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內容 |
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6023號
案件類別
刑事
陳,吳淑,張仲,林麗,楊文,楊梅,黃偉,黃金,SIM,張明道,彰化縣,林友仁,林麗姿,翁于涵,莊俊仁,葉宗明,許玉林,詳附件,陳威豪,雲林縣,黃芝凌,黃郁文,土地銀行,玉山銀行,南投縣政府,台中市政府,台北市政府,台灣大哥大,凱基商業銀行,國泰世華銀行,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,南投
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度附民字2499號
案件類別
刑事
吳淑,明道,吳定亞,吳淑惠,張明道,田妙玲,葉宗明,黃芝凌,刑事第二十庭
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20250501
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字147號
案件類別
刑事
tU,世杰,中興,余星,偉民,劉磬,博弈,張煥,李燕,王冠,老師,蔡辰,許瑋,謝芳,邱世,陳坤,高歆,高翠,黃金,何亭宜,何芳宜,劉謦瑋,吳宜展,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,第一層,羅穎駿,范振義,蔡承諭,蔡辰
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20241030
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
113年度鳳小字634號
案件類別
民事
梁蕙,毓琦,老師,雅文,侯雅文,梁蕙菁,田妙玲,蔡毓琦,中國大陸
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20240826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字671號
案件類別
刑事
tU,世杰,偉民,劉磬,張煥,李燕,王冠,蔡辰,許瑋,謝芳,陳坤,高歆,高翠,何亭宜,何芳宜,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,羅穎駿,蔡承諭,蔡辰儀,許瑋仁,謝芳琳,邱世杰,陳坤忠,陳政凱,陳雅萍,陳麗嬋,馮浩庭,
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20240822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字688號
案件類別
刑事
佑庭,修平,如今,娘家,張國忠,早餐店,林佑庭,田妙玲,謝岳錦,陳秋靜,黃菀楨
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字845號
案件類別
刑事
嘉芳,家俊,局長,建豐,彥竹,志斌,政宏,文森,梁蕙,泉州,澳門,王新,籌備,羅庭,耿瑩,葉建,蔡雅,丁政宏,劉家俊,周耿瑩,威尼斯,張嘉芳,張瑞娟,梁蕙菁,王新羚,田妙玲,葉建豐,詹惠珍,陳文森,黃經理,中國大陸,知足常樂,板信商業銀行
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20240529
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡附民字61號
案件類別
刑事
嘉芳,梁蕙,珮君,耿瑩,莊珮,周耿瑩,姚億燦,張嘉芳,梁蕙菁,田妙玲,莊珮君
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20240426
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2401號
案件類別
刑事
佳瑩,劉慈,徐銘,慧欣,李燕,淑萍,漢聲,育瑄,劉慈萱,劉育瑄,吳佳瑩,吳佳螢,回收場,張淑萍,林冠綸,林慈雁,田妙玲,鍾佳琪,高驛朋,黃慧欣,CHEN,KEVIN,嘉義縣警察局朴子分局,雲林縣警察局北港分局
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20240425
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度附民字801號
案件類別
刑事
林忠澤,王嘉仁,田妙玲,高增泓,黃佳琪,黃菀楨
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字24號
案件類別
刑事
于涵,友仁,名禮,張仲,彭桂,德文,施斌,春梅,李羽,永霖,洪名,洪琮,瑞月,羽涵,蔡綾,蘇心,邱麗,鄭琪,陳坤,劉恆嘉,吳立民,張安堂,彭桂芳,施斌堂,朱學瑛,李羽涵,林友仁,林麗姿,柯冠華,梁春梅,王麗卿,田妙玲,翁于涵,葉宗明,蔡明峯,蘇心婷,許維
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20111216
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返還提存物
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司聲字2201號
案件類別
民事
京生,吳金誠,李京生,田妙玲,蔡慶年,東興業有限公司,山東興業有限公司,第一商業銀行股份有限公司
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20110302
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返還提存物
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司聲字341號
案件類別
民事
京生,康智揚,李京生,田妙玲,蔡慶年,東興業有限公司,第一商業銀行股份有限公司
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