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20240311
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字45號
案件類別
刑事
仕傑,佩雯,傑瑞,吳珊,國光,安雄,永明,王涵,瑞傑,羅玉,蔡雲,財金,金牌,陳楷,吳柏廷,吳珊珊,康淑華,朱家泓,朱美雲,朱育宏,李佩珊,李佩雯,林安雄,楊承傑,王小姐,羅玉珍,蔡雲璽,謝宜均,邱鼎文,陳仕傑,陳楷婷,陳秀桂,台中市政府,台中市政府警察局,傑瑞投資股份有限公司,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字482號
案件類別
刑事
○區,不詳,人員,借款,傳播,共計,即附,參與,合作,告知,因為,國家,址設,多元,媒體,存款,工作,市○,帳號,常識,影本,恬欣,指定,文字,日期,明細,李明,東港,林秀,沒有,真正,競合,第四,組合,聯絡,職業,股票,苗栗,處罰,要求,設定,軌跡,辦理,選擇,金牌,金融,陸續,順德,風向,作業員
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