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內容 |
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字730號
案件類別
刑事
佳莉,台股,合庫,嘉宏,嘉欣,學習,精準,Ａ２１,劉佳莉,工程行,張政堂,林嘉欣,楊喜修,業銀行,權限者,王榮賓,章志忠,第一層,郭峻廷,顏嘉宏,嘉義市○,新竹市○,資料不詳,嘉義市○區,察署檢察官,新竹市○區,榮譽工程行,章忠工程行,年籍資料不詳,新竹
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20250819
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字348號
案件類別
刑事
AX,三層,下游,均指,學長,巧遇,庚○,族群,業社,炳勳,犯罪,益加,邱皇,金主,黃鵬,何以會,余珈瑢,官怡臻,方宣恩,李昆錩,江炳勳,章志忠,邱皇錡,陳志川,黃妍爾,黃鵬旭,所在不明,揚企業社,甲○○參,興榮行號,允和工程行,即附表所示,娟紫企業社,睿揚企業社,睿陽企業社,
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20250819
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字923號
案件類別
刑事
AX,三層,下游,均指,學長,巧遇,庚○,族群,業社,炳勳,犯罪,益加,邱皇,金主,黃鵬,何以會,余珈瑢,官怡臻,方宣恩,李昆錩,江炳勳,章志忠,邱皇錡,陳志川,黃妍爾,黃鵬旭,所在不明,揚企業社,甲○○參,興榮行號,允和工程行,即附表所示,娟紫企業社,睿揚企業社,睿陽企業社,
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20250718
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度原金字6號
案件類別
民事
林姓,老爺,育文,吳宏章,張仁壽,林哲鋐,林育文,洪楷楙,石繼志,胡修辰,興榮行,邱彥傑,章忠工程行
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字932號
案件類別
刑事
何秀,區區,嘉惠,多角,某甲,犯罪,竹市,節奏,精準,金主,何秀燕,吳育霖,張宗存,林紫娟,楊喜修,楊晉丞,章志忠,蘭鈺婷,阮慕驊,高嘉惠,寶企業社,企業銀行股,娟紫企業社,章忠工程行,賀寶企業社,㈡被告上訴部分：,新竹市警察局第一分局,南投縣政府警察局
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20250331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字692號
案件類別
刑事
十分,嘉惠,多角,某甲,流暢,精準,迅雷,林紫娟,楊喜修,楊晉丞,王美珍,盧伯璋,章志忠,臺灣宜,阮慕驊,高嘉惠,寶企業社,聯邦銀行,資料不詳,娟紫企業社,章忠工程行,賀寶企業社,年籍資料不詳,南投縣政府警察局草屯分局
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20250331
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字436號
案件類別
民事
創立,吳囿,吳碩,姚廷,張達,思云,李仁,老爺,育文,詹幼,鄭品,順興,古年文,吳宏章,吳家佑,吳李仁,唐正中,張澄郁,張謹安,杜順興,林哲鋐,林子綺,林育文,毛崑山,江詠綺,洪楷楙,潘正雄,邱彥傑,鄭品辰,陳思云,黃智群,黎佩玲,不詳姓名,娟紫企業社,章忠工程行
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20250224
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度原金字14號
案件類別
民事
余淑,俊凱,劉芷,吳碩,張達,忠孝,惠珠,李仁,範本,老爺,育文,芷寧,薛宇,謝筑,鄭品,順興,余淑銘,劉惠珠,劉芷寧,古年文,吳囿潁,吳宏章,吳家佑,吳李仁,張晴媛,張謹安,朱子傑,朱慧真,杜順興,林哲鋐,林子綺,林育文,林靜誼,江詠綺,洪楷楙,翁子傑,薛宇承,謝筑安,邱彥傑,鄭品辰,黃俊凱,黃智
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20250116
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字2448號
案件類別
民事
不正,吳碩,張達,忠孝,李仁,林哲,林子,楊荏,理財,經理,育文,貿易,賺錢,軌跡,鄭品,順興,古年文,吳宏章,吳家佑,吳李仁,工程行,張謹安,曾元均,杜順興,林哲鋐,林子綺,林育文,楊荏諭,江詠綺,洪楷楙,邱彥傑,鄭品辰,黃明全,黃智群,黎佩玲,土地銀行,聯邦商業,聯邦銀行,榮譽工程行,
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20241212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1311號
案件類別
刑事
優勢,售價,定價,旅遊,杜彥,無主,目標,程慧,莫名,請問,邊緣,陳名,Max,吳世龍,李冠霖,杜彥和,林紫娟,楊晉丞,王羽筑,王陞偉,發行商,章志忠,等一下,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,許弘憲,謝瑜珺,謝錫和,邱斈如,黃景新,娟紫企業社,章忠工程行,嘉義縣
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20241204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度簡上字35號
案件類別
刑事
佩欣,前鎮,商號,姚廷,惠珠,戎婕,文婷,犯罪,許婉,賴碧,陳情,頭份,劉惠珠,張仁壽,張台英,張政堂,李宛玲,楊淑芳,洪榮廷,營業部,章志忠,許婉宜,謝佩欣,賴碧霞,陳三介,陳嘉年,顏國樑,黃瑞揚,新光銀行,榮譽工程行,章忠工程行,臺北市商業處,臺北市
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20241104
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損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字344號
案件類別
民事
偉華,劉夢,同行,惠珠,明慧,沁宜,葉瑩,許婉,邱沁,企業社,伍偉華,劉惠珠,工程行,彰化銀,林紫娟,王麗花,章志忠,葉瑩庭,許婉宜,邱沁宜,陳明慧,不詳姓名,彰化銀行,娟紫企業社,章忠工程行
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20241029
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度重訴字65號
案件類別
民事
應用,數名,文婷,明珍,梁靖,海洋,冷明珍,呂冠霖,工程行,梁靖瑜,王德誠,真實姓,章志忠,不詳人士,娟紫企業社,章忠工程行,臺灣雲林地
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20240910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3564號
案件類別
刑事
ID,世昌,俊明,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳竣,吳舜,周怡,國政,娟娟,子芸,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,放假,文哲,文婷,林梓,業社,沁宜,王坤,盧燕,秀月,蔡哲,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,逍遙,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,吳建甫,吳竣達,唐正中,張台英,
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20240628
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字349號
案件類別
刑事
佳莉,台股,嘉欣,學習,張永,李志,李翊,精準,陳郁,黃崇,默示,Ａ２１,凃啟夫,劉佳莉,工程行,張政堂,張永桐,曾子瑜,李志明,李翊齊,李致頤,林嘉欣,林美足,楊晉丞,章志忠,第一層,見附表,詳附表,郭峻廷,黃崇溢,嘉義市○,寶企業社,渣打銀行,嘉義市○區,榮譽工程行,
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20240530
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字330號
案件類別
刑事
呂治,售價,定價,杜彥,程慧,莫名,請問,邊緣,邱明,Max,吳世龍,李冠霖,杜彥和,林紫娟,楊晉丞,王羽筑,王聖傑,王陞偉,發行商,章志忠,等一下,許弘憲,詹皇輝,謝瑜珺,黃景新,娟紫企業社,章忠工程行,即告訴人乙○○,南投縣政府警察局草屯分局
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20240529
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字625號
案件類別
刑事
共二,宗儒,崇德,廖易,數名,易翔,海洋,程慧,呂冠霖,曾千庭,權限者,王德誠,章志忠,陳崇德,娟紫企業社,章忠工程行,嘉義縣警察局民雄分局
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字124號
案件類別
刑事
ID,入戶,冒名,劉夢,力明,台股,吳舜,周怡,嘉順,國政,娟娟,怡婷,惠珠,慧詩,慧雯,戎婕,文哲,文婷,林梓,沁宜,王坤,盧燕,蕭仲,薇薇,蘇仲,蘇睿,許婉,進華,遲培,邱沁,野村,阿土,陳斐,陳請,麗英,Ａ６１,劉惠珠,唐正中,張台英,李婉婷,林慧詩,林文章,林玩杏,林紫娟,林薇薇,林靜誼,王
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20240422
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字65號
案件類別
刑事
三層,佳莉,北路,卡通,台股,嘉南,嘉欣,幽靈,怡辰,本名,竹市,精準,鄭思,鄭易,Ａ２１,劉佳莉,劉俊賢,張彧瀚,林嘉欣,沈芳伃,章志忠,許智惟,郭峻廷,陳怡辰,娟紫企業社,章忠工程行,銀行嘉義分行,衛生福利部疾病管制署,中國信託商業銀行嘉義分行,南投
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度簡字58號
案件類別
刑事
姚廷,惠珠,戎婕,秉翰,逍遙,劉惠珠,吳秉翰,張仁壽,張台英,張政堂,楊淑芳,洪榮廷,營業部,章志忠,許婉宜,陳三介,黃瑞揚,榮譽工程行,章忠工程行,臺北市商業處,苗栗縣警察局頭份分局,南投縣政府警察局草屯分局,臺南市政府警察局麻豆分局,高雄市政府警察局
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20240125
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字663號
案件類別
刑事
吳珮,和順,嚴正,威信,子芸,廖強,強志,成穩,李翊,沁宜,炳勳,紅米,興隆,薇薇,許庭,邱沁,閃電,黃崇,黃鵬,受命法,彰化商,李志明,李翊齊,林彥百,林志傑,林振豪,林薇薇,林順達,江炳勳,泰銀行,盧伯璋,許家樺,邱沁宜,阮慕驊,陳玫君,陳麒文,馬賜諺,黃子芸,黃崇溢,黃鵬旭,⑬丁○○,威中商行
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