| 日期 |
內容 |
|
20250327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2989號
案件類別
刑事
Ｂ２,Ｂ３,入出,凱文,地組,廖健,張瑀,收押,曾心,本國,李庭,李志,東路,柯威,楊玉,王衛,理事,稅款,蔡杰,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳苡,頭段,馬來,黃克,黃君,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,下列事,余武林,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,周芃逸,展公司,巴拉圭,廖
|
|
20250327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2991號
案件類別
刑事
Ｂ２,Ｂ３,入出,凱文,地組,廖健,張瑀,收押,曾心,本國,李庭,李志,東路,柯威,楊玉,王衛,理事,稅款,蔡杰,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳苡,頭段,馬來,黃克,黃君,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,下列事,余武林,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,周芃逸,展公司,巴拉圭,廖
|
|
20250327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2993號
案件類別
刑事
Ｂ２,Ｂ３,入出,凱文,地組,廖健,張瑀,收押,曾心,本國,李庭,李志,東路,柯威,楊玉,王衛,理事,稅款,蔡杰,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳苡,頭段,馬來,黃克,黃君,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,下列事,余武林,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,周芃逸,展公司,巴拉圭,廖
|
|
20250327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2990號
案件類別
刑事
Ｂ２,Ｂ３,入出,凱文,地組,廖健,張瑀,收押,曾心,本國,李庭,李志,東路,柯威,楊玉,王衛,理事,稅款,蔡杰,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳苡,頭段,馬來,黃克,黃君,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,下列事,余武林,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,周芃逸,展公司,巴拉圭,廖
|
|
20241024
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2989號
案件類別
刑事
中古,凱勛,孟德,李庭,林子,耀興,何政霖,劉韋岐,吳苡僑,展公司,廖慕儒,張嘉紋,曾耀興,李庭瑋,林冠銘,林子閔,楊捷羽,營利事,詹凱勛,陳戎琳,立展汽車有限公司
|
|
20240221
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金重訴緝字79號
案件類別
刑事
Ａ４,AL,Ｂ２,Ｂ３,Ch,TM,中部,俊凱,劇本,地組,廖健,拜拜,易發,曾心,東路,武林,漢中,王衛,白白,石頭,簡明,籌備,耀興,聯盟,芋圓,財金,賴國,金華,金虎,阿克,高郁,鮑魚,黃克,黃君,黃誌,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,丁智慧,余武林,余玉婷,侯佩岑,全部行,北分局,周
|
|
20230223
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字940號
案件類別
刑事
３樓,４樓,代表,依指,分行,務部,原判,台中,單位,國泰,國立,均同,廖健,收押,更改,曾心,曾慧,未到,本國,李庭,李志,東路,淑娟,營利,王衛,現在,美國,股東,記帳,設定,詳卷,護照,金華,金虎,馬來,黃克,黃政,１０６,３３５,４２２,SIM,一覽表,余玉婷,入出境,北分局,周芃逸,展公司
|
|
20220922
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字358號
案件類別
刑事
張,３樓,４樓,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,Ch,劉宇,台中,國立,大隊,廖健,收押,曾心,本國,李庭,李志,東路,林綉,淑娟,王衛,生日,石頭,美國,股東,英文,記帳,護照,身份,通緝,金華,金虎,馬來,黃克,黃君,黃政,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Man,SIM,一覽表,余玉婷,侯佩岑,
|
|
20220525
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字807號
案件類別
刑事
Ba,俊凱,向立,吳凱,地組,孟德,廖品,張瑀,房時,曾心,林庭,溫志,漢中,玉婷,理事,瑞隆,籌備,素貞,耀興,聯盟,賴國,金虎,高郁,鮑魚,黃克,黃誌,ang,POR,何政霖,余玉婷,侯佩岑,劉建政,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,吳苡僑,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,廖健成,廖慕儒,廖素貞,張嘉紋,
|
|
20220316
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字807號
案件類別
刑事
陸,AL,Ba,Ch,ID,TM,俊凱,凱文,務部,吳政,地組,廖健,張瑀,明達,曾心,本國,李庭,杜逸,東路,林冠,柯威,楊玉,澳門,玉婷,王衛,理事,素貞,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳桂,頭段,高郁,黃克,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,合作社,吳嘉紋,吳
|
|
20220126
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度重訴字2534號
案件類別
刑事
３樓,４樓,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,Ch,TM,代表,分行,單位,大隊,年籍,曾心,未到,李庭,李志,淑娟,王衛,第七,美國,護照,金華,金虎,高郁,黃克,黃政,１０６,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,AME,SIM,一覽表,任辯護,余玉婷,侯佩岑,北分局,周復興,周芃逸,基金會,展公司,廖
|
|
20210720
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度重訴字2534號
案件類別
刑事
Ａ４,ac,ap,Ｂ３,俊凱,地組,家杰,曾心,李庭,王衛,金華,金虎,Ａ１３,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,BAN,余武林,余玉婷,侯佩岑,全部行,劉家汝,北分局,周復興,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,康宛筠,廖慕儒,張嘉紋,張志偉,張時嘉,張玄融,張瑀芯,張郡哲,彭富美,招財貓,李志瑋,林子芸,林宜
|
|
20210720
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字942號
案件類別
刑事
Ａ４,ac,ap,Ｂ３,俊凱,地組,家杰,曾心,李庭,王衛,金華,金虎,Ａ１３,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,BAN,余武林,余玉婷,侯佩岑,全部行,劉家汝,北分局,周復興,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,康宛筠,廖慕儒,張嘉紋,張志偉,張時嘉,張玄融,張瑀芯,張郡哲,彭富美,招財貓,李志瑋,林子芸,林宜
|
|
20210720
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字2181號
案件類別
刑事
Ａ４,ac,ap,Ｂ３,俊凱,地組,曾心,李庭,洪瑞,王衛,金華,金虎,Ａ１３,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,BAN,余武林,余玉婷,侯佩岑,全部行,劉家汝,北分局,周復興,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,康宛筠,廖慕儒,張嘉紋,張志偉,張時嘉,張玄融,張瑀芯,張郡哲,彭富美,招財貓,李志瑋,林子芸,林宜
|
|
20210720
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字2954號
案件類別
刑事
Ａ４,ac,ap,Ｂ３,俊凱,地組,家杰,曾心,李庭,王衛,金華,金虎,Ａ１３,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,BAN,余武林,余玉婷,侯佩岑,全部行,劉家汝,北分局,周復興,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,康宛筠,廖慕儒,張嘉紋,張志偉,張時嘉,張玄融,張瑀芯,張郡哲,彭富美,招財貓,李志瑋,林子芸,林宜
|
|
20180828
|
偽造文書等
法院案號
臺灣基隆地方法院
107年度訴字344號
案件類別
刑事
ae,蔡愷,李吉祥,李庭瑋,林子閔,蔡佳祐,蔡愷凌,Gmbh,HENRY,Peter,錦德汽車報關行,立展汽車有限公司,臺灣基隆地方檢察署檢察官
|
|
20180625
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度聲扣更一字1號
案件類別
刑事
月光,末八,林寰,溫志,漢中,進寶,劉建政,大聯盟,廖健成,廖建成,廖慕儒,張慧姈,曾耀興,曾鈴惠,李庭瑋,林冠銘,林子閔,林寰賸,游朝智,溫志裕,葉佑倫,薛亦婷,邊瑞憲,鄭郁慈,陳治娟,陳順意,黃漢中,黃銘賢,警察局局長,昌祐建設有限公司,立展汽車有限公司
|