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內容 |
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字843號
案件類別
刑事
商銀,官方,林園,林青,柏宏,永芳,洪福,郭品,青怡,黃宗,劉宗慶,呂姿穎,施柏宏,林青怡,洪福臨,白淳有,郭品逸,黃宗揚,臺灣高雄地,渣打國際商業銀行,高雄市政府警察局林園分局
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20250507
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字484號
案件類別
刑事
三友,創造,官方,廣大,永芳,洪福,盧重,郭品,洪福臨,白淳有,郭品逸,黃三友,身分不詳,渣打國際商業銀行
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20221128
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字62號
案件類別
刑事
冠宇,凌○,大華,張○,文貴,曾彥,王靜,翊庭,范文,鄭智,金華,０６號,凌若慈,劉畊甫,劉致芬,北投區,向陳琪,張○宸,張兆光,張祐宸,曾彥融,林宥辰,林淑娟,洪翊庭,王啟旭,王靜儒,白曜維,白淳有,范文貴,鄭智升,陳冠宇,陳彥傑,陳琪穎,黃雅宣,南港
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20220303
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
110年度上易字1330號
案件類別
刑事
ad,丁俊,俊成,劉新,向吳,士宏,大俠,奕誠,宗雄,廖子,建中,心怡,新耀,林冠,林分,林園,江澤,王宗,章曉,筱均,筱清,羅弘,翊庭,蘇睿,Com,丁俊成,劉新耀,劉育琪,吳加祿,周仕偉,周士宏,張江澤,李軒宇,林冠儀,林心怡,洪翊庭,白淳有,章曉文
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20211118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴字179號
案件類別
刑事
何意,何等,俊豪,入戶,分證,均指,士瑋,奕誠,居中,強森,心怡,思雅,曾彥,沈默,涂育,王梓,章強,翊庭,英文,阿宏,陳忠,靜靜,馬俊,Com,匯投資,周曉雲,康志誠,廖俊豪,張志偉,曾彥融,李可傾,林心怡,林思雅,歐士瑋,比特幣,洪翊庭,涂育銘,王盼盼,白淳有
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20210812
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字582號
案件類別
刑事
am,CO,hT,zw,何崇,依依,俞婷,博弈,嘉維,大華,宜庭,廖慧,廖育,惠智,捷凱,文志,晨曦,曉美,曾彥,本名,林夕,環球,翊庭,育賢,詩蘋,雪兒,靜靜,馬俊,ing,NET,何紹輔,吳宗泰,周仕偉,孫晨曦,廖慧娟,廖育賢,彰化分,得發行,曾彥融,曾瑞盈,李可傾,林妹妹,柯慧瑩,楊宜庭,洪志
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20210528
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字22號
案件類別
刑事
大華,家勝,曾彥,欣瑜,浚源,游欣,藝文,金佩,金星,匯投資,吳基華,曾彥融,李可傾,李家勝,李金佩,李雅怡,林妹妹,林豐正,江金星,王聖豪,白淳有,黃浚源,中壢分行,嘉義縣警察局朴子分局
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20210325
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度審訴字167號
案件類別
刑事
劉新,士宏,宗雄,彥儒,新耀,劉新耀,呂彥儒,周士宏,林心怡,游士霈,白淳有,羅弘智,羅曉嵐,友祥通訊行,向上國際科技股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官
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