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內容 |
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20250327
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字607號
案件類別
刑事
下游,伊萱,合宜,大雅,嶺東,底層,慧琳,李淳,林正,柏宇,榮昌,永承,泰山,洪明,王樾,珮雅,素英,羅佩,茂松,蔡穎,蔡茂,送貨,長春,黃瑋,黎明,丁素英,三民區,內湖區,北投區,吳慧琳,廖珮雅,張伊萱,張嘉恆,張志堅,張洧睿,林佳靜,林宜湘,林怡均,
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1489號
案件類別
刑事
丁,三民,中山,主持,仲軒,伊萱,信義,公證,南區,台中,大鼎,安裝,廖如,彭念,慧琳,新莊,朱介,李淳,東區,林正,林育,模擬,樹林,櫃員,權衡,永承,泰山,洪明,烏日,玉玲,王樾,科長,若干,茂松,范錦,蔡穎,虛擬,西區,長春,陳亭,陳俞,陳韋,黃冠
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1489號
案件類別
刑事
三民,不用,中和,中山,主持,仲軒,伊萱,信義,公證,南區,台中,大鼎,安裝,常識,廖如,彩雲,彭念,慧琳,明白,朱介,李淳,李青,東區,林正,柏霖,模擬,樹林,櫃員,權衡,永承,泰山,洪明,烏日,玉玲,王樾,現象,瑞麟,若干,茂松,范錦,蔡穎,虛擬,西
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20231026
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1676號
案件類別
刑事
伊晨,張鈞,恩典,曾玉,朱希,李基,李調,洪英,潘永,王樾,瑞芳,真心,秀卿,羅銘,達新,金香,廖秀卿,張秀雯,張金香,曾玉李,李伊晨,李基彰,李成立,杜德先,林孟賢,林建惠,楊佳純,潘永歷,甘愛紅,鄭億慧,陳世勳,陳冠銘,顏瑩筠,馬祖盛,黃三峰,臺灣彰
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20230727
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字117號
案件類別
刑事
國宏,徐欣,林楹,王樾,盛德,長榮,陳盛,吳宜展,張英尉,徐欣如,李芝菁,林楹蓁,比特幣,王秀華,莊國宏,葉長榮,陳奕龍,陳富宗,陳盛德,台北富邦銀行
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20230511
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度原金訴字19號
案件類別
刑事
伊晨,前金,妮娜,曾玉,朱希,李基,民族,潘永,犯罪,王樾,瑞芳,秀卿,羅銘,金香,靜靜,○○號,Bel,前金區,吳瓊英,廖秀卿,張秀雯,張金香,曾玉李,李伊晨,李基彰,李盈儒,李經理,李老師,杜德先,林孟賢,林宜靜,林建惠,楊佳純,楊國煜,潘永歷,甘愛
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20230203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字445號
案件類別
刑事
俊成,俊賢,前鎮,台股,周知,子淇,存戶,安心,常識,思思,應用,數字,旅遊,松山,梓欣,欣欣,洪紫,王樾,現狀,秀芬,簡訊,興趣,莊耀,註記,趙慧,阿偉,陳梓,陳餘,隨意,默示,中國信,之上開,何育德,劉俊成,劉誌泓,吳經霖,咖啡店,廖春源,張儒仲,張
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20230131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字15號
案件類別
刑事
吳純,廖義,數名,文欽,旅遊,明慧,王樾,范文,順福,鳳娥,吳純婷,張桓鳴,張秀雯,戒治中,林明慧,王立榮,范文欽,莊鳳娥,蔡順福,陳郁惠,中國信託商業銀,○○○○○○○○○
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20221230
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字251號
案件類別
刑事
亞洲,伊晨,何明,傳達,南港,台股,向吳,向如,吳慧,周禹,尚文,張克,彭燕,忠實,桂林,王樾,聚富,詹于,連動,金香,陳恬,黃燕,劉綠霜,吳尚文,吳慧卿,吳桂林,張克維,張琇莉,張綉莉,張金香,李伊晨,李東益,林宜靜,林建惠,楊廼伶,王立榮,盧俊文,葛
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20211015
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妨害自由
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度審簡字684號
案件類別
刑事
XX,王樾,院區,住金門,朱逸鈞,李清友,林宥馨,葉竹芸,鄭潔如,金門縣,陳秀慧,住金門縣,光慧診所,淡江大學,臺北市立聯合醫院,新北市政府警察局淡水分局
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