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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱宏,時間,最高,有人,有限,服務,期間,本案,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字11號
案件類別
刑事
一起,上班,不少,不要,主管,事業,人員,借款,參與,可以,告知,商店,回收,因為,如果,家人,實施,希望,帳號,得逞,我們,文字,施行,服務,期限,未來,格式,檢警,流程,犯罪,王思,現代,現金,產品,申立,相信,科技,統一,經營,職業,虛擬,親友,警
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字894號
案件類別
刑事
○區,前提,前置,劉秉,博弈,合作,唯一,如琳,存款,市○,廣場,形成,得逞,手機,有人,格式,業務,概念,正確,王宥,王崇,理財,申立,真正,警示,重本,阮芝,任辯護,劉秉逢,可能性,合作金,市○區,庫商業,王崇品,合作金庫,相關證據,臺中市○,調解筆
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字250號
案件類別
刑事
４樓,信箱,入戶,和平,物流,申立,買家,Ａ０５,Ａ０６,劉育誠,高增泓,黃聖心,不詳人士,玉山銀行,國泰世華銀行,臺中市○○區○○路,中華郵政股份有限公司,臺中市政府警察局第四分局
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字604號
案件類別
刑事
饒,三義,中路,俊宇,信義,公正,劉啟,劉容,劉璦,國仁,富元,尾款,文山,旅館,曾志,朱原,李德,東光,林昕,玉清,王浩,田麗,竹市,羅東,胡儷,苓雅,莊正,財金,賴國,鄭富,開元,陳炳,電梯,項次,飯店,黃揚,鼎金,龍安,○○巷,Max,Pro,何蕙君,劉玉清,劉玉珍,劉璦嘉,吳東光,吳美容,吳
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20250917
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加重詐欺
法院案號
最高法院
114年度台上字4327號
案件類別
刑事
吳秀,李雨,林哲,申立,陳詞,吳宏章,吳秀嫚,李英勇,李雨青,林修弘,林哲鋐,林怡秀,楊皓清,洪楷楙,高玉舜,黃智群,秋辰車業,投資有限公司,群逸投資有限公司
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20250912
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度重訴字422號
案件類別
民事
俊宇,劉璦,慶昌,申立,聯盟,莊正,蘇澳,襄理,陳炳,馬賽,４２２,劉璦嘉,呂皇樺,曾慶昌,滿天星,莊正威,許哲維,邱光吾,陳俊宇,陳炳全,陳祖偉,陳芝箖,真實年籍
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20250912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字666號
案件類別
刑事
ap,何等,劉霜,古麗,吉雄,曾多,申立,秀珍,賴裡,鄭吉,劉霜潔,投資客,曾秀珍,查中惠,詹佳佩,鄭吉雄
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20250909
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字201號
案件類別
刑事
er,ke,吳棋,明峰,李柏,林立,犯罪,申立,集體,Vin,下列事,內湖區,大潤發,姚東元,巫彥箴,張燕萍,朱俊瑋,李柏杉,沈奕澄,胡詔祥,莊旺翰,蔡明峰,鄭雅雁,市內湖區,KEVIN,臺北市內湖,大千綜合醫院
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20250904
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字851號
案件類別
刑事
入戶,彭國,待業,犯罪,申立,賴國,庚ＯＯ,張永政,李子富,賴國振,辛ＯＯ,郭淑琪,臺中市政府警察局第三分局
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3129號
案件類別
刑事
CO,入戶,大社,大雅,彭國,朱銘,犯罪,申立,龍安,MAI,壬○○,朱銘莉,桃園分,父母親,癸○○,辛○○,郭淑琪,新光銀行,遠東銀行,富科技有限公司,辛○○、壬○○,現代財富科技有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,臺南市政府警察局第一分局
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20250827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字753號
案件類別
刑事
仲華,俊豪,演唱,犯罪,申立,鄭倚,家樂福,張錫宏,林佩倫,演唱會,葉宗顯,賴忠杰,鄭珮琪,陳品嘉,黃俊豪,臺中市政府警察局清水分局
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20250814
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字424號
案件類別
刑事
亭妤,入戶,周筠,山崎,弘祥,犯罪,申立,蔡欣,邱詩,青溪,飛翔,劉姵如,台積電,合作金,吳彥妮,庫商業,王聖傑,蔡欣怡,許博閎,賴亭妤,陳弘祥,魏威至,黃意涵,黃驛凱,ALLEN,宜蘭縣政府警察局三星分局,新竹縣政府警察局新湖分局,高雄市政府警察局岡山
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20250812
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返還寄託物
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度重訴字29號
案件類別
民事
FU,GO,HI,人文,佳樺,吳諭,應證,文玲,施怡,有空,李耀,楊哲,檢索,歐元,江明,申立,重整,ＣＯＯ,GER,Lee,NDS,tom,余柏萱,宋倬榮,張新楣,李傑文,李耀庭,林信明,楊哲豪,比特幣,江明洋,莊佳樺,WILL,小林信明
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字182號
案件類別
刑事
博弈,怡華,犯罪,申立,張坤銘,張雪君,洪綺瑩,潘立軒,王令儀,王雅婷,葉宗顯,鄭珮琪,陳巧玲,陳怡妙,國泰世華商,居臺中市○,居臺中市○區,臺中市政府警察局第一分局
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20250725
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1721號
案件類別
刑事
下層,借提,分監,太明,政瑋,滾滾,申立,財源,儲民傑,張寓鈞,彰化分,徐家茜,曾耀賢,漲停板,現借提,號案件,陶政瑋,黃舒苹
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20250623
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字419號
案件類別
刑事
商場,國基,峻源,庭軒,御境,泡沫,游祥,申立,群翔,范峻,劉建宏,受命法,吳欣彥,孫興啟,張馨尹,李念純,楊庭軒,游祥維,管委員,總幹事,羅志強,范峻源,蔡沛螢,蔡玉琪,謝群翔,鋁門窗,黃淑惠,新竹分行,鴻興鋁門窗,源工程有限公司,尚昌科技有限公司,維
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20250611
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字850號
案件類別
刑事
三友,猴子,申立,盧重,高鳳,高天民,黃三友,黃智昇
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20250610
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字605號
案件類別
刑事
HO,哈哈,文清,曾永,李菁,永鴻,流暢,申立,白金,菁琪,萬國,邱鼎,Cha,eng,Hon,ong,廖文清,易成功,曾永鴻,李菁琪,林曉郁,楊紫絜,王靜慧,蔡沛螢,許語音,諶亦蕙,賴淑敏,CHAN,HANG,HONG,CHANG
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20250531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金簡字17號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,偵字,公司,公訴,六月,具體,分局,前段,原因,司法,告 ,告訴,基礎,姓名,存款,官 ,對於,帳號,平鎮,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,文件,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,桃園,案件,楊美,業經,民 ,法律,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字288號
案件類別
刑事
義,０弄,上述,不詳,人員,佳真,來源,傳播,價值,公務,六月,冒用,名稱,名義,嚴重,國內,國家,均同,姓名,媒體,存在,察官,尚未,帳號,年籍,後段,文化,日期,明細,更正,有利,桃園,楊美,檢警,法第,清單,競合,總統,聯絡,自由,處罰,警示,通訊,重本,金融,電腦,電視,韓宜,高度,００號,
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20250529
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交通裁決
不一,九 ,任務,公尺,勤務,大眾,字第,捷運,概要,標字,橋樑,汽車,申立,答辯,系統,蘇福,違規,鄒貴,黃色,２３６,內湖區,成功路,第二庭,蘇福智,鄒貴綱,臺北市交通
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字604號
案件類別
刑事
re,俊宇,劉容,劉璦,國仁,富元,曾志,朱原,李德,東光,林昕,玉清,田麗,申立,胡儷,莊正,蕙君,賴國,陳炳,麗貞,黃揚,何蕙君,劉玉清,劉玉珍,劉璦嘉,吳東光,吳美容,吳靜芳,呂皇樺,周欣儀,大飯店,曾志男,朱原賢,李德馨,林宣均,柯美足,王玟雅,
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20250526
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字161號
案件類別
刑事
中和,中山,中醫,于嘉,何不,佳玲,侯景,信義,卡通,向如,哥哥,國小,均同,弟弟,敦促,方鈺,林龍,江亮,玉玲,申立,維琪,邱玉,陳姝,體系,丁○○,吳佳玲,均不詳,未到庭,朱家翔,李佩宣,李岱璇,林龍輝,第一層,進一步,郭于嘉,鄭鈺儒,限公司,和解筆
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3008號
案件類別
刑事
勝仁,國立,大安,孟祥,宇宸,宜芳,旅館,柏霖,楊美,申立,皓數,總統,茂盛,何宇宸,合約書,涂頴君,王海秀,蔡宜芳,連茂盛,邱柏霖,郭勝仁,臺北市政府警察局大安分局
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20250409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字320號
案件類別
刑事
劉詠,勝明,曉均,瑞隆,申立,家樂福,張曉昀,洪瑞隆,中國信託商業銀,臺南市政府警察局第六分局
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
廖錦,應義,文玉,申立,兆豐銀,廖錦村,江文玉,沈書豪,葉宗顯,鄭珮琪,陳俐雅,陳美希
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20250313
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字837號
案件類別
刑事
冒名,品萱,犯罪,申立,陳喆,吳怡柔,林芳如,王雅珍,葉宗顯,葉芳如,蔡芳雪,譚系媛,陳品萱,陳家豪,陳政文
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20250226
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字219號
案件類別
民事
申立,游雅淨,王素珍,陳玟珍,陳竑睿,黃耀樟,國泰世華商業銀
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20250225
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字492號
案件類別
刑事
何地,底層,方會,明峰,燕鈴,犯罪,玉璽,申立,辭職,雅芝,下列事,吳燕鈴,張桔菻,曾亭瑋,朱俊瑋,翁振德,蔡明峰,郭志祥,鄭雅雁,飲料店,玉璽商行,臺北市萬華
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