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內容 |
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20250401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6911號
案件類別
刑事
中部,劉秀,務部,宜萱,引導,普及,曾芊,朱顏,李誠,林祁,林綉,沈筱,秀玉,秉達,翊庭,芊樺,董潔,趙美,劉秀玉,吳亮頵,呂宜臻,廖家進,廖建傑,張江澤,張玉梅,張美倫,張耀仁,曾彥蓉,李姿嫻,李誠章,林姿妤,林昱均,林淑錦,楊淑花,江祐丞,王麒博,盧英娟
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字241號
案件類別
刑事
劉秀,存款,朱顏,李誠,董潔,設定,趙美,高中,內政部,呂宜臻,廖家進,張玉梅,張耀仁,彰化縣,李姿嫻,林姿妤,林淑錦,楊淑花,江祐丞,詹秉達,謝彩鳳,警政署,陳嫦娥,黃心姿,黃志嘉,黃筱晴,台北富邦,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,中國信託銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,中國信託
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字19號
案件類別
刑事
信義,劉沛,劉秀,吳哲,國信,玉蘭,秀玉,美滿,金山,雷京,劉沛濬,劉秀玉,劉采庭,吳玉蘭,山分局,廖欽龍,盧英娟,託商業,陳健順,陳美滿,新北市政府警察局海山分局,新北市政府警察局金山分局,高雄市政府警察局三民第二分局,臺灣新竹地方檢察署檢察官林李嘉
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20020307
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
91年度再字1號
案件類別
刑事
李寅,盧茂,劉林金,劉麗娟,張進丁,張黃娟,李玉蓮,李麗子,林金桃,盧淑媚,盧添榮,盧英娟,盧茂森,謝喜美,謝宗宏,謝宗達,謝文媛,謝榮吉,謝玉秀,謝瞻如,謝素亮,謝素容,謝素真,賴玉燕,郭明宏,郭銘培,郭銘宏,郭韻玲,陳淑婉,陳珠碧,陳阿玉,高壽隆,高
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20010824
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給付存款
法院案號
臺灣臺南地方法院
90年度訴字806號
案件類別
民事
康鎮,盧安,盧梅,石康,丁○○,丙○○,乙○○,己○○,戊○○,王傳蘭,甲○○,盧嘉彬,盧安華,盧智彰,盧英娟,蘇明旺,尚未辦理戶籍
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20010619
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
90年度上易字141號
案件類別
刑事
八組,盧茂,黃絹,張進丁,張黃娟,李玉蓮,李麗子,盧淑媚,盧添榮,盧英娟,盧茂森,謝喜美,謝宗宏,謝宗達,謝文媛,謝榮吉,謝玉秀,謝瞻如,謝素亮,謝素容,謝素真,郭明宏,郭銘培,郭韻玲,陳淑婉,陳珠碧,陳阿玉,高壽隆,高子媚,高福爵,黃娟子,黃明元,黃柏
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