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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6023號
案件類別
刑事
陳,吳淑,張仲,林麗,楊文,楊梅,黃偉,黃金,SIM,張明道,彰化縣,林友仁,林麗姿,翁于涵,莊俊仁,葉宗明,許玉林,詳附件,陳威豪,雲林縣,黃芝凌,黃郁文,土地銀行,玉山銀行,南投縣政府,台中市政府,台北市政府,台灣大哥大,凱基商業銀行,國泰世華銀行,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,南投
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度附民字2499號
案件類別
刑事
吳淑,明道,吳定亞,吳淑惠,張明道,田妙玲,葉宗明,黃芝凌,刑事第二十庭
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20250501
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字147號
案件類別
刑事
tU,世杰,中興,余星,偉民,劉磬,博弈,張煥,李燕,王冠,老師,蔡辰,許瑋,謝芳,邱世,陳坤,高歆,高翠,黃金,何亭宜,何芳宜,劉謦瑋,吳宜展,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,第一層,羅穎駿,范振義,蔡承諭,蔡辰
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20241030
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
113年度鳳小字634號
案件類別
民事
梁蕙,毓琦,老師,雅文,侯雅文,梁蕙菁,田妙玲,蔡毓琦,中國大陸
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20240826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字671號
案件類別
刑事
tU,世杰,偉民,劉磬,張煥,李燕,王冠,蔡辰,許瑋,謝芳,陳坤,高歆,高翠,何亭宜,何芳宜,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,羅穎駿,蔡承諭,蔡辰儀,許瑋仁,謝芳琳,邱世杰,陳坤忠,陳政凱,陳雅萍,陳麗嬋,馮浩庭,
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20240822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字688號
案件類別
刑事
佑庭,修平,如今,娘家,張國忠,早餐店,林佑庭,田妙玲,謝岳錦,陳秋靜,黃菀楨
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字845號
案件類別
刑事
嘉芳,家俊,局長,建豐,彥竹,志斌,政宏,文森,梁蕙,泉州,澳門,王新,籌備,羅庭,耿瑩,葉建,蔡雅,丁政宏,劉家俊,周耿瑩,威尼斯,張嘉芳,張瑞娟,梁蕙菁,王新羚,田妙玲,葉建豐,詹惠珍,陳文森,黃經理,中國大陸,知足常樂,板信商業銀行
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20240529
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡附民字61號
案件類別
刑事
嘉芳,梁蕙,珮君,耿瑩,莊珮,周耿瑩,姚億燦,張嘉芳,梁蕙菁,田妙玲,莊珮君
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20240426
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2401號
案件類別
刑事
佳瑩,劉慈,徐銘,慧欣,李燕,淑萍,漢聲,育瑄,劉慈萱,劉育瑄,吳佳瑩,吳佳螢,回收場,張淑萍,林冠綸,林慈雁,田妙玲,鍾佳琪,高驛朋,黃慧欣,CHEN,KEVIN,嘉義縣警察局朴子分局,雲林縣警察局北港分局
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20240425
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度附民字801號
案件類別
刑事
林忠澤,王嘉仁,田妙玲,高增泓,黃佳琪,黃菀楨
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字24號
案件類別
刑事
于涵,友仁,名禮,張仲,彭桂,德文,施斌,春梅,李羽,永霖,洪名,洪琮,瑞月,羽涵,蔡綾,蘇心,邱麗,鄭琪,陳坤,劉恆嘉,吳立民,張安堂,彭桂芳,施斌堂,朱學瑛,李羽涵,林友仁,林麗姿,柯冠華,梁春梅,王麗卿,田妙玲,翁于涵,葉宗明,蔡明峯,蘇心婷,許維
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20240125
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1036號
案件類別
刑事
凱迪,吳虹,周柏,宇澤,家禾,建平,徐曉,摩斯,教會,方甯,李堃,李展,李銘,杜珍,柏俊,柳惠,漢堡,潘翠,田妙,碧雲,祥雲,福田,秀鑾,聖光,臺芳,金川,黃泰,侯傑中,吳虹葳,周武雄,周金川,咖啡店,商啟泰,康淑慧,廖勇竹,張寬禾,彰化銀,方甯書,施碧
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20231115
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字110號
案件類別
刑事
何美,前景,包廂,向葉,周旋,商號,家睿,寶石,尹敏,尾款,屋主,張偉,張尹,成就,捷運,曾和,楊盛,澳門,田妙,白玉,祥雲,福田,稅款,紀雯,美嬌,葉蓁,蔡元,蔡瑞,蔡端,蘇聯,觀音,試算,頭份,黃銀,何美嬌,吳宜蘭,吳彥均,市大安,張偉蘭,張嘉婷,徐
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20230919
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1531號
案件類別
刑事
俊鴻,安居,定價,家有,寶石,小月,戴玉,方雄,桂蘭,洪煜,淑蘭,煜盛,玉麒,田妙,祥雲,福田,許緞,許賜,金玉,開心,閒聊,麗君,齊全,一直打,供應商,出車禍,姜麗君,廖美純,戴玉強,戴玉麒,方能成,朱啓嘉,朱啟嘉,李方雄,林先生,林耀宏,林詠嵐,楊紹
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20230728
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字50號
案件類別
刑事
９樓,乾淨,人文,佛陀,協會,名單,向如,吳墨,哲宏,國寶,大同,大道,宇謙,幕後,扮演,招募,方會,明明,李柏,林茉,楊祐,標題,永全,王哥,生意,田妙,祥雲,福田,稅款,號令,行中,行程,許多,註記,謝皓,謝皜,買家,資助,轉運,遷移,邱宇,金剛,金
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20230718
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字2585號
案件類別
民事
人文,南港,吉祥,吳幸,吳榮,吳章,周惠,嘉新,嘉欣,寶石,尾款,峻銘,建斌,持分,施予,曉婷,水晶,琉璃,田妙,福田,萬臻,蘇樟,謝閔,連環,顏健,吳幸浩,吳文宏,周惠育,張軍凱,授權書,李協成,業有限,沈哲偉,沈哲瑋,沈哲緯,游曉婷,種福田,萬壽山,
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20230706
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字393號
案件類別
刑事
吉祥,檢索,清明,田妙,福田,結案,經銷,議定,李月治,林彥辰,林麗珍,江曹瑞,靈骨塔,業股份有限公司,臺中市政府民政局,興業股份有限公司
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20230428
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度訴字328號
案件類別
刑事
碧,光明,凱迪,吳虹,周柏,宇澤,建平,徐曉,摩斯,教會,方甯,朱家,李堃,李展,杜珍,林華,柏俊,柳惠,湯玲,滿意,王麒,福田,秀鑾,聖光,蔡英,金川,黃泰,侯傑中,北投區,吳虹葳,周武雄,周金川,咖啡店,康淑慧,廖勇竹,彰化銀,方甯書,施碧雲,朱家禾,李國瑋,李坤明,李堃誠,李展輝,李昭憲,林宇
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20230315
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拍賣抵押物
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度司拍字88號
案件類別
民事
全福,田妙,伍新生,全梨忠,全梨聖,全福盛,李秉修,最低拍賣價格
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20230119
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確認永久使用權存在
法院案號
士林簡易庭
111年度士簡字1725號
案件類別
民事
Ｂ１,下屬,名單,嚴子,國寶,安區,曾對,田妙,福田,經銷,蘇彥,註記,謝伯,金剛,Lee,吳青峰,周威良,李易書,楊峻宇,洪信泰,蘇彥宇,謝伯宏,建設股份有限,北市○○區○○,國股份有限公司,建設股份有限公司,宇錡建設股份有限公司
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字22號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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加重詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字956號
案件類別
刑事
凱文,吳文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李柏杉,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字655號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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20221226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度易字437號
案件類別
刑事
凱文,張佳,李柏,李碧,李茂,林素,林聖,王維,何君錚,何孟璁,劉力瑋,劉鳳琴,周復興,周駿驊,孫嘉祥,廖國宏,張月雲,張炳松,張秉鈞,徐嘉伶,徐慧娟,方瓊玉,曾宜樺,李大偉,李志信,李惠暄,李月娥,李睿霖,李錦雲,李麗雲,林廣原,林文欽,林美如,林裕智,林長清,楊凱雯,楊書琴,楊翔宇,楊鈞翔,王文
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