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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字80號
案件類別
刑事
保證,原審,去向,嚴重,因為,屏東,廖 ,所在,投資,有利,有如,權限,競合,華南,虛擬,觀察,設定,謝慧,警示,黃莉,劉增光,即被告,吳昭億,林靜慧,比特幣,王佳慧,田勉芳,程士傑,第二庭,謝慧中,陳玟潔,刑事第二,年籍不詳,臺灣屏東,認定犯罪,刑事第
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字200號
案件類別
刑事
０２,05,不好,亞太,亞洲,俊仁,劉嘉,台新,台股,周家,商圈,啟明,好友,學院,宋聰,引導,徐紹,慧貞,戴婕,明德,曾慧,曾莉,李品,李明,杜育,林海,林漢,楊玉,淑女,焦點,玉菁,產品,老師,范雅,蔣銘,謝雯,賺錢,趙文,鄭諺,金河,金牌,陳毅,陳瀟,高額,黃金,鼎豐,０６號,－１３,Far,
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字366號
案件類別
刑事
亨通,余雅,劉嘉,台股,威廉,廖淑,慶龍,曉青,李品,盈盈,股市,菁華,葉秋,蕭瀟,邱文,陳毅,陳瀟,陳玫,JOY,余佩軒,余雅筠,吳仁福,居酒屋,曾素華,李品蓁,林惠萍,林盈盈,林秀菁,楊凱真,沈婷婷,田勉芳,葉鴻儒,蕭慶龍,薛巧翊,謝曉青,趙玉玲,邱
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20230724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字245號
案件類別
刑事
前鎮,大雅,政揚,溫股,陳毅,劉增光,李昇華,李經理,比特幣,王佳慧,田勉芳,陳佳迪,陳政揚,陳玟潔,屏東縣內埔,國泰世華商業銀,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局霧峰分局,高雄市政府警察局前鎮分局
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20230307
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字1號
案件類別
刑事
WU,佳霖,劉博,博凱,康浚,李品,田尾,紅茶,邱文,金虎,陳勳,駿逸,NET,劉博凱,康浚維,張哲維,曹銘育,李品蓁,李諾櫻,李駿逸,楊子陞,王佳慧,王建竣,王鍾湄,田勉芳,粟威穆,范淑貞,蔡佳霖,蔡炎宗,許凱彥,許智翔,譚世雄,邱文超,鄭鴻仁,陳玟潔
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20121218
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拍賣抵押物
法院案號
臺灣臺南地方法院
101年度司拍字356號
案件類別
民事
泰怡,洪德,倪有琪,劉郁怡,劉鳳臺,劉鴻儀,匡海山,吳宗文,吳富男,吳英林,周瑞珠,張玉霞,張美鈴,李佳鳳,李小芬,李得雄,李蕙娥,林加興,林志成,林慧敏,林福明,林美慧,林豊閔,林銀屏,林錫欽,楊士碚,楊瑾中,沈昭宗,沈臨龍,涂連城,王志銘,王景祥,王淼洲,王照雄,王精華,
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