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20250923
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商業會計法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重訴字26號
案件類別
刑事
EL,下游,全權,共二,名單,妙玉,建賢,忠孝,易付,林蔚,經銷,維生,育民,華納,蟑螂,誼會,關鍵,陳炎,－１３,７０６,何國彬,何燕蓉,余怡寬,劉建銘,吳宗航,孔維國,李亭潔,李建賢,林育民,楊山池,王健安,王韻筑,福利社,稽徵所,陳佰英,陳妙玉,陳炎成,陳祈良,陳秀平,陳秋君,陳詠誼,雜貨店,
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20250918
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字171號
案件類別
刑事
于雯,劉瑋,化縣,張宇,彭麗,明仁,林園,林季,林川,民族,沈菊,洪子,灣新,王碩,現居,環球,瓊尹,維琪,花旗,陳請,頭份,黃則,OSE,傅恩平,劉明仁,劉瑋玲,周雨利,張宇超,張瑛芳,張瓊尹,彭麗芬,徐于雯,戒治中,李美靜,林俊逸,楊景琇,洪子喬,葉彥妤,蔡淑伶,號３樓,謝長夏,趙翊君,邱勳頤,
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20250903
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司催字1502號
案件類別
民事
尹崇堯,南山人壽,板橋分行,南山人壽保險,第一商業銀行板橋分行,南山人壽保險股份有限公司
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20250728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2322號
案件類別
刑事
古瑞,張妤,張筱,應證,日新,民生,耀興,古瑞君,姚懿珊,張筱青,張美玲,戴嘉清,林君縈,梁梅華,王啟旭,王縉帛,王耀興,蔡文盛,邱健盛,邱建盛,板橋分行,華縉實業有限公司,第一商業銀行板橋分行,第一商業銀行民生分行
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20250725
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字570號
案件類別
刑事
丁梅,育仁,葉盈,李育仁,葉盈鈞,板橋分行,第一商業銀行板橋分行
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20250528
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上易字89號
案件類別
民事
分行,南投,原名,吳國,國聖,坐落,年月,建設,授權,改判,明白,男性,秀芬,總價,被上,許秀,買賣,○○段,之上開,協議書,南投縣,吳國聖,年息百,彭佳元,戴博誠,第二項,第六庭,籍謄本,葉仲文,蕭秀祝,許秀芬,板橋分行,民事第六,第一銀行,系爭土地,臺中分院,臺灣南投,南投縣○○,民事第六庭,建
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20250521
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1291號
案件類別
刑事
中和,何漢,何秋,佳玲,劉錦,原判,國小,志勇,怡華,惠敏,慧敏,振興,新莊,書瑜,曾文,李淑,李馨,林岳,林正,業社,樹林,正德,泰山,淑娟,王琦,王芯,秋燕,稅款,美惠,老母,蔡穎,許佳,陳列,陳嘉,陳雪,雅君,雨彤,雲香,黃冠,黃文,何漢禹,倪富雄,劉奕辰,劉惠容,劉雅君,劉鼎全,吳佩佩,吳佳
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20250521
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1291號
案件類別
刑事
一天,上班,中和,何漢,何秋,佳玲,公設,劉錦,國小,志仁,志勇,怡華,惠敏,慧敏,新莊,書瑜,曹志,曾文,有時,李淑,李馨,林正,業社,樹林,正德,泰山,淑娟,王琦,王芯,秋燕,稅款,細節,美惠,老闆,蔡穎,許佳,都會,陳列,陳嘉,陳雪,雅君,雨彤,雲香,黃冠,黃文,何漢禹,倪富雄,劉奕辰,劉惠容
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20250513
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字437號
案件類別
刑事
下游,乾淨,信智,信箱,光明,冠穎,劉桂,加進,均同,存戶,室內,常識,徐綱,德國,怪怪,文中,李姿,林曉,桂枝,汪怡,澳門,王文,簡言,老婆,註記,註銷,陳清,黃金,何奕萱,何祖寧,偵字第,劉桂枝,朱桂芳,李姿慧,李竹鋒,林希德,林曉曉,楊夢琪,楊志雄,楊明城,楊經理,比特幣,汪怡君,為什麼,羅雪
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字388號
案件類別
刑事
名字,周知,商號,婉玲,居新,常識,戶政,把風,招募,王琦,珮涵,秋宏,細項,都會,黃佳,默示,企業社,伍建勲,伍建勳,倪富雄,劉奕辰,區戶政,吳秋宏,實業社,居基隆,工程款,林俊傑,林健明,柯姿佐,王健明,王琦媛,王錦姬,臺灣基,謝尚廷,連珮涵,邰婉玲,居基隆市,居新北市,板橋分行,籍設臺北,基隆
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字388號
案件類別
刑事
名字,周知,商號,婉玲,居新,常識,戶政,把風,招募,王琦,珮涵,秋宏,細項,都會,黃佳,默示,企業社,伍建勲,伍建勳,倪富雄,劉奕辰,區戶政,吳秋宏,實業社,居基隆,工程款,林俊傑,林健明,柯姿佐,王健明,王琦媛,王錦姬,臺灣基,謝尚廷,連珮涵,邰婉玲,居基隆市,居新北市,板橋分行,籍設臺北,基隆
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1178號
案件類別
刑事
卓美,周知,和鑫,團隊,張筱,彭倩,慧玲,文宣,曾將,曾琦,梁孟,楊健,秀蘭,統編,胡睿,詩涵,財源,金河,雅雯,劉雅雯,卓美蘭,張淑理,張筱青,張美玲,林筱雅,梁孟淵,梁梅華,楊健明,王縉帛,程秀蘭,胡睿涵,許凱傑,謝金河,郭武文,鄧雅綺,金管會,陳碧蓮,陳福華,板橋分行,聯邦銀行,㈠上開客觀,華
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20250331
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
114年度板小字312號
案件類別
民事
俞鴻,江俊傑,統一編,賴常偉,板橋分行,被告死亡,身分證號碼,營利事業統一,身分證統一編,營利事業統一編號,第一商業銀行板橋分行
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20250313
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6605號
案件類別
刑事
劉懿,古亭,周知,太陽,建忠,志隆,忠孝,惠如,春妹,昱翔,朱秀,李芃,東森,林智,欣穎,洪姿,海燕,游振,環球,秀玉,蘇玉,許辰,謝慧,鈺宸,錦榮,靜茹,黃健,何佳祐,吳宛芸,吳錦榮,太陽城,威尼斯,廖美麗,廖麗美,張云慈,張瑋玲,戴佳儀,房地產,敖秀華,李志隆,李欣穎,李雅敏,林曜成,楊鈺宸,江
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20250109
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給付票款
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司執字4966號
案件類別
民事
柏瑋,住同上,周柏瑋,許志綸,闕源龍,板橋分行,第一商業銀行板橋分行,裕富數位資融股份有限公司
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字895號
案件類別
刑事
信義,全聯,北勢,大社,新城,普仁,李富,民族,江健,竹北,蔡維,蝦皮,青溪,馬公,高級,高鐵,麻糬,鼎金,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,未○○,林雅觀,玄○○,現另案,申○○,萊爾富,酉○○,鎮○○,阮氏事,陳志強,黃○○,龔詠琇,日進斗金,板橋分行,羅斯福路,蘆竹分局,
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20241213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字683號
案件類別
刑事
張妤,張筱,民生,產業,姚懿珊,張筱青,張美玲,王縉帛,蔡文盛,邱健盛,板橋分行,契約書影本,華縉實業有限公司,第一商業銀行板橋分行,第一商業銀行民生分行
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20241129
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
113年度板小字3427號
案件類別
民事
他人,內容,具體,分行,原因,取得,合法,存在,年息,律師,指定,新北,明細,時期,未到,真實,經營,表明,要求,視同,通知,通訊,銀行,雅君,００號,予原告,市○○,按年息,日言詞,林子翔,林宜宣,江俊傑,準備書,簡雅君,臺北市,被告應,陳彰興,黃惠裕,○○○路,Line,上訴理由,商業銀行,市○
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2079號
案件類別
刑事
一起,下游,乾淨,信智,信箱,光明,冠穎,劉桂,加進,國內,地下,大眾,存戶,室內,害人,常識,徐綱,德國,心態,我們,文中,新光,李姿,林曉,格式,桂枝,澳門,王文,理財,簡言,經理,誤載,陳清,順利,黃金,１３３,何奕萱,何祖寧,偵字第,劉桂枝,朱桂芳,李姿慧,李竹鋒,林希德,林曉曉,楊夢琪,楊
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20241107
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字426號
案件類別
刑事
名字,周知,商號,常識,把風,招募,王琦,珮涵,細項,黃佳,默示,企業社,伍建勲,伍建勳,倪富雄,劉奕辰,北投區,實業社,工程款,林健明,王健明,王琦媛,王錦姬,臺灣基,謝尚廷,連珮涵,板橋分行,籍設臺北,弘盛實業社,柏泉企業社,籍設臺北市,臺北市北投,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,臺灣基隆地方檢
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20241007
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字718號
案件類別
刑事
仁愛,劉懿,古亭,建忠,志隆,忠孝,惠如,春妹,昱翔,朱秀,李芃,東森,林智,欣穎,洪姿,海燕,游振,王文,環球,秀玉,美麗,蘇玉,許辰,謝慧,邵昱,鈺宸,錦榮,長江,陳金,靜茹,高級,黃健,黃曼,何佳祐,吳宛芸,吳錦榮,太陽城,威尼斯,廖美麗,廖麗美,張云慈,張瑋玲,戴佳儀,房地產,敖秀華,李志隆
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20240807
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重家繼訴字29號
案件類別
民事
○村,何造,例示,前景,原住,吳昌,己○,市長,歐亞,環球,蕭家,變態,高興,鬥爭,吳昌穆,吳明益,國民黨,孫裕傑,工業區,急診室,服務部,李建慶,板橋市,臺北縣,陳少璿,黃惠敏,北港路二,板橋分行,縣板橋市,財產名稱,嘉義市農會,己○○死亡,台灣土地銀行,臺北縣板橋市,財政部南區國稅局,資訊股份有
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20240531
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離婚
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度婚字493號
案件類別
民事
仲軒,安心,家計,放假,維生,遊玩,黃繼,康存真,沈伯麒,王仲軒,許怡雅,陳建仲,黃繼瑜,板橋分行,養護中心,新北市政府社會局,第一商業銀行板橋分行
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20240429
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字585號
案件類別
刑事
余翊,劉紹,可樂,大華,天地,小雞,快遞,文森,文靜,日曜,易辰,武宏,珮慈,祥霖,福氣,翊綾,蕙嘉,謝易,陳武,姜家豪,廖鈞偉,方志淵,李文靜,江珮慈,王品懿,詹蕙嘉,謝易辰,賴彥翔,辦事處,陳武宏,陳祥霖,CHEN,小雞上工,板橋分行,KEVIN,新北市板橋區農會,
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字103號
案件類別
刑事
何宛,劉邦,夜市,子萱,阿土,林君憶,林鴻珠,第一商,薛巧翊,郭麗美,鍾子萱,阿土伯,陳婉婷,陳雅婷,陳鳴思,板橋分行,基隆市警察局第二分局,第一商業銀行板橋分行,臺中市政府警察局清水分局,高雄市政府警察局鼓山分局,臺中市政府警察局清水分局清水派出所,高
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20240222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字5號
案件類別
刑事
凱涵,尤仁宏,彰化銀,朱祐誼,范凱涵,賴建如,黃崑峰,板橋分行,起訴書漏載,彰化商業銀行泰山分行,第一商業銀行板橋分行
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20240131
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3674號
案件類別
刑事
Mi,ng,XX,中福,余俐,協和,吳芍,境煌,孫雅,山頂,廖安,廖軒,抖音,柯佳,桂林,楊程,正港,華興,蒜頭,蔡宛,蘇澳,路竹,車場,雅琳,雯雯,頂好,伊達邵,劉雅佩,合作金,吳毓珍,吳鳳仙,大都會,孫雅雯,廖安智,張恩偉,彭威翔,彭家穎,彰化分,戴遐齡,明原因,朱尚義,李佳諭,李品佑,李憓婷,
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20240110
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履行遺產分割協議
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家繼訴字109號
案件類別
民事
倪佩,周秀,柏銓,黃欣,黃順,黃鴻,何宗翰,倪珮芬,周秀粉,邱先生,陳建新,陳柏銓,黃惠瑛,板橋分行,第一商業銀行板橋分行
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
中和,主持,人民,健銘,傳播,公設,冒用,分行,即附,商品,大隊,媒體,害人,實力,惠敏,戎婕,文字,新莊,書瑜,李馨,業社,樹林,檢警,泰山,王芯,稅款,組織,美惠,股票,薪資,虛擬,角色,計畫,許佳,警示,辰○,都會,陳雪,雅君,雨彤,電腦,電視,飛機,默示,３０３,丁○○,丑○○,丙○○,劉奕
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字151號
案件類別
刑事
不正,信宇,古志,嚴謹,多角,天成,弟弟,扮演,王浩,玖月,短短,羅仁,順發,頭份,飯店,古志強,林信宇,林卉聆,羅仁豪,許雪蘭,陳昭銘,陳雅菡,不詳人士,凱基銀行,板橋分行,臺南市○,Jason,臺南市○區,元大商業銀行,兆豐國際商業,凱基商業銀行,合作金庫銀行,苗栗縣警察局,兆豐國際商業銀行,北
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