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內容 |
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金簡字1號
案件類別
刑事
５號,ID,中間,來源,劉定,即附,嚴重,國家,址設,士林,宜蓁,富邦,實施,左右,帳號,怡靜,惠如,指定,振興,文龍,有利,林筱,權限,永強,社群,競合,簡訊,系統,聖鈞,股票,芳庭,莊富,蔡芯,虛擬,許淑,趙義,重本,金融,鍾惠,陳沛,頻道,飯店,黃冠,黃穆,AMI,Fin,依指示,劉品希,劉瑞
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字237號
案件類別
刑事
分行,吳政,林翠,楊正,王靖,設定,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,葉秀鑾,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字90號
案件類別
刑事
分行,吳政,李鵬,林翠,楊正,王靖,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,庚○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20230828
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字44號
案件類別
刑事
乾坤,官網,建構,張晉,怡靜,文龍,聖鈞,股長,頻道,Fin,住花蓮,呂宜臻,呂文益,林美珠,王清司,蔡宏德,詹佳佩,賴怡伶,邱子宸,邱子桓,陳文龍,黃心姿,黃怡靜,黃聖鈞,住花蓮縣
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20230104
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審附民字1780號
案件類別
刑事
李佳穎,涂頴君,王清司,邱子宸,邱子桓,馮浩庭
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20230104
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字324號
案件類別
刑事
乾坤,伯文,勝博,吉安,子綾,官網,康浩,建構,張晉,張煌,怡靜,文龍,林青,碧梅,聖鈞,股長,雅慧,頻道,麗珠,Fin,中國信,住花蓮,各階段,吳俊民,呂文益,張雅慧,彭世隆,林嘉綺,林青蓁,楊伯文,涂頴君,王清司,王麗珠,蔡宏德,許勝博,賴珮瑜,賴鵬
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20221123
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字313號
案件類別
刑事
乾坤,官網,建構,張晉,怡靜,文龍,聖鈞,股長,頻道,Fin,住花蓮,呂文益,林美珠,涂頴君,王清司,蔡宏德,邱子宸,邱子桓,陳文龍,黃怡靜,黃聖鈞,住花蓮縣,臺北市政府警察局士林分局
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20220923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字49號
案件類別
刑事
一起,乾坤,勝博,官網,害人,弟弟,張貼,怡靜,惠馨,文章,文龍,檢警,歷史,理財,簡訊,總計,聖鈞,股票,股長,蕭百,袁心,連同,陳佩,陳文,雅慧,集合,頻道,鴻達,黃鴻,Fin,之上開,呂文益,均不詳,張雅慧,李宜蓉,營業部,王清司,簡廷涓,蔡宏德,
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20220722
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聲請交付審判
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度聲判字78號
案件類別
刑事
SK,何必,官方,康雄,數學,文學,普丁,永城,若依,英文,荷蘭,萬象,蕭文,金石,飛機,俄羅斯,吳庠宏,展公司,廖美玲,張意敏,李東益,李秋貴,王國輝,王清司,義大利,葛名翔,蕭文學,蘇子良,許康雄,許永城,謝涵妮,賴怡宏,錄音檔,陳永城,陳永如,檢察
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20151231
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保全證據
法院案號
智慧財產法院
104年度民聲字50號
案件類別
民事
清司,周惠娟,張麗卿,楊益昇,洪振豪,王清司,陳和貴,和貴律師,振豪律師,益昇律師,楊益昇律師,洪振豪律師,陳和貴律師,依該證據應證之,匯順倉儲股份有限公司,和義貿易股份有限公司,EricHopmann,德商德司達染料分銷有限公司
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20140711
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詐欺等
法院案號
臺灣雲林地方法院
102年度易字531號
案件類別
刑事
丁瑞,仲宇,吳延,吳笑,吳結,吳錢,李綿,李騰,林潭,林銅,洪丁,蔡于,蔡曾,蔡猜,蔡鑾,劉全田,吳國祥,吳國重,吳國雄,吳建南,吳怡萱,吳振芳,吳文瑚,吳春德,吳昶佑,吳東勝,吳桂花,吳水興,吳清文,吳清水,吳清波,吳玉英,吳芳蘭,吳豐田,吳金湖,吳金葉,吳金香,吳長益,吳青文,吳鴻展,呂桂英,呂
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20130531
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租佃爭議
法院案號
臺灣高等法院
101年度重上字817號
案件類別
民事
律師,王發,蘇卿,蘇大,林建平,王德吉,王昇淳,王清司,王清河,王溪河,王萬居,王錦傳,王錦松,羅瑞洋,蘇俊龍,蘇有朋,蘇萬利,蘇萬發,三峽鎮公所,之權源為何？,台北縣三峽鎮公所,新北市三峽區公所,臺北縣三峽鎮公所,祭祀公業法人新北市蘇萬利
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20120814
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租佃爭議
法院案號
臺灣新北地方法院
100年度重訴字364號
案件類別
民事
半山,王發,林建平,王德吉,王昇淳,王清司,王溪河,王萬居,王錦傳,王錦松,羅瑞洋,蘇俊龍,蘇有朋,蘇萬利,蘇萬發,邱紹益,三峽鎮公所,林建平律師,羅瑞洋律師,台北縣三峽鎮公所,新北市三峽區公所,祭祀公業法人新北市蘇萬利
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20110616
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
100年度上易字1156號
案件類別
刑事
張若望,王清司,永大機電工業股份有限公司
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20110309
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業務侵占
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度易字64號
案件類別
刑事
張若望,王清司,臺北市自來水事業處,永大機電工業股份有限公司
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20040224
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
92年度上易字266號
案件類別
民事
宮原,宮嗣,宮金,律師,翁登,陳肯,張冬雨,張敏化,方清讚,方馬典,李富文,李登貴,林嘉春,林華郎,楊明元,楊進義,王伯川,王春陽,王清司,王燈山,石明典,石明發,翁登旺,蔡裕吉,謝明信,鄭福枝,陳水清,新市鄉公所,台南縣新市鄉公所,財政部台灣省南區國稅
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