| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字256號
案件類別
刑事
２號,世揚,中間,六月,刪除,十年,另案,呂永,嚴重,因為,址設,士林,存款,對象,施以,有利,林福,格式,業務,欣怡,現行,第八,股票,警示,連同,鄭世,重本,高中,００弄,呂永魁,新竹市,李容萱,楊政穎,法務部,第八庭,羅芬臺,警政署,郭宜潔,鄭世揚,陳林福,北市○○,合作金庫,永豐銀行,臺灣士
|
|
20241122
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字334號
案件類別
刑事
５號,三層,交友,俊凱,俊良,劉紹,台中,吉安,吳健,喬恩,埔里,好友,小姐,廠商,徐禹,旗山,春玉,李喬,李雨,王寶,簡訊,葉芷,郭俊,黃昱,伍宥蓁,劉紹文,吳宜澤,周碩賢,嘉義市,工作室,廖昱䫆,新竹縣,李喬恩,林佩儀,林佩玲,林春玉,楊喻喬,沈家鈴,王寶發,程琮凱,簡廷恩,花蓮縣,范銘城,蔡昀
|
|
20231017
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金訴字714號
案件類別
刑事
三和,于倩,冠達,卓成,危建,廣大,待業,愷軒,曾仁,李卓,李山,松江,柏諭,漢堡,潘胤,王于,玫瑰,秋燕,蔡士,謝旻,郭浩,錢鎔,鍾雯,陳請,顏玉,黃愷,劉秋燕,危建源,吳建穎,吳重泰,張志墉,張皓宇,李卓成,李松江,林于捷,林少羿,林聰良,林雅惠,潘胤希,王于倩,王英青,盧清芳,蔡士煒,謝旻翱,
|