| 日期 |
內容 |
|
20251030
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2532號
案件類別
刑事
LI,主任,五月,保留,傳播,億元,冒用,凱莉,前提,品萱,廣播,心理,承擔,新莊,歷史,決議,演唱,營業,王文,現行,現象,福易,總統,角色,設定,連線,重本,門市,陳請,電視,黃凱,黃薈,五月天,吳品萱,吳孟儒,姜長志,楊主任,檢察長,演唱會,營業部
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1186號
案件類別
刑事
０巷,１號,主持,主體,任務,元大,呂惠,品瑜,國內,土城,天福,害人,市場,建斌,心態,惠茹,核心,櫃員,民生,現已,福易,買家,連結,鄭予,隨意,順利,呂惠茹,周佳弘,未到庭,林蔚然,王麗菱,盧慧珊,胡奇偉,蘇品瑜,許豊都,連雅婷,陳建斌,元大銀行,
|
|
20251016
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字950號
案件類別
刑事
如琳,家豪,王宥,福易,買家,均不詳,姜家豪,王國榮,黃芝瑋,年籍均不詳,三信商業銀行,臺中市政府警察局霧峰分局
|
|
20250930
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字119號
案件類別
刑事
２Ｆ,向如,存取,平安,建斌,福易,關閉,雅文,高鳳,廖雅文,曾煒庭,杜玟慧,杜麗鈴,王高鳳,總經理,聯合報,胡奇偉,陳建斌,交關係人閱覽,中國信託商業銀
|
|
20250821
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字316號
案件類別
刑事
卡通,向葉,吳彩,孟維,建斌,彩瑜,慧敏,甘佳,短短,福易,艾妮,余艾妮,吳彩瑜,周紘裕,張明宏,擔保物,李宗豪,李昭慶,李柔霏,林慧敏,林湘琦,林麗瓊,王聖傑,總經理,胡奇偉,葉書岑,陳建斌,陳杏慈,陳韋如,黃柏嘉,遠東銀行
|
|
20250821
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字372號
案件類別
刑事
卡通,向葉,吳彩,孟維,建斌,彩瑜,慧敏,甘佳,短短,福易,艾妮,余艾妮,吳彩瑜,周紘裕,張明宏,擔保物,李宗豪,李昭慶,李柔霏,林慧敏,林湘琦,林麗瓊,王聖傑,總經理,胡奇偉,葉書岑,陳建斌,陳杏慈,陳韋如,黃柏嘉,遠東銀行
|
|
20250821
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字544號
案件類別
刑事
卡通,向葉,吳彩,孟維,建斌,彩瑜,慧敏,甘佳,短短,福易,艾妮,余艾妮,吳彩瑜,周紘裕,張明宏,擔保物,李宗豪,李昭慶,李柔霏,林慧敏,林湘琦,林麗瓊,王聖傑,總經理,胡奇偉,葉書岑,陳建斌,陳杏慈,陳韋如,黃柏嘉,遠東銀行
|
|
20250728
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字200號
案件類別
刑事
久能,劉宗,平安,日進,月光,李瑋,永盛,福易,個人戶,劉先生,劉宗珅,張佑慈,李瑋哲,洪振峰,顏永盛,黃秀枝
|
|
20250723
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4507號
案件類別
刑事
建斌,月亮,李棨,福易,集體,作金庫,合作金,廖碩薇,陳建斌,陳瑋銘,陳至正,高利貸,黃永福,Wang,㈠本案認定犯罪,㈡本案認定犯罪,嘉義縣警察局布袋分局,基隆市警察局第一分局,新竹市警察局第一分局,新竹市警察局第三分局
|
|
20250722
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金易字645號
案件類別
刑事
口罩,建斌,模型,清淨,福易,許亞,劉○○,巫○○,李○○,林慶玲,胡奇偉,莊琬婷,蕭棋云,補習班,陳建斌,黃○○,黄筠雅,謝欣翰律師,台新商業銀行,曄龍開發股份有限公司,高雄市政府警察局旗山分局
|
|
20250718
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字193號
案件類別
刑事
李偉,福易,陳進,吳宜臻,廖華君,張志弘,蔡志誠,陳進基,陳靜宜,黃翊倫,台新國際商業銀,鑫實業有限公司,旺鑫實業有限公司,良欣財務股份有限公司
|
|
20250709
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原聲再字1號
案件類別
刑事
楊秋,潘翠,生涯,知如,福易,秋月,商啟泰,張誠順,楊秋月,潘翠雪,董佳貞,蔡志誠,金宇祥,黃翰義
|
|
20250604
|
詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1540號
案件類別
刑事
任晴,凱莉,曾名,福易,鄭任,黃凱,曾名阜,李璁潁,胡奇偉,胡欣怡,葉宴如,謝涵茹,黃凱莉,黃建翔,鄭任晴律師,臺灣銀行新店分行,臺北市政府警察局中正第一分局
|
|
20250527
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金易字10號
案件類別
刑事
ID,LI,Ne,中和,中市,二路,人民,信義,兆豐,全家,包包,南市,周知,售票,多元,姚文,孫兆,年齡,慧敏,日本,朱柏,柏璋,櫃員,玩偶,福易,經理,萬華,蝦皮,買家,賣場,連結,陳昀,驗證,一覽表,呂佳芸,呂慧敏,娃娃機,彰化縣,新竹縣,朱柏璋,
|
|
20250520
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金易字3號
案件類別
刑事
何等,傅冠,國榮,承諾,楊澤,洪暖,淑暖,澤岳,福易,簡訊,朱秋菊,楊澤岳,洪宗程,洪淑暖,王國榮,蔡培彥,陳佳迪,臺灣高雄地,高雄市政府警察局鳳山分局
|
|
20250516
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字231號
案件類別
刑事
不好,周文,國榮,安琪,尚佳,恆碩,文祥,林佩,林珮,楊澤,流程,漂亮,澤岳,福易,終於,若是,莊郁,蔡立,蝦皮,買家,隨便,默示,００５,和解書,均不詳,張儷瓊,李國榮,林佩瑾,林恆碩,楊澤岳,總經理,蔡旻諺,蔡立偉,謝安琪,陳振謙,陳明鴻,○○○道,
|
|
20250516
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2682號
案件類別
刑事
05,二名,何等,凱勝,創造,台新,孟杰,家銘,察署,常識,張凱,徐銘,曾雨,李家,李總,根本,櫃員,永信,玖月,甲方,百貨,相信,福易,約書,蔡董,親友,連同,道理,金主,高級,nda,各階段,曾雨明,李家銘,李沛琪,楊宇國,王孟杰,經濟部,總經理,進
|
|
20250514
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字229號
案件類別
刑事
２號,ID,OK,劉暢,團隊,安定,林廷,楊山,楊梅,樂天,沈珮,爸爸,甲方,福易,立場,育仁,連線,關閉,黃安,５１５,出車禍,劉福耀,吳宜展,周義傑,均不詳,張睿家,徐家茜,李瑛樺,李育萱,楊山田,王聖傑,白雅瀕,第二款,蔡旻穎,蔡沛羽,詳附表,連家
|
|
20250425
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字96號
案件類別
刑事
丹鳳,博愛,呂姿,商家,威德,建中,建斌,成杰,曾靖,福易,苓雅,高銀,鳳儀,黃傳,余威德,林鳳儀,羅尹然,蔡思婷,鄭益民,陳建中,陳建斌,陳志正,陳成杰,陳政佑,黃傳堯,黃湘甯,不詳人士,陽信銀行,高雄銀行,王道商業銀行,新北市政府警察局新莊分局,桃園
|
|
20250418
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1253號
案件類別
刑事
中古,余杰,存戶,宣傳,建斌,您好,文成,李瑞,林巧,王文,瑛瑛,福易,羅玉,艾琦,話題,余杰倫,原任職,向中華,李冠杰,李宇璿,林巧倫,營業部,王文成,羅玉雪,葉艾琦,蘇意淨,阮弘毅,陳建斌,黃振倫,不詳人士,臺北市中正,真實身分不詳,財團法人金融聯合
|
|
20250417
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字758號
案件類別
刑事
劉芷,周知,周轉,園市,怡婷,戎婕,桂枝,福易,錢鑫,劉芷含,廖怡貞,張惠立,楊仲農,賴桂枝,金管會,顏瑤英,顏順泰,魏怡婷,陳賴桂枝,宜蘭縣警察局,詳如附表所示,宜蘭縣警察局羅東分局
|
|
20250416
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度易字775號
案件類別
刑事
任晴,力明,呂品,國榮,天母,宋翊,新生,樹林,福易,芊妤,譚循,鄭任,劉芊妤,吳宗育,宋翊瑄,李東益,李美金,林怡彣,王國榮,王聖傑,盧佳鈺,石佩玉,總經理,蔡頻銹,邱獻民,金融業,陳思霓,陳經理,星展銀行,鄭任晴律師,台北富邦銀行,新北市政府警察局樹
|
|
20250327
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字56號
案件類別
刑事
劉宗,孫子,月光,李瑋,永盛,福易,稅款,義雄,英彬,謝雪,雪紅,劉先生,劉宗珅,康英彬,廖建瑜,李瑋哲,林呈樵,林孟皇,洪淑華,王哲瑋,翁美珠,臺灣苗,莊家瑋,蘇義雄,謝雪紅,顏永盛
|
|
20250324
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字529號
案件類別
刑事
佩茹,多樣,徐銘,曾雨,民有,王瑞,福易,背後,郭寶,金主,陳祐,吳品婕,曾雨明,林偉誠,楊宇國,鐘玉萍,陳靜瑋,CHEN,Vince,花蓮縣警察局花蓮分局,臺北市政府警察局大同分局,臺北市政府警察局松山分局
|
|
20250206
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字421號
案件類別
刑事
CO,伊仙,劉盈,如芬,庭羽,張尹,楊澤,澤岳,福易,郭鍵,雅如,倪文娟,劉盈蓁,宋珮語,張尹甄,施芸婷,施雅如,楊伊仙,楊澤岳,范曉萍,葉亭均,葉庭羽,郭宇林,郭鍵融,鄭如芬,陳柔吟,陳泰隆,ＥＬＥＶＥＮ
|
|
20241231
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字632號
案件類別
刑事
劉庭,品妤,徐銘,曾雨,王沛,珮華,福易,金主,陳鈺,住宜蘭,偵字第,劉庭恩,各階段,吳秀玲,曾雨明,業有限,真實姓,翁珮華,陳品妤,陳啟鴻,陳泰隆,陳泰鴻,陳鈺茹,住宜蘭縣,宜蘭市○,華南銀行,資料不詳,宜蘭縣宜蘭,宜蘭縣政府,業有限公司,縣宜蘭市○,
|
|
20241225
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字420號
案件類別
刑事
俊榮,吳欣,國榮,埔里,多角,楊澤,澤岳,犯罪,福易,芳苑,萬興,廖子億,施俊榮,林孟賢,楊澤岳,王國榮,兆豐銀行,南投縣政府,嘉義縣警察局,南投縣政府警察局,嘉義縣警察局朴子分局,南投縣政府警察局埔里分局,新北市政府警察局新店分局
|
|
20241203
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1926號
案件類別
刑事
多角,建斌,志媛,林宥,福易,趙晨,鄭宇,黃庭,張志媛,曹維哲,李冠杰,李嘉豪,李育軒,林冠妏,林冠宇,林宥榛,林宸詣,林容伊,林淑雯,林琮欽,王柏欽,薛力慈,賴禹亘,趙晨妤,邱世明,邱惠筠,陳建斌,陳莉綈,黃韻茹,賴禹亘律師,臺北富邦商業銀行
|
|
20241128
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3140號
案件類別
刑事
LI,不要,中山,何以,傳播,僅有,冒用,分割,分行,十庭,即明,台中,合作,商品,單位,回答,多角,室內,害人,容易,實務,尤其,幸福,文宣,昌平,有事,檢警,櫃員,權衡,欣怡,流程,清楚,王浩,現代,現居,福易,第七,組織,總統,聯合,薪資,計畫,試
|
|
20241126
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字96號
案件類別
刑事
２號,上班,何年,俊仁,公設,創業,台新,吳淑,吳鳳,嚴格,察署,尤其,工廠,年齡,廣告,心態,明道,櫃員,權衡,歷史,理財,福易,秋月,細節,蔡志,這個,這是,默示,０４號,作業員,吳定亞,吳淑惠,張建偉,張明道,張誠順,戴遐齡,楊秋月,水果店,莊俊仁
|