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內容 |
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20251020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1176號
案件類別
刑事
一下,一天,上班,余婉,司令,好友,妍榛,寵物,導師,常識,徐銘,愛心,採購,林侑,林園,樂天,永康,流程,盧妍,礁溪,賺錢,這是,陳兆,雅如,作業員,劉宜欣,國防部,均不詳,基隆市,宜蘭縣,林侑廷,江曉俊,真實姓,胡竣瑋,趙芳媞,黃光賢,元大銀行,區○○○,第一銀行,基隆市政府,宜蘭縣政府,年籍均
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20251016
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1171號
案件類別
刑事
05,不一,借提,周浚,國人,大直,快遞,林芯,永和,演唱,物流,芳苑,輸入,遊戲,鄭羽,點數,００５,丁○○,丙○○,中正路,住彰化,基隆市,壬○○,子○○,居臺中,己○○,庚○○,彭佳元,新竹市,林怡吟,演唱會,現借提,許淞傑,辛○○,鄭忠儀,陳文祺,○○○道,住彰化縣,區○○○,土地銀行,居臺
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字306號
案件類別
刑事
一段,不好,不正,前例,吉安,周知,存戶,尤其,常識,易明,李辛,東海,犯罪,知如,簡單,蘇清,辛茹,道理,黃冠,吳坤豪,李品慧,李辛茹,花蓮縣,蘇東海,見附表,黃冠傑,基隆市○○,基隆市政府,花蓮縣警察局,基隆市政府警察局,臺灣基隆地方檢察署,仲信資融股份有限公司,花蓮縣警察局吉安分局,基隆市政府
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20250924
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字132號
案件類別
刑事
俞嘉,南州,吳彩,國榮,安樂,安琪,張宥,新作,旗山,曾文,李正,東港,犯罪,茄拔,鍾巧,陳苡,龍潭,台中市,台南市,吳軍良,宋權峻,張宥宸,李國榮,李正雄,林安琪,林莆晉,蕭志霖,蘇升立,謝長志,身份證,鄭念慈,陳佳玉,陳思怡,陳盈蓓,陳苡靜,黃俞嘉,台中市政府,台南市政府,基隆市政府,台中市政府
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20250924
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字132號
案件類別
刑事
俞嘉,劉玉,南州,吳彩,國榮,安樂,安琪,張宥,新作,施韋,旗山,曾文,李正,東港,犯罪,茄拔,鍾巧,陳苡,龍潭,劉玉書,台中市,台南市,吳軍良,張宥宸,李國榮,李正雄,林安琪,林莆晉,蕭志霖,蘇升立,謝長志,身份證,鄭念慈,陳佳玉,陳思怡,陳盈蓓,陳苡靜,黃俞嘉,台中市政府,台南市政府,基隆市政府
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20250924
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字187號
案件類別
刑事
○村,○街,ID,一號,光明,吳聿,大墩,文聖,犯罪,英倫,莊美,許翔,請問,賴泳,邱亭,中國信,居臺中,山分局,張英倫,徐靜雅,楊靜雅,託商業,賴泳潭,邱亭維,陳品婕,陳慧津,陳郁樺,○○○道,元大銀行,居臺中市,新光銀行,空軍一號,南投縣政府,基隆市政府,大墩派出所,新竹市政府,台中商業銀行,南
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2138號
案件類別
刑事
俊榮,公仔,創立,奶茶,學友,建置,徐慶,怡華,文聖,旅居,模型,蘇瑋,連絡,集體,飛機,飯店,BOX,中華路,劉名瑜,各階段,山分局,巧克力,廖碩薇,徐慶衡,文心館,林俊榮,林永宏,羽球拍,西亞籍,邱泓錫,陳嘉嘉,黃芷庭,HANG,Kang,QUAN,另案羈押,臺中市北,護照號碼,馬來西亞,基隆市
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20250811
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公共危險
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基交簡字225號
案件類別
刑事
居基隆,張晏甄,梁力源,高啟文,居基隆市,基隆市政府,基隆市政府警察局,基隆市警察局第四分局,基隆市政府警察局第四分局
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20250808
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金訴字145號
案件類別
刑事
吳珮,周詳,太陽,安正,家樂,施郁,林恒,楊淳,榴槤,西瓜,鄭榆,黃宏,吳珮雯,方子民,替代物,楊淳如,癸○○,藍苡芮,許家菱,許椗森,邱國逢,鄭志銘,鄭榆馨,鍾君豪,陳安正,黃嘉玲,黃宏銓,黃愉方,六龜鄉農會,基隆市政府,被告癸○○,戊○○、辛○○,第二信用合作社,基隆市政府警察局,花蓮第二信用合
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20250731
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字1123號
案件類別
刑事
呈安,朱哲群,蔡啟文,謝佳穎,顏安國,黃柏仁,黃法蓉,基隆市政府,基隆市政府警察局,基隆市政府警察局第四分局
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20250729
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6312號
案件類別
刑事
仇恨,休閒,劉異,勝堡,哲志,寡婦,廖姵,旺財,昱翔,林聖,江佩,清和,游勝,阿杰,陳靖,靖雯,領導,馨云,鴻昇,黎明,劉異海,劉馨云,吳炳桂,吳鴻昇,周煙平,孫惠琳,廖姵涵,廖晏崧,徐偉傑,撞球場,林俊平,林偉軒,林瑋軒,林緯軒,柯冠志,江佩芳,江欣怡,游勝堡,詹詠淞,陳哲志,陳宣穎,陳昱翔,陳達
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20250723
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字326號
案件類別
刑事
GO,伯川,佳錡,剛強,吳宣,呂永,士簡,大林,康英,張偉,林茗,柴犬,沛臻,胡睿,蕭尹,阿嬤,雯雯,黃暐,吳君儀,呂永魁,尹志祥,張偉澤,張剛強,張綺書,張美珠,林伯川,林子宏,林曉隆,林苡涵,柯忠義,楊佳錡,楊應超,江哲瑋,洪美玲,王麗卿,胡睿涵,蔡怡秀,蕭世斌,蘇琬能,謝旭明,邱奕勳,金賺錢,
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20250716
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字149號
案件類別
刑事
SE,Yi,佳佳,傑夫,八字,凌梅,博智,吳學,哈哈,天貓,家齊,廖秀,張朝,彼得,暖暖,李靚,無限,犯罪,玥玥,羅根,艾維,阿寶,靜茹,韋綸,馬凌,高麗,黃乙,ace,GUI,廖秀晏,張朝詠,張靜茹,曹家齊,林博智,林柏名,簡汝珊,財神爺,賴漢東,陳宏毅,陳柏誌,陳韋綸,高麗菜,JING,凱基銀行
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20250710
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1015號
案件類別
刑事
TR,吳韶,品萱,政忠,盧品,護法,儲鳴霄,盧品萱,黃政忠,新興分行,Trade,基隆市政府,基隆市政府警察局,基隆市政府警察局第四分局
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20250709
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字691號
案件類別
刑事
政忠,王維,護法,儲鳴霄,江佳威,王維祺,黃政忠,基隆市政府,臺灣雲林地方檢,基隆市政府警察局,基隆市政府警察局第四分局
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20250708
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字797號
案件類別
刑事
三元,何昇,創意,南昌,啟明,寶貝,廖梅,政權,文宣,新城,犯罪,瑞安,田中,禮物,翰林,莊馥,董舒,蔡鈺,鄭麗,鈺璇,馥羽,CAI,分局長,李宜真,林亭汝,簡欣儀,胡琇集,莊馥羽,蔡政權,趙彥晴,鄭麗蓉,陳少庭,陳映諭,顏麗雪,Bank,右列被告,忠孝東路,基隆市政府,澎湖縣政府,中國信託商業銀,
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20250701
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1714號
案件類別
刑事
下營,乙地,佩宜,佳怡,吳昀,大觀,宥丞,建斌,建豪,張睿,彩虹,志文,智超,甲地,股市,迅捷,陳伽,陳泓,龍政,０４號,BRR,亥○○,便利超,午○○,卯○○,吳佩宜,周淑怡,寅○○,巳○○,張智超,戌○○,未○○,李品潔,李政鴻,李芮嘉,林丹丹,林子欣,沈佳怡,王靖夫,申○○,艾蜜莉,蔡婉婷,警
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字99號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,潘宜
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2586號
案件類別
刑事
賴,TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1860號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,潘宜
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1863號
案件類別
刑事
賴,TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2338號
案件類別
刑事
廖,TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,游
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字98號
案件類別
刑事
賴,TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1889號
案件類別
刑事
賴,TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳智,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字95號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,楊旻,部長,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,潘宜婷,王
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度易字527號
案件類別
刑事
Ch,Ei,EN,Fa,HO,劉欣,古立,周宜,奕帆,尤柏,教室,文龍,曹吉,曾士,林璽,楊珮,毅誠,江洋,江祥,福德,蔡亞,郭如,郭昕,長春,陳瑄,陳翊,陳鍹,黃治,Jen,Kan,Kuo,TOW,WEI,xua,XUA,傅傳智,劉欣妮,吳怡靜,吳錫屏,周宜慈,周業明,唐嘉敏,唐翊傑,廖少谷,張嘉
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴字1403號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,李銘,楊旻,部長,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,游振
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原訴字27號
案件類別
刑事
Ch,Ei,EN,Fa,HO,劉欣,古立,周宜,奕帆,尤柏,教室,文龍,曹吉,曾士,林璽,楊珮,毅誠,江洋,江祥,福德,蔡亞,郭如,郭昕,長春,陳瑄,陳翊,陳鍹,黃治,Jen,Kan,Kuo,TOW,WEI,xua,XUA,傅傳智,劉欣妮,吳怡靜,吳錫屏,周宜慈,周業明,唐嘉敏,唐翊傑,廖少谷,張嘉
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1450號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,楊旻,部長,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,游振賢,潘
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1396號
案件類別
刑事
TE,吳健,張鈞,徐春,收押,方說,曾婷,曾見,楊旻,部長,陳梓,Ａ１５,Ａ４６,YEH,劉建良,劉致聖,劉邦偉,姜宏勳,孫駿騰,廖如怡,廖晟佑,張子浩,張晏榕,張曉涵,張洺豪,張秀鳳,徐偉程,施侑伶,曾德華,李孝強,李柏均,李秋樺,李銘元,林廷駿,林承德,林淑芳,柳雨汎,楊森惠,洪銘彬,潘宜婷,王
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