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內容 |
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20250611
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上更一字1號
案件類別
刑事
侯慶,喬恩,嘉欣,導師,瀟瀟,環球,社長,侯慶宗,劉美玲,徐閔儀,李喬恩,李家豪,李正祥,林俊傑,柯姿佐,石肇中,蔡承諭,許瑜軒,鄭雅云,陳如茵,陳琇容,陳羿如,黃雅芬,Ａｌｉｃｅ,JANET,和平東路派出所,高雄市政府警察局六龜分局
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字161號
案件類別
刑事
光明,劉嶽,古瑞,吳淡,吳舜,周靜,國霖,存戶,學習,年中,徐昭,徐邱,書瑜,有為,林芯,楊燕,海瑞,游世,澄文,王馨,華山,財富,陳歆,劉嶽承,劉承武,古瑞君,周靜莉,周靜螢,宋修緯,廖麒國,張家凌,張書瑜,徐昭文,林佳慧,林國霖,林思樂,林芯蓉,楊年瑞,楊燕珀,楊鈺婷,楊麗如,游世中,申開宇,盧
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20250218
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字890號
案件類別
刑事
于庭,于珊,勝凱,吳博,喵喵,大順,宗恩,小麥,數名,書瑜,朱文,朱明,李重,林延,正成,江月,湯勝,玉霞,短短,翁意,邱詠,郭璟,高松,丁于珊,劉啟光,劉琇翠,吳博宇,吳柏翰,吳育蓁,唐照明,大遠百,朱文崇,李重漢,杜宗恩,林元鴻,林家聖,林欣儀,林玉霞,江月玲,湯勝凱,王于庭,
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20250214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字120號
案件類別
刑事
即呂,呂俐,呂蓉,林巧,犯罪,翁意,蘇秀,詹婷,周子淳,張建群,張正忠,林巧妤,洪宸君,王國榮,石肇中,簡麗蘭,羅威麟,蘇秀金,許博鈞,詹婷雯,費超男,陳君杰,魏宏光,黃碧玉,丙○○、戊○○
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1156號
案件類別
刑事
任晴,偉華,光耀,包子,周少,周文,哲宏,建龍,怡婷,明達,林口,林延,林朝,正成,洪立,礁溪,簡綺,維生,美惠,翁意,邱詠,郭璟,鄭任,饅頭,黃偉,劉光耀,劉啟光,合作社,吳怡婷,外祖母,廖哲宏,張宥亞,張瑛宗,李秋瑩,林延隆,林朝文,林泰均,沈建龍,洪鳳梅,王聖傑,
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20241217
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
113年度新簡字568號
案件類別
民事
廿日,吳佩芬,張宥亞,石肇中,陳尹捷,台南分行
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5417號
案件類別
刑事
車,２樓,７號,ID,一天,一樓,不要,何以,保持,偏執,合庫,向新,吸毒,大小,好友,妹妹,宜蓁,害人,家齊,左右,後面,文琴,新莊,方說,曾文,本來,李志,李濬,杜威,板橋,林口,楊燕,業社,櫃員,正德,游世,產品,經理,耀輝,老闆,賴云,農會,阿柱,阿祥,陳文,陳鳳,順益,高達,黃文,吳志華,
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5250號
案件類別
刑事
中興,信安,國內,成功,新光,曾經,林立,總統,送貨,雷淑,非常,黃美,作金庫,合作社,和解書,張鎧銘,林立柏,營業部,王聖傑,石肇中,許永煌,郝中興,陳坤女,雷淑雯,黃世維,黃美文,和解筆錄,新光銀行,信用合作社,三信商業銀行,中國信託銀行,電子有限公
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字803號
案件類別
刑事
３號,中信,偉華,呂俐,呂蓉,嘉欣,嚴格,建龍,張明,拾月,朱家,林巧,林延,核心,權衡,正忠,歷史,洪宸,玉玲,王韋,玖月,現象,留存,經理,總統,翁意,華齡,蘇佩,蘇珮,謝孝,黃偉,Bei,Pro,史華齡,岡山分,張建群,張林芳,張正忠,彭彥禎,書誤載,未記載,朱家泓,李汶哲,李蘊芳,林巧妤,林
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20241101
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1566號
案件類別
刑事
no,仁武,吳淡,周靜,國霖,大同,學習,平鎮,年中,徐昭,徐邱,應用,成穩,書瑜,林芯,楊燕,檢署,永和,海瑞,澄文,王馨,老師,註記,財富,陳歆,劉承武,受命法,周靜莉,周靜螢,宋修緯,廖麒國,張家凌,張書瑜,徐昭文,林佳慧,林國霖,林思樂,林芯蓉,楊年瑞,楊燕珀,楊鈺婷,楊麗如,盧奕廷,
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20240909
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字518號
案件類別
刑事
中埔,供如,六家,利興,勝博,呂慶,圓山,宜蓁,底層,建龍,徐綱,曉婷,瑞月,環球,花旗,財金,麗馨,黎明,劉恆嘉,劉芳菁,呂宜蓁,呂慶元,周芳瑜,姚美貴,張世勇,徐湘瑜,曾信傑,李毓鵬,林嘉誠,楊麗馨,沈建龍,游曉婷,王月娥,石肇中,羅文皓,莊勝博,許
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字125號
案件類別
刑事
上班,于珊,傳播,價格,冒用,前鎮,合庫,吳博,大順,宗恩,害人,察署,實務,小麥,市場,張三,會員,朱文,朱明,李重,林延,林玉,柏翰,業社,正成,永媚,江月,決議,流程,清楚,湯勝,玉玲,玉霞,現行,細節,翁意,耀賢,老闆,苓雅,華南,虛擬,虛構,角色,計畫,警示,邱詠,郭璟,錢包,阮幸,陳正,
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20240620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字303號
案件類別
刑事
于珊,俊良,前鎮,勝凱,台股,向如,吳博,宗恩,年中,建龍,朱文,朱明,李重,林延,欣妍,正成,武義,江月,湯勝,玉玲,翁意,邱詠,郭璟,陳育,飛機,丁于珊,劉俊良,劉啟光,劉琇翠,吳博宇,吳育蓁,姚億燦,張俊傑,張宥亞,徐裕喬,朱文崇,李欣妍,李蘊芳,李重漢,杜宗恩,林宇雯,林欣儀,林軒鋒,江月玲
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字43號
案件類別
刑事
孝忠,楊琨,楊聰,韋傑,徐閔儀,李正祥,楊琨志,楊聰輝,游雅玲,王韋傑,石肇中,程莛鏵,翁啟舜,陳如茵,陳孝忠,馬竹君
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字1767號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度附民字245號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字963號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字848號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字955號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字896號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字655號
案件類別
刑事
何向,偉華,光耀,周少,品妍,哲宏,嘉欣,建龍,曾亭,林延,林朝,正成,洪宸,洪立,王語,石曉,簡綺,翁意,邱詠,郭璟,劉光耀,劉啟光,吳怡婷,廖哲宏,張宥亞,方彥博,方詩瑜,林延隆,林朝文,林泰均,林禀彬,林稟彬,沈建龍,洪宸君,洪立芳,洪筱喬,洪鳳梅,王惠芬,石肇
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字898號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字949號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240319
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字1057號
案件類別
刑事
光耀,周少,洪立,王語,劉光耀,張宥亞,方詩瑜,林泰均,林稟彬,洪立芳,洪筱喬,王惠芬,石肇中,黃暄婷
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20240304
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字140號
案件類別
刑事
侯慶,力明,喬恩,嘉欣,環球,社長,關注,侯慶宗,吳錫屏,徐閔儀,李佳紜,李喬恩,李家豪,李正祥,樂分期,王暐凱,石肇中,藍雅筠,許瑜軒,Ａｌｉｃｅ,和平東路派出所,雲林縣警察局斗六分局,高雄市政府警察局六龜分局
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20240221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3050號
案件類別
刑事
卓美,盧香,劉恆嘉,廖麒國,張少騰,朱柏璋,王宏宇,石肇中
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20240103
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度附民字1046號
案件類別
刑事
吳佩真,吳育蓁,曾韻蒔,李育仁,石肇中
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字521號
案件類別
刑事
即附,杜敏,淑萍,吳家瑞,宮玉梅,張秀禎,林淑萍,石肇中,鄔琬誼,陳志峯,陳聖澤,中國信託商業銀
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20231026
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度附民字1680號
案件類別
刑事
王煌,王靖,靖茹,李噯靜,王煌彬,王靖茹,石肇中
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1804號
案件類別
刑事
呂俐,數名,昌平,景福,林延,楊東,正成,江月,王煌,礁溪,社寮,翁意,開元,靜瑜,Ine,周至恒,張倍嘉,張碩芳,李噯靜,楊東霖,江月玲,澎湖縣,王煌彬,王玲惠,石肇中,蕭擁溱,陳姿璇,陳正成,陳玟璇,陳靜瑜,黃柏澄,黃瑭瑋,澎湖縣政府,中國信託商業銀
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