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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1533號
案件類別
刑事
佳蓉,周淇,張佳,志龍,莊玉,詩涵,徐志龍,書誤載,楊尉汶,莊玉熙,莊義賢,陳昱潔,黃詩涵,起訴書誤,起訴書誤載,第一商業銀行,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府警察局麻豆分局
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度原金上訴字1770號
案件類別
刑事
GO,住址,何況,依璇,信箱,包包,印象,周桑,回答,地圖,大家,媽媽,宋禎,宛瑜,後面,必先,快樂,怡婷,惠芬,數字,曾將,曾領,林佩,王惠,目標,簡訊,組合,老婆,背包,隨便,難想,黃珺,中秋節,之上開,劉紀君,張怡婷,張瑛宗,張芳綾,是不是,李秋瑩,楊宛瑜,王惠芬,王聖豪,監服刑,趙中岳,黃依
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20250730
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字463號
案件類別
刑事
國寶,太子,慶和,關注,張家榮,彭詩雯,徐志雄,楊奕泠,羅鎰祥,蔡宜芳,陳志鴻,黃士綸,黃筱晴,桃園市○○區○○,第一商業銀行麻豆分行
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20250728
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴緝字8號
案件類別
刑事
富昌,房仲,文欽,曾文,范文,陳穎,史竣鎧,宋明政,房地產,摺內頁,曾文峰,曾雅文,林淑翠,林郁雅,權限者,范文欽,葉良文,蔡仕泓,薛仁豪,辦事處,邱天佑,郭詠昌,陳俊瑋,陳宗信,陳忠信,陳穎貞,馬珮宸,信託財產,昌企業有限公司,臺灣銀行鳳山分行,元富昌企業有限公司,尚承開發實業有限公司,
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字68號
案件類別
刑事
博弈,國信,小三,廖于,慧琪,阿偉,黃貴,齡慧,林采語,歐慧琪,歐買尬,託商業,黃毓庭,昇國際有限公司,全盛網路有限公司,通昇國際有限公司,愛走國際股份有限公司,第一商業銀行麻豆分行,臺北市政府警察局大同分局,臺北市政府警察局松山分局,茂為歐買尬數位科技
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2598號
案件類別
刑事
Si,慧琪,書琴,礁溪,居留證,林政斌,楊書琴,歐慧琪,郭文俐,阮世雄,黃國事,黃毓庭,黃薰毅,HUNG,第一商業銀行麻豆分行,宜蘭縣政府警察局礁溪分局
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20250227
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違反銀行法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
中鋼,俊男,印度,嘉南,工寮,張翠,彈殼,彈頭,方會,楊清,無主,蔡獻,許久,雍正,靖雯,順德,黃宣,７０６,９４７,中秋節,午○○,卯○○,周章欽,大家都,孫文玲,宙○○,寅○○,巳○○,擔保物,曾靖雯,未○○,李鎰鋒,林仲豪,江雍正,洪珮晴,玄○○,生產線,申○○,發商行,茂公司,莊明湖,蕭乙萱
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20250214
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離婚等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度婚字130號
案件類別
民事
中埔,中鋼,交際,公關,均多,太陽,娘家,家務,小三,採買,暨反,發包,知如,立達,統合,能源,能量,遠雄,關愛,青春,願景,高興,劉哲瑋,即反訴,台積電,嚴柏顯,外祖母,採購單,林忠熙,楊○○,楊俊和,黃仁勇,億鑫科技,反訴部分,本訴部分,生活水平,臺灣電力,嘉義縣政府,嘉義縣竹崎,林忠熙律師,盛
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20250214
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離婚等(反請求)
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度婚字154號
案件類別
民事
中埔,中鋼,交際,公關,均多,太陽,娘家,家務,小三,採買,暨反,楊俊,發包,知如,立達,統合,能源,能量,遠雄,關愛,青春,願景,高興,劉哲瑋,即反訴,台積電,嚴柏顯,外祖母,採購單,林忠熙,林惠玉,楊○○,游智宇,盧柏任,黃仁勇,億鑫科技,反訴部分,本訴部分,生活水平,臺灣電力,嘉義縣政府,嘉義
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字767號
案件類別
刑事
佩茹,冠麟,動手,即附,台南,吳浩,周詳,圖樂,孫誠,寵物,廖華,張鈞,志中,旗山,曉婷,書店,林智,樹林,歐風,游世,玉蘭,王詩,翊翔,財金,鄒○,陳靖,高潮,高級,黃錦,丑○○,亥○○,劉芳菁,午○○,卯○○,周秀英,壬○○,奧斯卡,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖偉智,廖翊翔,張苡倢,張鈞皓
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20240912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1389號
案件類別
刑事
卡通,周知,安格,怡婷,文宣,曾依,楊偉,紀凱,ace,人民幣,倪至辰,張文譯,張華宸,朱振嘉,楊偉智,江光偉,紀凱崴,蔡旻諺,蔡盈貞,陳宏遠,黃永坤,黃郁淇,ＳＨＯＰ,Trade,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府警察局麻豆分局,紅心辣椒娛樂科技股份有限
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20240821
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字929號
案件類別
刑事
丁崧,丁慧,佳里,娘家,張銘,文源,明仁,景棋,洪奕,賴德,賴鴻,鄭凱,陳雨,雨軒,黃意,丁崧原,劉振羽,周群堯,張銘揚,張麗娟,林耀桐,游勝雄,粘建財,莊勝芃,莊哲偉,莊哲瑋,莊明仁,莊景棋,蔡宗憲,賴德彰,賴昱亘,賴金成,邱杏如,鄭凱彬,鍾秉原,陳信銘,陳志秈,陳雨軒,馮天祥,黃意捷,黃文源,湖
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20240807
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字929號
案件類別
刑事
丁崧,佳里,大豐,張銘,文源,朱柏,林東,洪奕,葉冠,黃意,丁崧原,劉振羽,劉柏宏,張銘揚,張麗娟,朱柏勳,莊勝芃,葉冠廷,蔡宗憲,鄭名谷,鍾秉原,陳建榮,黃意捷,黃文源,益企業社,和益企業社,第一商業銀行麻豆分行
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20240806
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損害賠償
法院案號
柳營簡易庭
113年度營小字278號
案件類別
民事
副業,張雨,月英,算命,李月英,欒勝詔,洪季杏,算命師,陳協奇,陳明勝,陳李月,ＥＡＳＹ,陳李月英,第一商業銀行麻豆分行
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字610號
案件類別
刑事
于文,何秀,因之,恩典,柳營,樹林,郭文,陳于,何秀燕,吳聖齊,李良倩,比特幣,江鄧榮,洪榮家,賴俊名,郭文俐,陳宗誠,身分不詳,第一商業銀行麻豆分行,中國信託商業銀行岡山分行,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局樹林分局,臺南市政府警察局第一分局
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字609號
案件類別
刑事
于文,何秀,因之,恩典,柳營,樹林,郭文,陳于,何秀燕,劉爰希,吳聖齊,李良倩,比特幣,洪榮家,郭文俐,陳宗誠,第一商業銀行麻豆分行,中國信託商業銀行岡山分行,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局樹林分局,臺南市政府警察局第一分局,臺南市政府警察局
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20240516
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1521號
案件類別
刑事
丹鳳,交集,佩如,吳沂,周靜,國治,套房,幸娥,惠珊,敦化,新作,新明,明志,朱家,簡惠,胡國,蘇婷,陳憲,陶傑,雷淑,劉黃絨,呂佩如,周靜瑗,土地公,彭彥華,朱家敬,李丹陽,李子騏,林美玲,游明慧,湯慧如,營業部,王奕仁,簡惠珊,胡國治,蔡幸娥,許永煌,譚詠嘉,邱聖閔,郭豫珍,陳柏嘉,陳雪治,雷淑
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20240409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字92號
案件類別
刑事
國政,宙股,施翠,明月,永兆,玉美,白紙,福源,秀卿,翠琴,馨惠,施翠琴,曾馨惠,曾馨慧,洪翊學,温永兆,王國政,王玲英,莊士嶔,莊福源,鄭明月,鄭玉美,陳清秀,陳貽明,陳鳳馨,雷彩鳳,文山第二分局,第一商業銀行麻豆分行,南投縣政府警察局埔里分局,臺北市
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20240215
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1756號
案件類別
刑事
于文,慧欣,曾先,陳于,劉爰希,吳聖齊,江鄧榮,蔡盈貞,蘇嬿合,許慧欣,賴俊名,邱怡璇,郭文俐,陳宗誠,陳雅涵,第一商業銀行麻豆分行,中國信託商業銀行岡山分行,臺南市政府警察局麻豆分局
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20240215
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1679號
案件類別
刑事
于文,慧欣,曾先,陳于,劉爰希,吳聖齊,江鄧榮,蔡盈貞,蘇嬿合,許慧欣,賴俊名,邱怡璇,郭文俐,陳宗誠,陳雅涵,第一商業銀行麻豆分行,中國信託商業銀行岡山分行,臺南市政府警察局麻豆分局
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20240115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴緝字36號
案件類別
刑事
丹鳳,交集,佩如,吳沂,周靜,國治,幸娥,惠珊,敦化,新作,新明,簡惠,胡國,金華,陳憲,陶傑,劉黃絨,呂佩如,周靜瑗,土地公,彭彥華,朱家敬,李丹陽,李子騏,林美玲,游明慧,湯慧如,王奕仁,簡惠珊,胡國治,蔡幸娥,譚詠嘉,邱聖閔,陳柏嘉,陳雪治,新北市新店區北宜路,
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20240115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴緝字38號
案件類別
刑事
丹鳳,交集,佩如,吳沂,周靜,國治,幸娥,惠珊,敦化,新作,新明,簡惠,胡國,金華,陳憲,陶傑,劉黃絨,呂佩如,周靜瑗,土地公,彭彥華,朱家敬,李丹陽,李子騏,林美玲,游明慧,湯慧如,王奕仁,簡惠珊,胡國治,蔡幸娥,譚詠嘉,邱聖閔,陳柏嘉,陳雪治,新北市新店區北宜路,
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20240115
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴緝字37號
案件類別
刑事
丹鳳,交集,佩如,吳沂,周靜,國治,幸娥,惠珊,敦化,新作,新明,簡惠,胡國,金華,陳憲,陶傑,劉黃絨,呂佩如,周靜瑗,土地公,彭彥華,朱家敬,李丹陽,李子騏,林美玲,游明慧,湯慧如,王奕仁,簡惠珊,胡國治,蔡幸娥,譚詠嘉,邱聖閔,陳柏嘉,陳雪治,新北市新店區北宜路,
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20240110
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度易緝字21號
案件類別
刑事
Ｂ３,偉華,建平,曾鈺,李宏,楊蕙,江智,童寶,萬泰,藍天,謝振,鄭秀,高銀,何俊賢,劉春秀,劉書齊,劉耕瑋,吳佩錦,吳信翰,吳惠婷,吳慧婷,吳淑麗,吳羿璇,周淑香,周漢文,姜智乾,張勝啓,張孟榛,張明輝,李宜蓁,林淑萍,林玉雯,林碧玲,林育賢,梁孝慈,梁文豪,楊宜蓁,楊漢欽,楊素貞,王佩涵,王怡樺
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字96號
案件類別
刑事
６號,７號,世安,交友,全球,劉芷,周知,售價,安妮,家有,市警,弟弟,待業,文宣,文敏,旗山,更改,李偉,林口,林鑫,楊榮,武松,澳門,稅款,買家,賣場,遊戲,鄭柏,錢逸,陳克,陳悠,陳文,陳曉,陳詔,侯秀盆,劉世安,劉家榮,吳俊穎,方麗玉,李思瑩,李秀安,林武松,林淑怡,林鑫伯,洪士傑,金管會,
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字190號
案件類別
刑事
am,ct,Ja,佩靈,全台,幽靈,愛情,慧珠,泰國,瓊儀,經國,老公,蔡秋,西亞,轉運,非洲,韓國,馬來,黃翎,可以嗎,向張慧,張慧珠,林大鈞,梁汎晴,洪瑋嬬,營業部,等一下,賴瀅羽,陳愷璘,黃瓊儀,外籍勞工,馬來西亞,印度尼西亞,東誠包裝行,ＣＯＮＴＲＡ,真實身分不詳,
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20230224
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字513號
案件類別
刑事
KG,不詳,全部,共同,冠維,分行,前科,即陳,參與,取得,可以,善良,姓名,字第,家樂,工作,帳號,年籍,影響,後段,心理,態度,數名,數額,方式,明細,時間,有利,李宏,李音,林朝,營利,現金,生活,真實,社會,競合,管理,經營,罪嫌,聚眾,聯絡,臺南,設備,賭博,贏得,通訊,連結,連線,遊戲,
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20230209
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給付合夥利益等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴字2034號
案件類別
民事
佳里,協會,南區,國稅,土木,家明,廠商,成果,承擔,投入,林宥,楊家,沈佩,營運,王明,簡明,簽收,結束,股東,蘇炎,資本,辦公,送貨,郭秀,銷售,陳福,陳艷,餐廳,麗嬌,一律師,包工業,合約書,吳秀琴,國稅局,師公會,會計師,林宥宏,林春桂,楊耿誠,業銀行,沈佩霖,王參和,理事長,稽徵所,第一商
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20220715
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院
101年度矚上重更(二)字2號
案件類別
刑事
五入,吳王,吳陳,康麗,李黃,林弘,林碧,翁松,莊正,部長,鄭富,陳幸,黃睿,Man,MER,劉世忠,吳泰德,吳淑珍,吳澧培,姜貴昌,新加坡,施麗雲,李世華,李界木,李碧君,林哲民,林嘉慧,林達傑,桃園縣,江志銘,沈明倫,洪淑敏,王禎祥,總統府,蔡銘杰,許麗鳳,趙建銘,邱文珠,郭銓慶,鄭富銘,鄭深池
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20220527
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恐嚇取財
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度易字527號
案件類別
刑事
任進,圖書,楊蕙,楊薰,燕華,蘇妤,蘇燕,馮潔,吳雅惠,尤偉傑,張成勳,張韻婷,有錢賺,李蕙如,楊蕙嵐,營業部,胡雅棋,蔡聖弘,蘇燕華,許哲維,金融業,陳秀子,顏鸝靚,黃佑怡,黃莉婷,古坑鄉農會,起訴書漏載,雲林區漁會,丙○○、戊○○,臺灣雲林地方檢,雲林縣雲林區漁會,
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