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內容 |
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20241203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4510號
案件類別
刑事
臺,入戶,吳登,小馬,彭奕,彭美,文源,李佾,李振,李葳,楊雯,永明,王浩,福興,羅郁,翔昇,茂松,萬盛,財富,震宇,麗珠,黃睿,劉麗珠,安德魯,工作室,曾勝鍏,李基壽,李子奇,林柏泓,林翊婷,楊建凱,楊德良,沈郁智,湯茂松,王芳君,董宇進,謝秀慧,賴震宇,邱志平,陳宜靖,黃振倫,LILY,高雄銀行
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20240703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字244號
案件類別
刑事
均同,平鎮,李振,李葳,東區,楊雯,王浩,麗珠,黃睿,劉麗珠,安德魯,工作室,曾勝鍏,李基壽,李子奇,林翊婷,楊建凱,楊德良,沈郁智,湯茂松,王芳君,董宇進,謝秀慧,賴震宇,邱志平,陳宜靖,LILY,高雄銀行,JENIE,Sandy,Trade,宜蘭縣政府,文山派出所,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲
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20240425
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1427號
案件類別
刑事
WU,凱淇,劉宸,卓明,呂維,商家,嘉惠,士強,天選,太陽,妃妃,宥成,小馬,徐維,政揚,林暐,林玖,桂英,永承,澳洲,澳門,王群,王靖,稅款,簡宜,群翔,翔昇,邱凱,鈞傑,雯雯,韓昇,馬君,黃燕,Lee,LEO,劉嘉惠,劉秋鈴,太陽城,好樂迪,宋勁頡,居雲林,工作室,廖苹攸,張桂英,張翔鈞,張鈞傑
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金易字8號
案件類別
刑事
乙太,仁愛,副業,劉欣,吳智,文誠,新竹,林冠,栗縣,洪梓,洪詩,蔡建,藍方,視角,陳祈,黃瓊,龍安,李亭儀,李組長,柳章峰,王宥棋,王祥鑫,葉丞哲,蘇慧瑩,許藍方,謝文誠,陳宜靖,陳文偉,陳芝妍,兆豐銀行,CARLO,新竹縣警察局,花蓮縣警察局,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局彰化分局,花蓮縣警
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字91號
案件類別
刑事
企劃,余宸,佳玲,修圓,副業,周郁,國信,寧希,文雄,新訴,時代,普仁,李佾,李雨,林玖,林臻,楊雯,芬妮,蘇澳,配置,金城,陳力,陳鈺,黃依,黃琨,住新竹,劉恆嘉,吳佩珊,吳家新,張慧儀,李佳玲,李佾珊,李建慶,李雨芩,林宜欣,林政浩,柯柔安,楊雯珺,祝鈺雯
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20231017
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金重訴字636號
案件類別
刑事
于瑄,呂芷,士桓,小雞,廖力,徐士,政權,文魁,施冠,曾農,王依,瑀萱,羅宥,胡素,芊妤,趙莉,里昂,陸立,丁文揚,何彥伶,余佳芳,侯懿珊,劉于瑄,吳庭妤,吳怡蓁,吳明軒,吳芝穎,廖偉成,廖力葳,廖國豪,廖子堯,廖文達,張世柔,張佳恩,張旻傑,戴玉貞,施冠瑋,曾雅婷,李慈婷,李禹陞,林依樺,林婉喻,
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1367號
案件類別
刑事
宥成,廖俐,林凡,柏源,溫馨,王思,王群,群翔,義勇,陳偉,高智,ＴＯＰ,劉秋鈴,吳幸蓁,吳承樺,命法官,廖俐婷,林俊傑,林益名,楊宗豪,江祐丞,游采諠,王思茵,王群翔,祝鈺雯,簡志明,蕭偉庭,郭文豪,鍾幸妏,陳伯厚,陳偉良,陳奕云,陳宥成,陳瑞崧,陳紫
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20231004
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字94號
案件類別
刑事
周哲,富遊,惠如,文志,李振,翊帆,金星,黃天,ric,中華路,廖文志,曾婉婷,李振臺,江金星,王婷律,祝鈺雯,簡翊帆,蔡惠如,詹勳明,財盛行,陳威憲,陳栯馵,黃天儀,富遊娛樂城,中國信託商業銀,臺北市政府警察局南港分局,臺北市政府警察局士林分局
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字528號
案件類別
刑事
怡華,沈美,詹東,孫佳綺,宋岱容,林秉賢,沈美珍,祝鈺雯,蕭擁溱,詹東益,陳俊瑋,魏憶玲,黃暄婷
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