| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字261號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,人員,來源,偽造,分行,去向,告知,因為,如何,委員,存款,害人,工廠,工程,帳號,成功,所在,採信,文件,最後,期限,本人,李柏,柏毅,歷史,每月,沒有,犯罪,畢業,監督,真正,秀珍,競合,製造,親友,警示,軌跡,達新,郵政,鄭建,金錢,門市,高額,件犯罪,即告訴,即被害,周秀珍
|
|
20251031
|
損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字2408號
案件類別
民事
00,RI,YU,九 ,九月,人格,人民,保證,偽造,共計,可以,告知,善良,因為,國家,媒體,孫健,宜蓁,尤莉,市場,市警,廣告,形成,手機,明賢,沒有,營業,王夢,現在,目前,社群,系統,老師,股票,虛擬,行動,要求,訟法,註銷,詳卷,輸入,這個,這是,連結,還有,金錢,錢包,陳明,陸元,驗證,
|
|
20251031
|
損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字2178號
案件類別
民事
企業,善良,四月,業社,毛松,組成,組織,股票,企業社,何聲明,刑事庭,林金春,業銀行,毛松廷,第一商,羅時沅,財產權,鍾宜君,阮慕驊,民事第二,溢企業社,督促程序,第一銀行,華南銀行,元溢企業社,民事第二庭
|
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4109號
案件類別
刑事
價格,六月,勝發,原判,原名,原審,和生,商品,好友,張俊,張玳,文字,未到,李宥,李維,某甲,犯罪,總統,自得,華南,虛擬,警示,買家,軌跡,重本,任辯護,俞皓文,張哲綸,張惠立,張美齡,徐碧香,有限公,李冠霆,李思賢,林莉婷,楊仲農,蔡明億,解怡蕙,賴和生,賴資旻,辜得權,黃筵銘,黃裕鈞,中國信
|
|
20251029
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3146號
案件類別
刑事
ku,俊宇,億元,公仔,向吳,吳奇,成功,成果,新化,理財,社群,販賣,選擇,陸續,JAY,廖俊宇,業銀行,第一商,刑事第十二庭,臺南市政府警察局,臺南市政府警察局新化分局
|
|
20251029
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1193號
案件類別
刑事
ng,中埔,中間,分行,台股,官方,害人,招募,核心,楊謹,老師,華南,西區,調和,選項,錢包,閃電,阿美,陳亭,企業社,各階段,嘉義市,嘉義縣,市○區,楊謹瑜,業銀行,第一商,第一層,第一次,蔡承憲,謝○○,賴○○,陳○○,陳亭君,陳美茹,黃士祐,KI
|
|
20251028
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字563號
案件類別
刑事
中間,何標,凱莉,前提,包裝,吳庭,呂子,品萱,國內,國誌,孫亞,孫瑞,官對,建忠,張鈞,承恩,振賢,文聖,會員,林哲,林聿,林麗,業社,王欲,石龍,細節,總計,美國,自訴,花蓮,華南,蔡馥,財富,軌跡,錢包,馬斯,高盟,麗霞,一覽表,企業社,何恭銘,劉吉慶,劉建忠,劉羿均,合作社,吳承恩,孫瑞宗,
|
|
20251023
|
證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字31號
案件類別
刑事
６號,９樓,Ａ１,Ａ２,Ａ３,TH,主體,代號,俊彥,保存,先生,全權,劉博,募集,博煌,向善,安定,差額,市場,怡婷,收集,會員,松江,林梅,王靖,現代,產品,簡素,經理,總統,總計,聯華,股東,若干,英文,資本,銷售,開發,SIN,劉博煌,均不詳,張怡婷,張易新,徐文賓,應補繳,新竹縣,李秀彥,
|
|
20251022
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字726號
案件類別
刑事
張良,新聞,概念,理財,福源,隨意,黃婉,均不詳,張良鏡,李慈恩,林福源,業銀行,涂文豪,第一商,陳岳甫,陳智識,陳羿如,陳翊慈,高慧珊,黃婉淑,黃婷翎,執法人員,被訴犯罪,年籍均不詳,高雄市政府警察局鳳山分局
|
|
20251022
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡上附民移簡字39號
案件類別
民事
劉宗,差額,林園,簡化,范道,財富,連同,２３６,劉宗穎,吳翊鈴,呂致和,曾迪群,李伯毅,業銀行,第一商,范道明,饒志民,張簡瑞弘,科技有限公司,遠東商業銀行,現代財富科技有限公司
|
|
20251020
|
詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字2242號
案件類別
刑事
５號,分證,戶政,犯罪,王豐,用意,符號,阿嬤,住彰化,徐啓惟,施慶宗,林士富,業銀行,王豐源,第一商,臺灣彰,謝詠芯,陳莉萱,顏麗芸,住彰化縣,國民身分,市○○街,國民身分證,彰化縣○○,戶政事務所,彰化縣警察局,國民身分證統一,國民身分證統一編號,彰
|
|
20251017
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字55號
案件類別
刑事
０樓,大安,櫃員,美國,苓雅,賴建,金華,高泉,魏豪,黃政,黃金,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,嘉義市,廖春源,李宜穎,李峻宇,李駿逸,林孝勇,林志遠,華南銀行,南投縣政府,新竹縣政府,起訴書誤載,中國信託銀行,臺東縣警察局,
|
|
20251016
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字2401號
案件類別
刑事
左營,常識,張梓,楊盈,沈泊,盈盈,目標,相信,張梓玹,替代物,李秋蓮,柯惠瑜,梁長弘,楊念恩,楊盈盈,業銀行,江彥勳,第一商,鄭伊婷,第一銀行,身分不詳,高雄銀行,國泰世華銀行,高雄市政府警察局左營分局
|
|
20251015
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1228號
案件類別
刑事
國信,游景,羅彥,資本,陳威,黃焦,劉芳菁,李翰昇,梅敏鳳,業銀行,游景智,焦鳳英,第一商,第一層,臺灣雲,進一步,陳威裕,陳旭華,執法人員,第一銀行,起訴書誤,起訴書誤載,TRADING,北市○○區○○街
|
|
20251015
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1154號
案件類別
刑事
６號,不正,亞芝,吳亞,家明,收集,日本,李珮,櫃員,江亮,邊緣,韓宜,高鐵,吳亞芝,居臺中,李珮芬,林子筠,林家明,業銀行,現另案,童士修,第一商,羈押中,蘇品蓁,郭佩君,陳宥辰,居臺中市,鄰○○路,○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○
|
|
20251014
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1089號
案件類別
刑事
國立,宇宸,宏緯,宜芳,玉青,華偉,鎮區,陳婉,何宇宸,徐華偉,業銀行,涂頴君,第一商,蔡宜芳,許宏緯,陳婉妤,陳紹穎,黃玉青,桃園市○,臺灣桃園地,臺南市政府警察局歸仁分局
|
|
20251009
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2989號
案件類別
刑事
俊宏,寶貝,惠玲,江澤,章曉,蕭進,謝雯,關鍵,吳應興,張江澤,張美珠,林俊宏,業銀行,游程楦,章曉文,第一商,第一層,羅志祥,胡駿良,蕭進忠,郭惠玲,郭福財,原起訴書,台新銀行,第一銀行,起訴書誤,起訴書誤載,台新商業銀行,臺灣基隆地方檢察署
|
|
20251008
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字156號
案件類別
刑事
４號,CO,Fa,三層,凱威,卉芸,吳素,周柏,商銀,張筱,彩雲,房子,收集,政緯,李辛,洪專,玉婷,王弘,現狀,白沙,秉宸,老師,葉志,蔡雅,許淑,辛茹,鄭卉,阿寶,陳彩,雨彤,香港,GUI,偵字第,周柏劭,張筱婷,曾雨彤,李品慧,李辛茹,林政緯,林易信,林秋田,柯尚琪,楊羽萱,業銀行,洪阿蓮,澎
|
|
20251008
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字205號
案件類別
刑事
CO,Fa,三層,凱威,卉芸,吳素,商銀,幕後,張筱,彩雲,收集,政緯,李辛,洪專,玉婷,王弘,現狀,白沙,老師,葉志,蔡雅,許淑,辛茹,鄭卉,阿寶,陳彩,雨彤,GUI,偵字第,張筱婷,曾雨彤,李品慧,李辛茹,林政緯,林易信,柯尚琪,業銀行,洪阿蓮,澎湖縣,第一商
|
|
20251007
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1786號
案件類別
刑事
人物,劉素,南市,台南,商銀,四樓,夥伴,安平,幹嘛,慧美,招募,文意,有成,有時,林口,林慧,永康,泰山,胖虎,臭屁,遊玩,都會,酒吧,隨便,飛機,黃崇,ODE,一審判,之上開,劉素玲,吳炫錫,差不多,林慧美,林昱凱,林臻嫺,業銀行,穆正傑,第一商,第
|
|
20251002
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金易字36號
案件類別
刑事
Da,ID,向如,向葉,李鵬,柏菁,芷欣,莊家,葉沛,蝦皮,賣場,趙世,關閉,AMA,余雯婷,吹風機,張伯書,張曉芳,李國展,李華南,梁芷欣,業銀行,王子凝,第一商,第二款,第六項,莊家如,陳家輝,陳文義,陳柏菁,陳雅涵,City,空軍一號,王元隆到庭,
|
|
20251002
|
更生之執行
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度司執消債更字162號
案件類別
民事
井琪,劉繼,協會,姍姍,學院,張淳,旅遊,星級,晨曦,飯店,高鐵,麗真,５１５,劉繼賢,唐念華,張淳惠,業銀行,王姍姍,現居住,理顧問,白麗真,社會局,第一商,臺灣省,邱月琴,饒一鳴,勞工保險局,業銀行股份,勞動部勞工保險局,新北市政府社會局,
|
|
20250930
|
損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字766號
案件類別
民事
LI,俊霖,程淑,老師,假處分,李俊霖,楊婷婷,楊文心,業銀行,白頨晴,第一商,謝沄橙,陳儀庭,陳永澤,陳淑惠,黃彥華,兆豐銀行,設高雄市○○區
|
|
20250930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度原金上訴字62號
案件類別
刑事
一號,一路,創業,寶石,常識,從正,懷萱,技能,施家,珮君,目標,美麗,老師,莊珮,許效,財富,資本,路竹,陳宣,隨便,雨萱,黃梓,Max,劉惠汝,工作地,徐美麗,楊坤得,業銀行,為什麼,第一商,紅寶石,莊珮君,蔡明諺,辦公室,陳雨萱,黃右萱,黃懷萱,黃
|
|
20250930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3819號
案件類別
刑事
Jo,傅婉,劉修,劉若,北投,台南,周文,尾款,文祥,曾依,李聖,林韋,永康,演唱,焦點,玉里,王欣,瑞芳,產業,秀娟,立德,順德,預約,頭份,馬樑,－１３,便利超,傅婉婷,劉修言,劉若茵,吳順德,周怡青,周杰倫,山分局,李聖昌,業銀行,洪銘憲,演唱會,第一商
|
|
20250926
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1286號
案件類別
刑事
三星,嘉欣,演唱,翁銘,配件,關閉,○○巷,張語恬,李嘉欣,業銀行,演唱會,第一商,第二款,翁銘駿,資料不詳,屏東縣枋寮,年籍資料不詳,丙○○、戊○○,即告訴人乙○○,商業銀行信用卡處,屏東縣○○鄉○○,第一商
|
|
20250924
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴緝字42號
案件類別
刑事
古岳,哥哥,宏偉,張宇,朱柏,林科,柏璋,毛聖,財富,鄭淳,于宏偉,古岳霖,張宇鑫,服務部,朱柏璋,業銀行,毛聖旗,第一商,羅暐晟,莊仲宇,謝采玲,賴沅鴻,鄔琬誼,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,陳浚龍,永豐銀行,板信商業銀行
|
|
20250922
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字380號
案件類別
刑事
大觀,張涵,張涵瑀,曾弘毅,第一商,詹書瑋,魏睿宏,黃彥維,中華郵政股份有限公司草屯大觀郵局
|
|
20250917
|
詐欺
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字602號
案件類別
刑事
ID,明慧,林愷,知如,福德,莊達,張福德,歐買尬,王薰翊,程明慧,第一商,莊達祥,蘇祥旺,陳述時,博悅國際有限公司,臺中市政府警察局第六分局,茂為歐買尬數位科技股份有限公司
|
|
20250916
|
損害賠償
法院案號
羅東簡易庭
114年度羅簡字256號
案件類別
民事
仁昭,冒名,敏華,羅東,孔繁嘉,彭敏華,第一商,葉運淦,蔡仁昭,高雪琴,宜蘭縣三星,三星地區農會
|