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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3581號
案件類別
刑事
○○,一號,不得,不詳,中心,中華,二、,人員,他人,以上,任何,偵字,公司,刑事,判斷,前段,合作,告 ,告知,告訴,因為,國泰,基礎,如何,姓名,官 ,帳號,年 ,年籍,廠商,收受,政府,日期,明細,有限,本案,東森,案件,機關,民 ,江凱,照片,犯罪,理由,真實,第四,紀錄,組合,繕本,臺灣,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字925號
案件類別
刑事
３０,三重,不詳,伍月,使用,信宇,個人,全部,公訴,分局,前開,北市,參與,取得,名稱,告訴,土城,基礎,姓名,察官,實施,年籍,情節,惠雯,態度,戶籍,手機,方法,日期,普通,更正,有人,本人,構成,清單,犯罪,生活,社會,競合,第三,簡訊,系統,罪嫌,莊惠,處分,處罰,號卷,行動,說明,通訊,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字980號
案件類別
刑事
不詳,丞軒,交友,任何,企業,來源,傳播,價值,冒用,參與,名義,告知,姓名,媒體,存在,工作,帳號,年籍,志德,明細,昱翔,更正,最後,林聖,桃園,機關,檢警,比例,沒有,王昱,現在,競合,組織,聯絡,調解,警示,車站,達成,達新,郵政,金融,陳稱,電腦,電視,靖雯,韋婷,項次,１３２,２５１,內
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基簡字603號
案件類別
民事
上班,不好,不詳,不負,云云,任何,何時,健康,其中,判斷,同行,基隆,字第,宜臻,成員,最後,構成,權限,沒有,移送,義務,股票,自然,通訊,連帶,連結,達成,附帶,電子,顏培,驗證,供擔保,刑事庭,張逸群,新北市,李宜臻,民事庭,身分證,陳虹羽,顏培容,○○○路,Line,北市○○,商業銀行,國
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗小字601號
案件類別
民事
不詳,係屬,催告,判斷,去向,及第,命令,商品,善良,四日,國內,姓名,存款,客觀,帳號,年息,年籍,成員,手機,文件,施行,明細,期限,本文,移送,苗栗,身分,連帶,金融,金錢,附帶,附民,驗證,高雄,何聲明,刑事庭,十二月,按年息,日言詞,桃園市,民事庭,蔡孟穎,財產權,陳景筠,Line,區○○
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20251031
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字2193號
案件類別
民事
不詳,云云,五月,來源,係屬,名稱,存款,安婕,宣示,富邦,工具,帳號,廖 ,彰化,成員,投資,指定,新光,未到,江宜,涂祐,移送,簡稱,細節,聯絡,茹棻,蔡安,通訊,連帶,金融,附帶,附民,刑事庭,即被告,廖美玲,張茹棻,未到庭,林怡萱,江宜芸,游淳晴,潘信丞,蔡安婕,見附表,訴外人,高雄市,黃驛
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20251031
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塗銷抵押權等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度重訴字855號
案件類別
民事
２樓,世華,中心,代收,先生,共計,分行,參與,合作,名義,告知,和潤,商品,國泰,地址,坐落,好友,存在,存款,宏大,工作,帳號,廖 ,引導,應受,撤銷,文件,方案,服務,期限,李元,林口,歷史,流程,清楚,營業,現在,現金,真心,竹北,經理,美紅,聯絡,莊登,薪資,虛擬,裕隆,要求,設定,許書,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1802號
案件類別
刑事
一年,三民,世華,主體,人員,人格,來源,傳播,僅有,價值,先生,全家,六月,冒用,凱凡,前置,參與,受刑,合作,合庫,名義,吳榮,告知,唯一,商品,單位,因為,國家,如何,媒體,存在,實施,工程,市○,帳號,常識,年籍,弟弟,張詠,應受,文宣,有利,榮宏,流程,現象,社群,立場,競合,組織,翁逸,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1863號
案件類別
刑事
中信,主管,事業,于嘉,人員,去向,參加,名稱,國家,國際,存在,存款,帳號,年籍,影本,志全,怡蓁,愛心,成員,普通,更正,服務,清單,演唱,犯罪,田郁,畢業,社群,秀蓮,職業,處罰,虛擬,製造,親友,觀念,資產,賣場,通訊,連結,金融,長榮,關閉,陳明,驗證,００號,２５１,件犯罪,依指示,劉冠
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1428號
案件類別
刑事
上述,人員,全然,前科,告知,商品,國家,少年,尚未,帳號,年籍,後段,心理,成員,本人,現象,琬婷,留存,畢業,競合,製造,設定,調解,買家,辯護,達新,金融,驗證,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,任辯護,依指示,即告訴,另案受,和解書,性剝削,替代物,第一項,莊琬婷,蔡文元,許竣傑,陳永晉,高雄
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字194號
案件類別
刑事
Ａ３,ID,中原,主管,人員,來源,信義,傳播,冒用,即明,參與,台新,名義,告知,嚴重,好友,媒體,實務,市警,帳號,引導,影本,志隆,意識,扣得,搜索,收集,新光,服務,沒有,登記,目錄,社群,競合,第六,聯絡,自得,處所,虛擬,觀察,許可,警示,金融,陳列,電腦,電視,○○○,００號,１３２,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1451號
案件類別
刑事
不同,來源,億元,前科,劉修,去向,參與,名稱,告知,嚴重,國內,國家,團體,大學,富邦,實施,市警,帳號,年籍,後段,得逞,心理,成功,投資,指定,施以,明勳,本人,林詩,流程,清單,焦點,玉菁,現象,競合,第九,系統,聯絡,製作,製造,要點,身分,軌跡,通訊,達新,郵政,金融,陳良,類型,驗證,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4478號
案件類別
刑事
○段,三重,人員,僅有,億元,北市,去向,告知,商品,國家,帳號,年籍,惟依,指定,數量,施以,本人,權限,清單,物流,甲方,確實,競合,聯絡,職業,詳卷,調解,警示,賴鴻,辯護,通訊,金融,附民,陳律,鴻銘,齡慧,２５１,件犯罪,任辯護,依指示,內政部,和解書,均不詳,基隆市,張書維,新北市,新竹
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1751號
案件類別
刑事
桃,○區,三重,中壢,于嘉,人員,係屬,偽造,價格,公務,參與,友嘉,另案,台灣,嚴重,因為,實施,市○,帳號,影本,戶政,更正,柏成,沒有,清單,犯罪,翠苑,職業,華南,通訊,郵政,陳翠,２５１,SIM,依指示,劉修興,區○○,即告訴,嘉義市,姚承瑋,審查庭,市○區,張友嘉,新北市,曾德康,李俊傑
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3414號
案件類別
刑事
中,○區,○段,０號,MR,中市,人員,傳播,全聯,共計,冒用,分行,前提,勤股,合作,名義,告知,媒體,存款,市○,帳號,年籍,戶政,櫃員,每月,程式,競合,老闆,行中,農會,追加,郵政,金融,電腦,電視,○○○,３０３,住○○,林秀金,法務部,洪緯蒨,王秀如,矯正署,臺中市,臺南市,證統一,身分
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字599號
案件類別
刑事
oo,人員,允臻,前科,去向,參與,向葉,告知,周勝,員林,商品,媒體,子女,帳號,幕後,廖 ,廣告,惠敏,授權,文章,新竹,晨希,服務,本人,格式,楊允,物流,獨立,現金,畢業,目前,社群,秀香,程崴,競合,第七,羅翊,製造,觀念,買家,連結,達新,金融,門市,雅鳳,００８,依指示,停車場,內政部
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
○段,７號,中山,告知,單位,存款,安平,新莊,最後,洪明,營業,犯罪,現金,關心,陳雅,高中,○○○,２５１,任辯護,內政部,吳雅玲,廖佳珍,彰化縣,新竹市,新竹縣,林威良,法務部,臺中市,臺北市,苗栗縣,蘇文輝,許晉雄,警政署,賴佐倉,鍾佩怡,陳昭銘,陳碧珠,中國信託,刑事第二,華南銀行,Hua
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2169號
案件類別
刑事
一年,一號,三重,下午,代號,來源,傳播,公務,公園,六月,冒用,十年,另案,合成,名義,告知,國家,址設,媒體,廣播,心理,手機,採信,有利,權限,現已,現象,科技,空間,組成,經核,行動,製作,製造,角色,辯護,達新,郵政,電腦,電視,高浩,１０６,冉瑞頤,新北市,楊媗卉,第一次,詳附表,輔佐人
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡上字73號
案件類別
刑事
３號,三重,上班,九 ,兆豐,包棟,原審,去向,參加,合庫,名義,告知,嚴重,國際,子女,季鴻,容易,實務,屏東,所在,改判,數額,明明,未到,本文,李季,核心,檢警,母親,每月,職業,華南,蔡瀚,蝦皮,製造,詹莉,買家,資源,達新,里長,陸續,類型,驗證,高度,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板小字3017號
案件類別
民事
三日,來源,催告,八月,六日,准予,去向,同行,字第,所在,本庭,板橋,測試,製作,訟法,連帶,陳稱,Ine,RAM,依指示,刑事庭,即被告,吳松育,周加琳,新北市,林祐安,白承育,訴外人,賴依伶,高偉安,以上共同,北市○○,年籍不詳,督促程序,空軍一號
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2163號
案件類別
刑事
主管,企業,佑宸,俊鴻,勝裕,吳佳,國家,國泰,大學,富邦,彰化,愛華,曹昌,曾龍,服務,林口,林明,樹林,欣樺,江宇,法扶,王瀚,目錄,虛擬,警示,農會,郵政,鄭智,金英,１０６,任辯護,余國政,依指示,內政部,吳佳諭,張揚仁,張耀云,扶律師,新竹縣,曹昌仁,曾韋茹,曾龍飛,朱德金,李錦芬,林明東
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
114年度南簡字1440號
案件類別
民事
係屬,商品,建斌,數額,本文,林玉,王偉,社群,視同,親友,訟法,販賣,連帶,郵政,刑事庭,林玉芳,臺南市,賴葵樺,限公司,陳建斌,黃薇仰,中華郵政,年籍不詳,空軍一號,臺南市○○,臺灣臺南地方檢察署
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2224號
案件類別
刑事
主管,事業,信義,修平,台灣,吳存,國維,家伶,成功,手機,扮演,易晉,服務,未到,杜佑,正確,虛擬,製造,親友,角色,買家,買賣,資產,逸塵,郵政,關閉,００５,任辯護,依指示,十二月,吳存富,未到庭,林修平,法務部,洪英花,王家伶,臺灣高,許俊安,謝承諭,陳玉瑄,陳逸塵,中國信託,中華郵政,國泰
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字391號
案件類別
刑事
主任,內湖,六月,劉穎,化縣,十年,合作,合庫,引導,張家,有人,歷史,犯罪,甜甜,股票,若依,莊子,虛擬,設定,警示,達新,郵政,重本,錢包,陸續,Max,任辯護,依指示,合約書,張家豪,彰化縣,林美秀,法務部,第五庭,簡文琪,莊子賢,蔡忻彤,警政署,身分證,陳思穎,陳永桓,高雄市,中國信託,刑事
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度簡字259號
案件類別
刑事
○段,宏偉,犯罪,第八,組成,蔡芷,行動,雲林,龍安,Ａ０１,Ａ０２,任辯護,劉建良,命法官,均不詳,康春田,廖宏偉,第八庭,蔡芷琳,警政署,高士童,北市○○,空軍一號,統一超商,調解筆錄,選任辯護,刑事第八庭,桃園市○○,桃園市政府,選任辯護人,內政部
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1651號
案件類別
刑事
心,１號,３號,LI,Ne,一年,主體,人格,來源,係屬,傳播,全家,六月,冒用,前置,十年,台南,合成,哥哥,唯一,單位,因為,國中,大眾,媒體,宗仁,市○,常識,廣播,張貼,形成,得逞,抖音,文宣,曾依,李珮,案例,模式,演唱,王偉,現象,立場,組織,翁逸,行中,角色,訟法,買賣,達新,郵政,門
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金易字56號
案件類別
刑事
合,○區,主管,人民,依依,國泰,學習,實務,市○,文字,新光,李志,林秀,林詩,梓涵,楊昆,清楚,犯罪,真正,社群,組合,股票,自得,華南,虛擬,計畫,財富,遊戲,郵政,陳梓,陳鳳,陸勤,黃瑋,１０６,３０３,區○○,吳婉柔,嘉義市,嘉義縣,廖婉君,張思婷,張雅婷,方宣恩,李志明,林依依,林宜諮,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴緝字15號
案件類別
刑事
０巷,不一,不用,主持,交友,人民,來源,傳播,冒用,凌晨,十庭,合作,合成,向上,周轉,國人,大眾,如何,媒體,實務,少年,廣告,廣播,後面,得逞,收集,文件,新聞,明峰,核心,檢警,權限,王碩,社群,組織,總統,薪資,角色,計畫,詳卷,賺錢,郵政,重本,門口,陳稱,電腦,電視,卓采薇,呂明峰,均
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字68號
案件類別
刑事
不正,事業,人格,余世,傳播,冒用,刪除,包裝,合成,吳定,商店,少年,市場,廣告,廣播,收集,材料,格式,痛苦,空間,虛擬,警示,車主,連結,達新,門市,陳報,陳稱,陳靚,電腦,電視,體系,Ａ０２,Ａ０３,余世文,可能性,張恭銘,臺南市,警政署,黃于娟,鼓山區,便利商店,政府機關,
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