| 日期 |
內容 |
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴緝字11號
案件類別
刑事
○區,○段,○路,ＨＵ,ID,一路,分行,劉嘉,忠孝,施升,朱家,李顏,海瑞,犯罪,美惠,蕭富,路竹,農會,金治,陳曉,陳穎,高中,黃語,１３２,Ａ１５,ＴＯＰ,YEH,劉詩怡,吳啓榮,周詩添,姚永和,宋明憲,張書瑜,新竹市,林怡君,林皇伶,楊世光,江金蓮,洪建發,簡碧瑩,羅曉萍,臺北地,苗栗縣,蔡
|
|
20250123
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字199號
案件類別
刑事
來源,備註,凌晨,劉露,原審,另案,唯一,喬雅,士林,如果,存款,官方,富邦,改判,施以,旅館,明道,曾經,朱群,林勵,林曉,業務,沁宜,為何,老師,股票,胡睿,自訴,虛擬,設定,趙景,連同,邱沁,郵政,陳稱,雅雯,黃曉,－１３,３０３,依指示,劉家君,劉岳芳,原審判,吳素芳,張少威,張詩怡,徐敏莉
|
|
20241210
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5363號
案件類別
刑事
余秉,劉露,喬雅,官對,快遞,明道,林勵,林曉,沁宜,胡睿,趙景,邱沁,雅蘭,雅雯,黃曉,劉家君,劉岳芳,劉畊甫,吳素芳,張詩怡,徐敏莉,施育傑,易昶華,朱哲群,李承彥,林曉蕾,王祖顯,聲明異,胡睿涵,蔡鎧丞,蕭明道,許泰誠,趙景馨,邱沁宜,鍾雅蘭,陳彥
|
|
20241127
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5463號
案件類別
刑事
元大,吳雨,址設,富邦,實業,弟弟,收集,曾文,會員,松山,楊梅,正德,沁宜,玉美,老闆,胡睿,范惠,華南,虛擬,賴惠,軌跡,農會,邱沁,陳琳,合作社,吳東懋,吳雨薇,屏東縣,張少威,張玉美,張詩怡,新竹縣,方柏仁,書誤載,曾文鐘,李國江,李宗修,李永耀,楊淑芳,游美月,第一銀,胡睿涵,莊佳鈴,賴惠
|
|
20240815
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字357號
案件類別
刑事
余秉,劉露,喬雅,明道,易庭,林勵,沁宜,胡睿,蔡易,趙景,邱沁,劉家君,劉畊甫,張詩怡,易昶華,李承彥,林曉蕾,王祖顯,胡睿涵,臺灣士,蕭明道,趙景馨,邱沁宜,陳彥廷,黃依晴,黃曉玲,黃雅雯,即附表所示,新北市政府警察局淡水分局,桃園市政府警察局龍潭分
|
|
20240711
|
違反稅捐稽徵法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度上易字36號
案件類別
刑事
一段,主任,二樓,休閒,全權,冠斌,南區,名字,大家,大小,定則,家族,小姐,後面,慶祥,提到,數字,明明,有時,歡迎,決策,游泳,營運,王瀚,現代,疫情,發文,監察,立信,立場,簽收,約書,總統,翁玉,老闆,股東,藝術,蘇文,課稅,議定,連貫,運動,適之,選舉,部隊,都會,５１５,BAN,不一樣,
|
|
20240709
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字570號
案件類別
刑事
數名,旅館,蔡英,劉家君,劉岳芳,吳素芳,徐敏莉,朱哲群,李冠宜,李承彥,王祖顯,第一層,蔡英毅,蔡鎧丞,富邦銀行,溫拿旅館,聯邦銀行,臺北富邦銀行
|
|
20240620
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2130號
案件類別
刑事
仲慧,何彥,劉仲,劉娜,吳雨,柏成,沁宜,玉美,程馨,胡睿,臺灣,范惠,賴惠,邱沁,陳琳,００７,合作社,吳崑城,吳東懋,吳雨薇,張家維,張玉美,張詩怡,方柏仁,施懿珊,李宗修,李永耀,林柏成,桃園分,楊淑芳,江子翠,游美月,王祖顯,真實姓,羈押中,胡睿
|
|
20231018
|
違反稅捐稽徵法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字755號
案件類別
刑事
事長,二樓,休閒,冠斌,忠誠,振瑋,敦促,書琴,歡迎,決策,游泳,王瀚,租赁,立信,翁玉,藝術,高振,高興,BAN,不一樣,吳東憲,孫淑玉,李政賢,林宛儀,林芳如,楊書琴,游泳池,王冠斌,王博誼,王怡平,王振廷,王振樞,王振良,王振鈞,王正弘,王瀚頡,王祖顯
|
|
20110701
|
記帳士法
法院案號
臺北高等行政法院
100年度再字9號
案件類別
行政
劉文耀,劉美玲,劉麗香,卓玉英,吳世璿,吳子儀,吳春波,吳淑女,吳煌錡,吳素真,吳維強,呂佳潔,呂秀卿,姜慧瑜,宋蒨雯,廖斯綾,廖昭蘭,張志任,張秀宜,張重政,張錫霞,張馨文,彭寶珠,彭月香,李廖滿,李月桂,李美俐,林佩蓁,林昭惠,林淑媛,林潔如,林秀珠,林秀碧,林聰德,林雪美,林雪香,梁秀英,楊正
|