增,宇翔,寶貝,張牧,文進,李基,林培,林夕,林弘,梅子,楊澤,玉蓮,真假,茄拔,蔣志,譚偉,郭富,金碧,錦龍,阿美,陳貴,陳頡,隨緣,劉啟輝,劉錦呈,吳彥廷,吳錦龍,廖志祥,張嘉芯,張慧瓊,張永政,成功路,施丹紅,施先生,李品毅,李基彰,李清珠,李
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中藥,乙太,何理,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,家銘,富淳,建文,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,林暐,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,鄭朝,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,人民幣,何嘉仁,劉家銘,吳正剛,呂佳容,周慧珍,威尼斯
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20230913
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字732號
案件類別
刑事
Si,于筠,均宣,坤志,得勝,林湘,林碧,瑋倫,碧萱,蕭百,許瑋,郭冠,陳宸,騙術,鳳翔,何懋彰,夏采婕,康鈞量,廖怡馨,曾得勝,曾香蘭,李鳳翔,林于筠,林坤志,林志峯,林碧萱,楊喬筑,洪味珍,管在釧,蔡少勳,蔡川富,蔡廷宜,許瑋倫,賴巧淳,郭冠宜,陳威
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20230711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1309號
案件類別
刑事
呂萬,埔里,張雨,怡華,文亮,李青,楊紋,溫玉,澳門,玉蓮,王竣,王陽,瑞麟,簡麗,翁莉,邱書,阿偉,陳毅,陳靖,陳頡,香港,麗君,Com,Ine,分局長,吳婉蓉,吳韻聆,周佩樺,廖志祥,張瑞麟,張羽霆,李思穎,李青宸,林文亮,林語喬,林雨喬,林雨蕎,楊紋君,楊紹君,温玉蓮,溫玉蓮,王聖傑,程永豐,
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字64號
案件類別
刑事
中藥,乙太,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,富淳,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,何嘉仁,劉家銘,吳正剛,呂佳容,周慧珍,威尼斯,張冠陽,張夢雨,張家銘,張智強,張雅
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2780號
案件類別
刑事
三義,凱文,劉國,劉桂,北勢,吳錦,周志,張俊,張逸,惠珠,曾嘉,木柵,林昊,王雁,瑋倫,葉麗,許瑋,詹東,賴春,錦龍,陳曉,鳳翔,Lee,劉俊毅,威尼斯,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,曾得勝,李媛如,李子浩,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,李鳳翔,林欣螢,楊明毅,樂秋菊,王清杰,王銘仁,簡筱茹,
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20230307
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字24號
案件類別
刑事
一舉,三元,余和,六家,劉雯,劉韋,周蓮,國強,國豪,圓環,天母,志彬,惠珠,曹詠,東門,桂林,永強,永明,瑋倫,蕭杏,許呈,許瑋,詠晴,郭冠,鄧浩,鄭憲,陳煒,陳靖,鳳翔,黃德,Lee,劉建良,劉鵬輝,周秋華,威尼斯,官圓丞,官義秀,廖國豪,廖進賢,張婉茹,張書馨,曾香蘭,服務部,李秋香,李鳳翔,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字55號
案件類別
刑事
主體,人格,代表,何以,何紹,來源,俊宏,僅有,分行,勞動,包裝,台新,同名,吳昌,吳珮,因為,地址,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,服務,李氏,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,系統,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,追加,連結,郭富,重本,錢包,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字60號
案件類別
刑事
９號,中市,主體,人格,代號,代表,何以,何紹,來源,俊宏,僅有,分行,包裝,原名,台新,同名,吳建,吳昌,吳珮,因為,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,服務,李氏,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,連結,郭富,重本,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字56號
案件類別
刑事
９號,中市,主體,人格,代號,代表,何以,何紹,來源,俊宏,僅有,分行,包裝,原名,台新,同名,吳建,吳昌,吳珮,商銀,因為,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,服務,李氏,業務,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,連結,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字58號
案件類別
刑事
９號,中市,主體,人格,代號,代表,何以,何紹,來源,俊宏,僅有,分行,包裝,原名,台新,同名,吳建,吳昌,吳珮,商銀,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,李氏,業務,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,連結,郭富,重本,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字57號
案件類別
刑事
９號,中市,主體,人格,代號,代表,何以,何紹,來源,俊宏,僅有,分行,包裝,原名,台新,同名,吳建,吳昌,吳珮,商銀,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,李氏,業務,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,連結,郭富,重本,
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字59號
案件類別
刑事
９號,中市,主體,人格,代號,代表,何以,何紹,俊宏,僅有,分行,包裝,原名,台新,同名,吳建,吳昌,吳珮,商銀,多樣,安寧,完美,左右,張宏,怡華,文字,新作,春鳳,有人,有利,李氏,業務,檢警,權衡,權限,清楚,短短,簡麗,細節,組合,翁莉,若干,虛擬,設定,許呈,警示,連結,郭富,重本,錢包,
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20230216
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字318號
案件類別
刑事
３號,中信,交友,台南,國內,娛樂,宸宇,察署,房子,檢警,櫃員,永安,沈陽,玉琳,組成,若干,號卷,許呈,謝玉,郭文,陳靖,隨意,香港,黃如,黃文,黃紹,凃建良,孫淑玉,官圓丞,朱冠宣,洪千棻,王嘉豪,管在釧,蘇清水,許呈盡,謝玉琳,逄宸宇,郭文俐,限
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20230216
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1033號
案件類別
刑事
３號,中信,交友,台南,娛樂,宸宇,察署,房子,檢警,櫃員,永安,沈陽,玉琳,組成,若干,號卷,許呈,謝玉,郭文,陳靖,隨意,香港,黃如,黃文,黃紹,凃建良,孫淑玉,官圓丞,未到庭,朱冠宣,洪千棻,王嘉豪,管在釧,蘇清水,許呈盡,謝玉琳,逄宸宇,郭文俐,
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