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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字151號
案件類別
刑事
來源,係屬,劉政,卡通,商品,國家,娛樂,官方,年齡,成果,採信,斗六,施以,本庭,核心,權限,歷史,決定,潘政,物流,盧佳,社團,社群,組成,製造,角色,賣場,連結,連線,達新,郵政,門口,附記,驗證,１０６,３０３,依指示,劉佩晴,劉政明,向中華,林威正,林東澤,柯欣妮,楊皓羽,潘政華,
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20251029
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債抗字74號
案件類別
民事
何時,何況,前置,地區,婉如,扶助,曉婷,林翠,現值,現已,發展,美味,翠珊,還有,離婚,面積,協議書,張育慈,應繼分,林翠珊,王婉如,王道銀,監服刑,社會局,第七庭,葉心慈,葉曉婷,陳映如,雲林縣,公同共有,公告現值,和潤企業,本件更生,玉山銀行,登記
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20251029
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字78號
案件類別
刑事
娛,２樓,三重,人民,代號,任務,侵占,俊翔,億元,公民,分行,嚴格,回答,國稅,團體,土城,址設,外國,如果,市場,張閎,志中,曾俊,柏瑞,正義,洪正,玉汝,王仕,簡單,羈押,致凱,董玉,蔡清,譯文,身份,邱昭,銘儀,領域,體系,黃振,１０６,劉子隆,劉芳菁,受搜索,吳秉林,告訴代,國稅局,安台中
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20251028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1036號
案件類別
刑事
３號,不要,于庭,人性,全家,參加,國內,好友,尤其,張佳,心態,文山,文聖,林麗,永康,理財,瓊儀,真意,經理,蔡富,號卷,親友,軌跡,進度,采潔,錄音,陳韋,雜誌,驗證,黃瓊,龍潭,２０５,台中市,台北市,山分局,張佳榕,彭裕程,李采潔,林佩儀,林麗蘭,王道銀
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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字784號
案件類別
刑事
中間,同居,品妍,國慶,智偉,李品,東西,概念,程皓,蔡婉,遊戲,黃佩,台積電,大哥大,張毓軒,李品妍,林國慶,王綺萱,王道銀,羅韋淵,薛雯文,許程皓,限公司,黃佩儀,黃康榮,黃智偉,台灣大哥大,王道商業銀行,台灣大哥大股份有限公司,新北市政府警察局三重
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20251017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字367號
案件類別
刑事
LI,Ne,中山,信箱,冒名,出所,台東,回答,官方,左營,廖梅,戶政,扶助,松山,欣恩,流程,玉婷,生日,留存,監護,簡訊,素秋,華研,註記,輸入,農會,進度,雅貴,馬鳴,鴻昇,黃政,Com,何素慧,劉玉婷,受監護,台東縣,吳育嫻,嘉義市,李欣恩,王道銀
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1019號
案件類別
刑事
交友,凱鈞,台新,呂榮,呂育,四海,寶貝,建霖,彭耀,怡華,文山,施俊,施長,曾德,曾欣,李秉,欣妍,沈佳,王思,盧瑋,耀賢,育賢,譯文,領峰,飛機,高字,高銀,任威諭,劉錦華,李汶珊,林建宏,林育賢,楊智豪,營運部,王勵豪,王秋萍,簡俊平,葉俊弘,蔡文仁,蕭淳尹,薛炎珠,謝政穎,通緝中,邱繼玟,鄒
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20251015
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字418號
案件類別
刑事
三倍,不負,中古,人才,品牌,尾款,李俊,案例,王道,門口,電動,劉畊甫,易成功,王道銀,蔡啟文,許育綸,鄭至堯,聯絡方式
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20251013
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字9號
案件類別
刑事
用來,相信,賺錢,身份,關閉,陳靚,高級,居臺中,澎湖縣,王道銀,真實姓,第二款,蔡羽婷,陳燕玲,陳芷儀,陳韻羽,馬公市,黃于娟,元大銀行,台新銀行,居臺中市,居臺中市○,澎湖縣馬公,元大商業銀行,刑事第十九庭,澎湖縣馬公市,王道商業銀行,元大商業銀行股
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字120號
案件類別
刑事
不少,佳莉,常識,新興,方會,物流,犯罪,用來,紅茶,超群,關鍵,丁○○,劉千瑄,呂超群,己○○,庚○○,戊○○,業銀行,熱炒店,王道銀,紅茶店,葉雅婷,通緝中,顏巧旻,高佳莉,南投縣政府,被告甲○○,王道商業銀行,南投縣政府警察局,葉雅婷律師（法扶律師
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字774號
案件類別
刑事
新作,洪俊,發財,簡化,黃蘊,廖春源,李姍霓,杜妍慧,林沂㐵,洪俊民,王道銀,王雅婷,華興店,五甲分行,聯邦銀行,臺灣高雄地,全家便利商店,王道商業銀行
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20251003
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字522號
案件類別
刑事
RT,上海,亞芝,包包,台東,名字,吳亞,吸毒,姿綺,娛樂,平鎮,廖婉,房子,新作,民有,法文,王道,用來,綠島,綠界,老子,藝名,蝦皮,都會,陳炳,點數,台東縣,吳亞芝,吳偉倫,廖婉妏,彭姿綺,彭成玉,徐明光,施敦仁,李完妹,林嘉慧,林少勛,林益民,為什麼,王智嫻,
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20251003
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金簡字51號
案件類別
刑事
劉賢,底層,慧雯,王佑,調和,謝霈,雅芳,丁經岳,住臺東,劉賢美,彭慧雯,林威霆,林采怡,林重佑,柳淑婷,楊詠婷,沈芳如,洪偉智,王道銀,蔡雅芳,謝佩珊,趙雨柔,陳昱維,住臺東縣,王道商業銀行,臺東縣警察局,華南商業銀行股份,臺灣臺東地方檢察署,兆豐國際
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20251002
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離婚等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度婚字301號
案件類別
民事
一天,何日,助人,協會,商銀,善意,圓滿,大人,奶瓶,娘家,娛樂,安心,家務,家計,專戶,幸福,快樂,性別,感受,成長,打工,採買,文山,文雄,族群,柯嘉,永和,深夜,現狀,禮物,美國,職場,能量,自大,虐待,行程,親子,許多,財富,賴昭,陽光,陽明,餐廳,高齡,劉文松,勞動者,李路宣,滑手機,
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20250930
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字225號
案件類別
刑事
佳育,劉秀,吳珮,廖俐,廖炳,文凱,更改,松山,林玉,林銘,江榮,油車,烏日,簡化,經銷,萬華,裕隆,邱文,陽光,飯店,高級,IVY,Pro,劉俊廷,劉秀英,劉耀福,合作社,吳珮鈺,廖俊豪,廖俐婷,廖炳緯,張宸語,張芷嵐,替代物,朱泳翰,李丞凱,李昆樺,林玉雯,楊培瑞,楊舒雯,民權路,江榮通,泰銀行
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字702號
案件類別
刑事
何方,何靜,吳素,吳錦,周清,姚泰,廖子,思穎,永盛,泰郎,素雲,翊芳,金曜,靜如,何靜如,吳品杰,吳素雲,吳錦華,林家汀,林曉楓,林美慧,沈君融,洪翊芳,王道銀,連伊甯,陳思穎,永豐銀行,簡林美慧,王道商業銀行,真實身分不詳
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字848號
案件類別
刑事
凱威,姿蓉,東路,物流,犯罪,王道,蔡維,黃義,黃賀,劉達勳,吳承浩,李亞蓁,王道銀,第一層,蔡維昌,蕭孝如,詹益昌,陳姿蓉,黃義丞
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3756號
案件類別
刑事
三菱,何紹,偉正,卓子,協和,博弈,奕宏,子晏,平鎮,彌勒,敬忠,暖暖,東京,東門,柏豪,永興,犯罪,生意,竣宇,長春,開心,阿平,韋綸,黃偉,黃樹,５１５,JIA,MAI,何紹輔,偵字第,劉郁廷,卓子晏,周奕宏,姚承霖,李政鋼,林宗毅,林忠澤,林琇婷,洪琇薇,王柏豪,王淑月,
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1377號
案件類別
刑事
EL,ID,OK,YU,中原,亞洲,全聯,創新,劉潔,劉熹,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,張睿,旗山,更名,東港,江奕,王品,祥睿,秀月,簡單,羅仁,育辰,舒慧,許秀,財源,鄭鈞,陳國,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,作業員,劉亭妤,劉彥宏,劉育辰,己○○,張定業,張睿廷,彭駿逸,李佩宣
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金訴字29號
案件類別
刑事
鱈,EL,ID,OK,YU,中原,亞洲,全聯,創新,劉潔,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,新作,旗山,更名,東港,江奕,烏日,王品,祥睿,簡單,財源,鄭鈞,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,丑○○,何欣潔,作業員,劉彥宏,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭駿逸,未○○
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字689號
案件類別
刑事
EL,ID,OK,YU,中原,全聯,創新,劉潔,劉熹,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,張睿,旗山,更名,江奕,王品,祥睿,秀月,簡單,羅仁,舒慧,許秀,財源,鄭鈞,陳國,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,何欣潔,作業員,劉亭妤,劉彥宏,劉育辰,張定業,張睿廷,彭駿逸,李佩宣,李佳勳,王君嵐,
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3450號
案件類別
刑事
LE,供參,即丁,品名,商場,善意,嚴謹,學習,學院,官方,徐羚,慶豐,文山,林玟,業主,玟君,苡柔,進步,陳珺,Lee,壬○○,庚○○,徐羚淋,林玟君,業銀行,湯有朋,王道銀,真實姓,辛○○,陳詩燕,面試官,黃子瑋,黃秀美,中市○○,乙○○○,公司名稱
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20250923
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字508號
案件類別
刑事
主題,任進,包棟,國人,姚承,徐宜,數名,林儀,民生,羅東,背包,葉柔,蘋果,邱筠,邱韻,LIN,吳易凡,廖婉利,張家維,張羽岑,徐宜琪,林俐君,林儀瑄,王道銀,葉柔辰,蘇盈華,許天馨,許竣翔,邱筠雅,鍾宜珊,陳冠諭,陳奕騰,陳怡潔,陳述中,陸岑蜜,果豆
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度金簡上字1號
案件類別
刑事
澳門,劉○○,張志強,彭偉誠,曾○○,王道銀,石○○,第六項,蔡○○,郭○○,陳○○,陳俊嘉,陳立祥,陳順輝,黃○○,黃鳳岐,王道商業銀行
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20250908
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字93號
案件類別
刑事
中路,于瑄,信箱,公民,向上,安娜,忠和,曾立,李保,李冰,林啓,林芷,楊芷,犯罪,琳娜,翁玉,阮于,隨便,大陸籍,山分局,張佑慈,曾立杰,林啓文,林芷儀,楊芷瑜,洪忠和,洪振峰,王珊妮,王道銀,翁玉松,許琳娜,阮于瑄,陳佳穎,陳安娜,陳柔妤,陳麗淇,黃
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20250829
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多層次傳銷管理法
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1023號
案件類別
刑事
下層,主打,伯朗,前景,創立,加油,募集,周○,周世,周湘,團隊,天天,婆婆,孫立,居中,平行,林○,歐亞,永遠,法文,產出,紅酒,聖鈞,能量,行程,觀光,鄭涵,鏈接,饗宴,高聘,Pos,不一樣,人民幣,何信儀,吳奎新,孫立婷,差不多,彭聖鈞,得進行,明原因,林○娥,林淑娥,柯朝祥,比特幣,營業部,
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1715號
案件類別
刑事
國維,瑜萱,秀蘭,老公,老婆,資助,周瑋庭,張鵬輝,林威良,洪英花,王道銀,程秀蘭,許佩霖,陳姬足,顏瑜萱,五甲派出所,王道商業銀行,台新國際商業銀,雲林縣警察局北港分局,桃園市政府警察局大園分局,臺中市政府警察局第五分局
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字228號
案件類別
刑事
周霙,晶品,滿意,瑞芳,美如,薇如,陳薇,EVA,個人戶,吳明洋,周霙蘭,曾瑋鉦,父母親,王道銀,謝怡芳,鄭志宏,陳弘偉,陳美如,陳薇如,陳薇茹,高永棟,黃冠傑,CHEN,EMILY,王道商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1064號
案件類別
刑事
Yi,企劃,佳妤,卓立,周筠,廖育,李季,珮綺,育賢,陳智,雅慧,廖育賢,徐珮綺,李俊毅,李季容,林紹源,王莉晴,王道銀,程雅慧,賴柏仲,鄭珮琪,陳佳妤,黃意涵,黃淑莉,黃詩綺,陽信銀行,王道商業銀行,王道商業銀行股份有限公司
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原金訴字52號
案件類別
刑事
內資,分證,子軒,曾將,會費,李瑞,梁詠,禎芸,色情,許禎,趙沛,連書,重銘,陳曉,陳請,吳昕韋,張秋華,梁詠鈞,王道銀,莊政達,葉子琪,許禎芸,謝士英,趙沛琪,陳曉茹,陳涵雯,陳重銘,陳香蘭,黃子軒,黃晨芮,Star,渣打銀行,通訊地址,台灣中小企業,
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