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內容 |
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字352號
案件類別
刑事
中信,交友,伊芸,佳怡,劉玟,古濟,品豪,大華,宇晨,安琪,惠如,應用,林念,核心,楊慶,洪彥,王陽,福興,秀梅,經理,美蓮,莊珮,蕭羽,財富,鄭芷,鄭超,鍾惠,陳文,高額,黃金,劉宇杰,古品豪,古濟瑜,吳嘉銘,吳靜文,吳麗娟,孫啓強,朱美蓮,李安琪,李有利,林念怡,林泳蓁,比特幣,洪彥儀,
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字351號
案件類別
刑事
中信,交友,伊芸,佳怡,劉玟,古濟,品豪,大華,宇晨,安琪,惠如,應用,林念,核心,楊慶,洪彥,王陽,福興,秀梅,經理,美蓮,莊珮,蕭羽,財富,鄭芷,鄭超,鍾惠,陳文,高額,黃金,劉宇杰,古品豪,古濟瑜,吳嘉銘,吳靜文,吳麗娟,孫啓強,朱美蓮,李安琪,李有利,林念怡,林泳蓁,比特幣,洪彥儀,
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20240925
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字351號
案件類別
刑事
伊芸,即古,品豪,大林,安琪,技能,林念,王陽,福興,莊珮,號前,鄭益,鄭超,鄭鈞,集體,古品豪,台南市,吳麗娟,孫啓強,李安琪,林念怡,林泳蓁,王陽銘,莊珮吟,鄭伊芸,鄭益雄,鄭鈞懋,陳冠嶧,陳明呈,陳福興,黃琪惠,台南市政府,台南市政府警察局,第一商
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20240628
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字3850號
案件類別
民事
佳蓉,招募,收集,李政,正文,王陽,籌備,何佳蓉,吳名馥,周甄傑,周豐桓,徐正文,文昌國,李政勲,李盈儒,李麗卿,王成忠,王陽銘,程有限,鄧慶忠,高煜珅,聯邦銀行,程有限公司
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20240620
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字603號
案件類別
民事
品豪,大林,楊境,沈重,王陽,福興,號前,住金門,古品豪,楊境碩,王陽銘,金門縣,陳福興,陳鈺甯,黃琪惠,住金門縣,元大銀行,高雄市小港,高雄市○○區○○街
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20240408
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字169號
案件類別
民事
品豪,大林,安琪,楊境,沈重,王陽,福興,古品豪,李安琪,楊境碩,王陽銘,陳福興,陳鈺甯,黃琪惠,高雄市小港,第一商業銀行小港分行
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20240312
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字276號
案件類別
刑事
GO,五巷,佳怡,劉容,古家,古濟,向子,周詳,品豪,大華,宇晨,安琪,容辰,己○,林念,洪彥,猩猩,王陽,福興,簡明,蕭羽,鄭超,雨霏,高銀,劉宇杰,劉容辰,古品豪,古濟瑜,吳麗娟,孫沅孝,施君蓉,李安琪,李有利,林億晴,林念怡,林泳蓁,洪彥儀,洪榮志,洪逸明,營業部,
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20240312
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字14號
案件類別
刑事
劉容,劉玟,古家,古濟,周詳,品豪,大華,宇晨,安琪,容辰,庚○,林念,洪彥,猩猩,王陽,福興,秀梅,簡明,美蓮,鄭芷,高銀,劉宇杰,劉容辰,古品豪,古濟瑜,吳嘉銘,吳靜文,孫沅孝,施君蓉,朱美蓮,李安琪,李有利,林念怡,洪彥儀,洪逸明,營業部,王陽銘,
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字14號
案件類別
刑事
劉容,向吳,周詳,品豪,大林,安琪,容辰,怪怪,旗勝,林園,林念,王陽,福興,鄭超,劉容辰,古品豪,吳麗娟,孫沅孝,施君蓉,日月光,李安琪,林念怡,林泳蓁,王陽銘,詹尚晃,陳福興,黃琪惠,出生年月,出生年月日,高雄市○○區○○街,第一商業銀行小港分行
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20230329
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1010號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1122號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1206號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字897號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字623號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1011號
案件類別
刑事
光志,協理,古亭,吳卉,唐正,居中,張銘,快樂,晟睿,智鈞,柯盈,梅花,業社,洪玉,王朵,王梓,王陽,琳娜,簡明,籌備,謝吉,長春,陳欣,陳琳,韓欣,飛翔,馨雪,黃天,侯淑媛,侯秀鈴,劉倩妤,劉心儀,劉怡玲,吳名馥,吳梅花,周甄傑,周豐桓,大飯店,張冠宇,張憲政,張智凱,文昌國,李嘉麗,李政勲,李政
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字293號
案件類別
刑事
PT,St,三面,俞玲,婕妤,思晨,書琴,曾見,王陽,福容,吳俞玲,徐美婷,林怡姿,林福容,楊書琴,王陽銘,鄭婕妤,Star
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20220901
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字251號
案件類別
刑事
３號,于雅,交友,佳穎,劉嘉,吉安,善股,嘉琪,團隊,夢潔,大安,安琪,志中,林口,林園,王梓,王陽,現狀,簡訊,虛擬,謝享,陳梓,雅君,黃芷,黃金,于雅君,住新竹,光商業,曾秀鈺,李夢潔,李麗卿,林國棟,林鳳玫,楊琬如,洪錫章,王梓馨,王陽銘,花蓮縣,
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20220413
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字1281號
案件類別
刑事
人性,何況,俊翔,俊誠,智瑋,曾多,李俊,流程,王陽,王麒,蔡葆,軌跡,陳詞,黃繼,黎光,廖怡爵,楊欣平,王俊翔,王俊誠,王陽銘,王麒儒,蔡佩瑄,蔡葆寬,謝烽憲,鄭智瑋,陳宇信,陳逸昕,黃繼正,營業處所,臺灣土地銀行
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20220323
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字1462號
案件類別
刑事
林曉,楗閎,王陽,財富,林曉悠,王陽銘,藍庭光,謝烽憲,黃楗閎,姓名不詳,藍庭光律師,管理有限公司
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20220308
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上訴字741號
案件類別
刑事
oo,二名,俊豪,入戶,坤志,宋子,幕後,普及,樹林,熙熙,莊敬,陽明,雜誌,龍潭,５１５,ＯＯＯ,代表性,凌昇裕,合作金,壬○○,子○○,宋子安,庚○○,庫商業,張明忠,曾彥鈞,李雅熙,林坤志,楊俊豪,父母親,王陽明,王陽銘,癸○○,翁世容,蔡廷宜,辛
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20211111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上訴字115號
案件類別
刑事
入戶,全權,創造,多角,孟凡,廣大,忠孝,摩斯,明富,普仁,林曉,楗閎,漢堡,王陽,財富,隨便,中國信,匯投資,成功路,授權書,李炫德,林曉悠,楊孟凡,沈怡瑩,王陽銘,莊崑山,詹維中,鍾忠孝,關鍵字,陳明富,陳根本,陳金融,黃楗閎,楊孟凡律師,臺灣士林地
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20210909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字573號
案件類別
刑事
世揚,俊翔,俊誠,吳庭,慈儀,方慈,智瑋,王陽,王麒,玟君,秉睿,許慈,鄭世,鄭朝,黃繼,黎光,劉方慈,吳庭孝,咖啡店,尤朝松,廖怡爵,朱嘉川,李欣儒,林俊佑,林韋丞,楊欣平,潘裔縢,王俊翔,王俊誠,王陽銘,王麒儒,蔡佩瑄,謝烽憲,鄭世揚,鄭智瑋,陳宇信
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20210331
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
109年度易字966號
案件類別
刑事
俊翔,多角,孟凡,摩斯,普仁,楗閎,漢堡,潘國,莊鎮,匯投資,廖維中,李家維,林曉悠,楊孟凡,王俊翔,王陽明,王陽銘,粘凱庭,莊鎮遠,謝烽憲,關鍵字,陳根本,黃楗閎,楊孟凡律師,蘇昱銘律師（解除委任）,臺灣屏東地方檢察署檢察官
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20210325
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金訴字120號
案件類別
刑事
得獎,思緯,慈儀,王陽,許慈,鶴岡,黃繼,何秉峯,張英尉,彰化銀,李思緯,李芝菁,林婉如,楊俊豪,王陽銘,蔡佩瑄,鄭世揚,金融業,黃繼正,KIKI,中壢分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20210303
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金字3號
案件類別
民事
俊誠,王陽,秉睿,黎光,廖怡爵,潘裔縢,王俊誠,王陽銘,蕭淳尹,鄧文琦,陳秉睿
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20201211
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金訴字141號
案件類別
刑事
俊誠,劉慈,智瑋,豐云,鄭朝,鍾毅,黃繼,黎光,劉慈萱,廖怡爵,李雅熙,楊欣平,洪瑋嬬,潘裔縢,王俊誠,王陽明,王陽銘,蔡佩瑄,謝烽憲,鄭世揚,鄭智瑋,鍾毅弘,陳玟君,黃繼正,板信銀行,Julia,檢察官陳玟君,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20201211
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度附民字953號
案件類別
刑事
俊誠,劉慈,智瑋,王陽,秉睿,豐云,鍾毅,劉慈萱,廖怡爵,廖豐進,林世桀,洪瑋嬬,潘裔縢,王俊誠,王陽銘,鄭智瑋,鍾毅弘,陳秉睿
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20201211
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度附民字787號
案件類別
刑事
俊誠,劉慈,智瑋,王陽,秉睿,豐云,鍾毅,劉慈萱,廖怡爵,廖豐進,林世桀,洪瑋嬬,潘裔縢,王俊誠,王陽銘,鄭智瑋,鍾毅弘,陳秉睿
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20201209
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度金簡字34號
案件類別
刑事
南華,吳庭,王陽,鶴岡,黃繼,吳庭孝,官陳興,廖怡爵,彭璽安,楊俊豪,王陽銘,谷一路,郭家慧,黃繼正,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20201204
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金訴字141號
案件類別
刑事
俊誠,劉慈,吳庭,秉睿,豐云,迅捷,鄭朝,鍾毅,黃繼,黎光,劉慈萱,吳庭孝,廖怡爵,李欣儒,李雅熙,林俊佑,林韋丞,洪瑋嬬,潘裔縢,王俊誠,王陽明,王陽銘,託商業,鄭世揚,鄭智偉,鍾毅弘,陳玟君,陳秉睿,黃智盈,黃繼正,檢察官陳玟君,臺灣桃園地方檢察署檢
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