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內容 |
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20251015
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1916號
案件類別
刑事
no,予邱,回收,對面,模仿,江亮,號前,路邊,靜儀,韓宜,蔡昕達,蘇品蓁,蘇展毅,邱玉慧,陳靜儀,不詳姓名,臺灣桃園地,投資有限公司,鴻投資有限公司,○○○○○○○○○,立鴻投資股份有限公司,桃園市政府警察局大園分局
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20250820
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1133號
案件類別
刑事
佩欣,林心,高宛,麗蘋,林心婷,林雅婷,滕麗蘋,蔡佩欣,陳盈吉,高宛玉,立鴻投資股份有限公司,高雄市政府警察局三民第二分局
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20250805
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字822號
案件類別
刑事
胡詩,華齡,風哥,史華齡,李子傑,李易儒,王韻雅,胡詩英,都韻荃,臺灣高雄地,資股份有限公司,立鴻投資股份有限公司,霖園投資股份有限公司
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20250730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3996號
案件類別
刑事
劉○,薛雅,雅庭,劉○翔,張昊誠,星巴克,林家榮,葉卉羚,薛雅庭,陳詩慧,立鴻投資股份有限公司
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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字527號
案件類別
刑事
嘉俊,文婷,文龍,正和,育仁,卓怡君,張文婷,李佳穎,李育仁,許正和,陳中學,香港籍,黃嘉俊,新竹市警察局第二分局,立鴻投資股份有限公司
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20250715
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字75號
案件類別
刑事
文萱,芷萱,野原,劉子賢,吳夢琪,徐美婷,杜妍慧,林怡姿,蔣文萱,陳芷萱,陳雨竹,立鴻投資股份有限公司,華準投資股份有限公司,高雄市政府警察局鼓山分局
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴緝字26號
案件類別
刑事
冠穎,星巴克,林曉明,白光華,陳冠穎,不詳姓名,鴻投資有限公司,立鴻投資股份有限公司
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20250612
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1184號
案件類別
民事
陳囿,許義興,陳囿辰,立鴻投資股份有限公司
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字474號
案件類別
刑事
no,不用,主體,何時,億元,再見,出所,刪除,區○,即時,向吳,向葉,吳淑,嚴格,國內,存戶,安信,寶珠,心態,成功,新城,新聞,智信,有人,檢警,櫃員,正確,江智,淑鳳,犯罪,現已,現況,理財,真正,組合,老子,股票,葉浩,註記,警示,資源,輸入,農會,郵政,雅雯,電視,順利,鶯歌,○○號,１３
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20250527
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2747號
案件類別
刑事
一天,主持,國內,多少,徐銘,投入,提案,收集,文義,曾雨,概念,模式,正義,法文,現狀,總統,苓雅,若干,謝郁,資源,輸出,連同,阿土,體系,各階段,審查庭,曾雨明,楊宇國,法制局,阿土伯,陳亭妃,陳伊琳,不詳姓名,０００００,刑事審查庭,被告甲○○,高雄市○○,投資有限公司,高雄市○○區,鴻投資
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20250509
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字82號
案件類別
刑事
６號,ID,人物,公民,均同,家俊,澳門,行中,金磚,香港,高宛,黃家,呂典樺,林俊恒,陳瑄萱,高宛玉,黃家俊,臺灣臺中地,臺灣臺中地方法 ,立鴻投資股份有限公司
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20250507
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字449號
案件類別
刑事
向如,敵對,明澤,李凡,東方,梅芳,永盛,符號,紹齊,苓雅,范莉,行銷,財富,車隊,高宛,默示,施惠婷,施沛宏,替代物,朱秋菊,李佳琦,李文琦,王立山,現另案,簡梅芳,許瑜容,警衛室,黃苡葦,地址詳卷,被訴犯罪,高雄市苓雅,全家便利商店,投資有限公司,鴻投資有限公司,
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴緝字13號
案件類別
刑事
南港,工人,廣大,德國,易宏,謝榮,呂彥旻,張嘉婷,林易宏,林琬軒,王家笙,謝榮林,陳述時,立鴻投資股份有限公司,臺北市政府警察局南港分局
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1940號
案件類別
刑事
子凡,家俊,底層,徐永,曉琪,潘曉,選項,金磚,高宛,黃家,區人民,大陸地,張子凡,徐永男,林俊恒,潘曉琪,路逸涵,高宛玉,黃于娟,黃家俊,立鴻投資股份有限公司,臺中市政府警察局第四分局
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20250318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡上字158號
案件類別
刑事
志文,李汶,莊瑜,雅如,黃光,五金行,作業員,康皓智,張美婷,張雅如,李宜璇,林佩倫,王琦翔,田德煙,莊瑜玲,陳志偉,陳志文,黃光進,調解程序筆錄,立鴻投資股份有限公司,臺中市政府警察局大甲分局
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20250304
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字57號
案件類別
刑事
王貴,王貴弘,許家雄,鄧希賢,立鴻投資股份有限公司
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20250117
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3851號
案件類別
刑事
下層,信安,公證,冠穎,成果,新聞,概念,永和,耀輝,身份,受命法,各階段,己○○,張世和,徐信安,戊○○,星巴克,白光華,陳冠穎,不詳姓名,地址詳卷,投資有限公司,刑事第二十五庭,鴻投資有限公司,投資股份有限公司,凱友投資股份有限公司,新源投資股份有限公司,立鴻投資
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20241230
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字550號
案件類別
刑事
no,和美,品萱,孟杰,宜庭,彭品,李德,澳門,鄭羽,高宛,吳品萱,彭品嘉,李德禛,簡鈺昕,鍾孟杰,陳浩洋,陳浩祥,香港籍,高宛玉,身分不詳,資股份有限公司,彰化縣警察局和美分局,立鴻投資股份有限公司
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1825號
案件類別
刑事
南港,孫誠,林○,丙○達,孫誠澤,林志維,王家笙,謝宗融,郭騰月,立鴻投資股份有限公司,臺北市政府警察局南港分局
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20241106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字703號
案件類別
刑事
名字,常識,幕後,志文,收集,李汶,犯罪,莊瑜,雅如,五金行,作業員,居臺中,康皓智,張美婷,張雅如,李宜璇,王琦翔,真實姓,莊瑜玲,陳志偉,陳志文,居臺中市,聯絡方式,聯絡電話,年籍均不詳,調解程序筆錄,立鴻投資股份有限公司,臺中市政府警察局大甲分局
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20241028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字274號
案件類別
刑事
no,入戶,吳心,回收,妍希,存戶,思穎,林鈴,金星,雅琳,魏國,合作社,奉天宮,廖絲晴,方儒輝,林鈴紅,林雨薇,江金星,粘柏富,葉依雯,連彩婷,陳妍希,陳思穎,陳郁潔,陳雅琳,魏國書,永豐銀行,高雄銀行,信用合作社,ＥＬＥＶＥＮ,嘉義縣警察局,投資有限公司,鴻錦投資有限公司,嘉義縣警察局民雄分局,
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20241017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字744號
案件類別
刑事
位香,劉哲,園市,妍希,平鎮,徐永,思穎,政傑,文婷,林玟,柏綸,游彥,潘政,王貴,王靜,耀輝,郁翔,陳佑,陳雨,雅雯,麗蘋,合作社,張文婷,張紹德,徐永男,戴美芳,李俊甫,李家豪,李欣怡,李泳鋅,林玟萱,洪郁翔,滕麗蘋,潘政傑,王貴弘,王雅雯,莊雅勛,許進財,許金國,賴緒濃,鍾昆霖,陳佑嘉,陳妍希
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20241016
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字546號
案件類別
刑事
人物,信安,政傑,蘇昌,住雲林,徐信安,曾博彥,蘇昌澤,黃政傑,住雲林縣,資有限公司,投資有限公司,鴻投資有限公司,立鴻投資股份有限公司,臺北市政府警察局大同分局
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20240919
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字235號
案件類別
刑事
奶奶,市府,張銘,怡婷,棟樑,溫國,萬金,高宛,呂威成,均誤載,廖彥鈞,張銘耀,李棟樑,林怡婷,林怡廷,王星富,高宛玉,高宥鈞,黃婕宜,投資有限公司,JESSICA,鴻投資有限公司,立鴻投資股份有限公司,長坤投資股份有限公司
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
不少,富貴,廖梅,志輝,恩如,楊佳,淑梅,資助,關注,阿土,吳冠慧,張勝豪,張琇涵,張語慈,林士富,縣員林,謝志輝,辜淑梅,郭瑾瑜,鍾滿妹,阿土伯,陳伊琳,陳政興,陳治瑋,台中商銀,彰化縣員林,金融管理委員會,梓元投資股份有限公司,立鴻投資股份有限公司
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20240911
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字359號
案件類別
刑事
不住,吉勇,向葉,和美,大東,楊聰,葉奕,長春,姚世奇,李淑惠,楊聰輝,陳立育,彰化縣伸港,彰化縣警察局和美分局,立鴻投資股份有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20240826
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金易字163號
案件類別
刑事
宜軒,模仿,高宛,劉維哲,姚怡菁,替代物,林俊偉,洗衣店,王家笙,第八項,鍾肇云,陳宜軒,高宛玉,自助洗衣,自助洗衣店,高雄市○○區○,鴻投資有限公司,立鴻投資股份有限公司,高雄市政府警察局楠梓分局
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20240731
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字404號
案件類別
刑事
高,II,oo,不得,中華,二、,人員,代表,偵字,偽造,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,分院,原因,原審,名義,告 ,告知,告訴,均同,基礎,如何,姓名,存款,官 ,對於,少年,年 ,張德,扣得,搜索,收受,政府,時間,最高,有限,未到,本案,案件,櫃員,權利,民 ,法律,照片,犯罪,現金,理
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20240726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字359號
案件類別
刑事
不住,主持,代號,內湖,公園,凌晨,包包,吉勇,向葉,和美,哥哥,大東,媽媽,李淑,核心,楊聰,監獄,肉圓,葉奕,路邊,長春,門口,門市,飛機,高鐵,停車場,姚世奇,李淑惠,楊聰輝,計程車,陳立育,資料不詳,鄉○○路,彰化縣○○,彰化縣伸港,年籍資料不詳,彰化縣警察局,投資股份有限公司,臺灣彰化地方
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字903號
案件類別
刑事
１號,９樓,任行,大同,廣大,核心,護照,陳威,高宛,影印機,林于捷,現另案,羈押中,蔡嘉強,蔡龍文,許金國,謝榮林,限公司,高宛玉,區○○○,姓名不詳,真實年籍,身分不詳,資股份有限公司,○○○○○○○○,投資股份有限公司,立鴻投資股份有限公司,法務部
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