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內容 |
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20250722
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字207號
案件類別
刑事
天選,婉君,犯罪,盧燕,廖婉君,方宣恩,林子媗,林雅琪,王紫怡,簡苙承,陳志川,陳靜榮,黃若曦,Chie,遠東商業銀行,嘉義縣警察局民雄分局,乙○○、丙○○、丁○○,甲○○、乙○○、丙○○,現代財富科技股份有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字555號
案件類別
刑事
AX,嘉琪,新作,柯昱,犯罪,董佳,董嘉,陳燕,雲珠,吳秀美,董佳琪,蘇文熙,陳映佐,黃佳琪,黃國恩,黃雲珠,臺灣大哥大股份有限公司,現代財富科技股份有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字597號
案件類別
刑事
兔子,彩霞,明俊,犯罪,舅公,色情,高祥,黃錦,李彩霞,林明俊,林清安,林芬芳,陳建文,陳鈺雯,黃錦華,Eric,居高雄市○,統一超商股份有限公司,現代財富科技股份有限公司
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20250630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字172號
案件類別
刑事
嘉惠,漫步,犯罪,蔡閔,MAI,呂嘉玲,李嘉怡,林美足,蔡閔卉,謝士英,陳蕓婷,高嘉惠,住嘉義縣,嘉義縣警察局朴子分局,雲策投資股份有限公司,現代財富科技股份有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字155號
案件類別
刑事
林愷,王雲,紅酒,胡素,逍遙,雲龍,吳秉翰,張葆琳,林宛昀,林宛芸,王東隆,王瑞碧,王金龍,胡素萍,訴代理,陳至琪,現代財富科技股份有限公司
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20250625
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字622號
案件類別
刑事
冠穎,木柵,鄭育,周暉恩,王昱傑,王鈺鈞,白光華,鄭育生,陳冠穎,陳炯廷,統一超商股份有限公司,現代財富科技股份有限公司
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20250625
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聲請更生程序
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度消債更字453號
案件類別
民事
攤位,林華,遠雄,鄭宗庭,鄭文欽,陳美芳,黃翔彬,黃雅玲,全球人壽,三商美邦人壽,高雄市政府社會局,現代財富科技有限公司,全球人壽保險股份有限公司,台灣人壽保險股份有限公司,現代財富科技股份有限公司,遠雄人壽保險股份有限公司,三商美邦人壽保險股份有限公司
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20250612
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1053號
案件類別
刑事
朱柏,李阜,柏璋,立德,張慶麒,朱學瑛,朱柏璋,林曉蓮,許維倫,韓立德,報告機關,遠東商業銀,現代財富科技股份有限公司
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20250605
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字32號
案件類別
刑事
犯罪,馮俊,高秀,余仕明,張嘉宏,林怡晴,臺灣彰,陳怡婷,高秀綿,魏嘉信,遠東商業銀行,彰化縣警察局和美分局,現代財富科技股份有限公司
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字376號
案件類別
刑事
ＭＣ,其中,原因,告知,基礎,姓名,存款,明細,更正,李忠,真實,範圍,調解,辦理,陳薇,住○○,內政部,如附件,扶律師,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,蔡佩芸,蔡旻展,警政署,身分證,陳翊慈,黃毓庭,中國信託,受命法官,台北富邦,統一編號,刑事第四庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府
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20250519
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字268號
案件類別
刑事
６號,一下,一號,不用,今天,信箱,合庫,國政,團隊,好友,幕後,底層,後面,數字,更改,李憶,林延,漂亮,現代,瑞麟,生日,用意,財富,賺錢,身份,這是,錢包,隨意,Max,何金融,余國政,林延霖,柯柔辰,業銀行,父母親,第一層,胡佩君,許瑞麟,許雅惠,這樣會,這種事,陳怡珊,魏祺庭,○○○道,B
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20250508
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加重詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字190號
案件類別
刑事
中興,力明,古迪,廖梅,現代,財富,過世,雜誌,饒傑,高郁,龍潭,萊爾富,鍾宜津,高如應,臺灣彰化地,臺灣南投地方檢察署,桃園市政府警察局龍潭分局,現代財富科技股份有限公司
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字881號
案件類別
刑事
中路,財富,阿宏,康皓智,林恆安,蕭雅毓,陳教育,凱基銀行,林恆安律師,現代財富科技股份有限公司,臺南市政府警察局第五分局
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20250409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字350號
案件類別
刑事
部隊,李燕枝,蘇德彬,謝長夏,陳紀璋,陳鈺穎,屏東縣政府警察局屏東分局,現代財富科技股份有限公司
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20250409
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字148號
案件類別
民事
佳燕,劉逸,和美,杜佳,王牌,鈞耀,４２２,劉逸柏,呂瑀婕,新加坡,李佩諭,杜佳燕,柯鈞耀,陳月雯,新加坡籍,劉逸柏律師,泰國籍人士,王牌交易所,彰化縣警察局和美分局,現代財富科技股份有限公司
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20250409
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字431號
案件類別
刑事
mS,分證,和美,團隊,廖晴,曾芊,柏彥,犯罪,築夢,耀眼,致富,鄭羽,阿迪,夢想家,居彰化,康庭瑜,張致瑋,林嘉尉,林妤璇,洪祥瀚,胡佩芬,蔡忻彤,薛雅芳,詹博惟,賴宥維,鄭玫寶,陳宇暄,居彰化縣,空軍一號,台新商業銀行,彰化縣警察局和美分局,現代財富科技有限公司,
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20250409
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字363號
案件類別
刑事
勝詮,政昇,昶盛,甘佳,郭哲,周孟迪,張家維,李政昇,林欣儒,葉益發,許文昌,遠東銀行,國泰世華商業銀,現代財富科技股份有限公司
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20250401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字237號
案件類別
刑事
偉哲,明智,犯罪,福田,曾偉哲,蔡采妮,謝明智,黃美翠,聯絡電話,居臺中市○,曾偉哲律師,居臺中市○區,真實身分不詳,現代財富科技股份有限公司,萬寶華企業管理顧問股份有限公司
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20250328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字286號
案件類別
刑事
余裕,徐煥,犯罪,余裕清,徐煥淵,蔡子良,邱奕瑩,陳姷寧,陳怡廷,顏伶純,黃婷婷,黃靖婷,台新商業銀行,現代財富科技股份有限公司
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20250328
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原上訴字77號
案件類別
刑事
犯罪,美鈴,莊宗,劉姵琳,張君如,張瑋麟,徐文彬,李水源,林慧英,胡彥文,莊宗民,謝昀璉,鄭芸茜,陳立格,陳聖福,高美鈴,黃怡君,花蓮地檢,張瑋麟律師(法扶律師),現代財富科技股份有限公司
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20250326
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字35號
案件類別
刑事
惠怡,惠珊,榮總,羅子,張惠珊,怡律師,李億祥,林佩儒,林蘴鋅,羅子俞,馬惠怡,馬惠怡律師,中國信託商業銀,現代財富科技股份有限公司
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字543號
案件類別
刑事
ad,一號,企劃,前例,創立,吳保,夢想,姿蓉,平行,廖秀,明明,東森,潘香,王瑞,王紫,瑩瑩,艾福,郭佳,鍾瑞,雅靜,黃婉,何丞唐,余春勇,劉秀美,吳保漢,吳宗利,吳顯文,周玟綺,工作室,廖秀文,張翠文,技股份,替代物,李奇峻,李瑩瑩,林姿蓉,林思涵,林淑穎,林玉寧,林育鋐,比特幣,洪婉蓁,洪雅玲
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字890號
案件類別
刑事
iM,MR,家銘,晴晴,淼淼,犯罪,王富,義市,興盛,阿川,馬蘭,劉柏良,劉興金,吳書旭,吳聖齊,宋恭良,張美然,林忠澤,林政佑,林豐祥,王佳玲,王戴華,臺中縣,藍家銘,詹益昌,邱怡璇,香港商,凱基銀行,臺東分局,遠東銀行,SUNNY,臺中縣警察局,CAPITAL,LIMITED,富科技股份有限公司
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字891號
案件類別
刑事
iM,MR,家銘,晴晴,淼淼,犯罪,王富,義市,興盛,阿川,馬蘭,劉柏良,劉興金,吳書旭,吳聖齊,宋恭良,張美然,林忠澤,林政佑,林豐祥,王佳玲,王戴華,臺中縣,藍家銘,詹益昌,邱怡璇,香港商,凱基銀行,臺東分局,遠東銀行,SUNNY,臺中縣警察局,CAPITAL,LIMITED,富科技股份有限公司
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20250227
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉簡字175號
案件類別
刑事
創造,梅子,犯罪,盧安,簡立,金星,吳育汝,柯羿慶,江金星,王翰揚,簡立珹,Jason,嘉義縣民雄,現代財富科技股份有限公司
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字831號
案件類別
刑事
Ya,世光,佩琳,偷偷,台股,娘家,慧怡,曾禹,杜宇,東泰,楊美,欣恩,潘志,禹晴,股市,致勝,英雄,賴冠,雅芝,顏翠,黃鼎,LIU,劉韋伶,吳欣恩,宋美玲,朱婉婷,朱家泓,李佩儀,杜翊民,杜金龍,林雋翔,楊世光,楊美玲,洪佩琳,潘志剛,簡碧瑩,葉淑婷,蔡叔妤,蔡家榮,蔡雅琪,蕭光哲,賴冠宇,邱英慧
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20250207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字531號
案件類別
刑事
犯罪,程素,芙蓉,作金庫,劉子瑩,合作金,吳欣哲,朱芙蓉,程素銀,蔡育忠,現代財富科技股份有限公司
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20250204
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字19號
案件類別
刑事
北縣,嘉俊,江嘉,秀慧,育賢,許儲,家商行,李育賢,許靜雯,郭盈君,陳冠宇,陳旭華,陳秀慧,現代財富科技股份有限公司
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字317號
案件類別
刑事
０巷,不詳,中華,他人,全部,公訴,共同,分局,告訴,國家,地址,好友,家庭,市○,帳號,所有,撤銷,會員,有利,業經,檢警,照片,犯罪,真正,競合,第一,系統,罪嫌,聯絡,處罰,虛擬,調解,財富,財產,軌跡,連結,達新,鄭俊,重本,銀行,錢包,附件,００號,２５１,住○○,內政部,如附件,新北市,
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗原金簡字32號
案件類別
刑事
LI,Ne,三重,不詳,中壢,代號,信宇,出所,前科,北市,北投,去向,國中,國家,害人,帳號,年籍,後段,惠雯,日期,明細,林睿,永明,犯罪,現代,睿騰,競合,苗栗,莊惠,處罰,謝愷,警示,財富,通訊,達新,郵政,金融,上訴書,內政部,即告訴,即被害,新北市,林信宇,林睿騰,林郁玫,桃園市,湯玉珠
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