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內容 |
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20250417
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字361號
案件類別
刑事
信吉,副本,劉采,大林,宋芝,徐昭,文欽,林素,梁敏,榮華,民族,沈忠,知如,秀玉,資信,黃德,劉采瑄,台北市,張恂嘉,張素蘭,徐昭文,林美鳳,楊宗璘,江達洋,游文欽,游秀玉,游若箐,王建中,王日旺,警備隊,鄭榮華,陳信吉,陳琇滿,陳盈志,陳秀蘭,顏文賢
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20250311
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字868號
案件類別
刑事
三義,乾淨,何彥,俊輝,副本,國濱,孟瑤,宋芝,書瑜,李姿,李碧,林芷,楊宜,環球,秀玉,股市,蔡森,詠晴,賴清,趙霞,雨萱,雷達,劉美華,吳啓榮,吳啟榮,唐照明,廖華君,張國濱,施志遠,朱美芹,李幸芬,李碧珍,林保安,林家聖,游秀玉,王建中,王日旺,福
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字37號
案件類別
刑事
丙股,何彥,信吉,吉安,壬股,康寧,捷運,新城,景榮,李豫,松山,欣樺,沈憶,泰山,潘美,程馨,股市,蔡憲,蔡森,鄭嘉,金華,雅薇,劉俊源,吳啓榮,吳啟榮,方彥文,方柏仁,曾碧珍,李惠芳,李晶玉,李豫雙,李雅婷,林怡君,洪英花,游欣樺,王日旺,葉芳秀,許
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字249號
案件類別
刑事
中隊,何彥,前金,劉采,厚德,大方,大林,大雅,婉玲,孟瑤,尹孟,徐婉,日旺,李東,李璧,東市,林龍,桂林,楊雯,漢典,璧君,甲圍,盧燕,程馨,許毓,陳蓉,雅薇,魏芷,元慶投,劉采瑄,咖啡店,庫商業,徐婉玲,方柏仁,李東柏,李璧君,林宗毅,林芷妘,林薪傳,林龍雄,楊興良,楊雯茹,沈志祥,
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20240809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字83號
案件類別
刑事
俊輝,副本,創造,原意,周建,周榮,國濱,宋芝,志遠,日旺,李姿,李廷,林芷,根基,楊宜,涼介,秀玉,高橋,兆豐銀,劉美華,吳俊輝,吳啟榮,廖華君,張國濱,張齡文,方均慈,施志遠,朱美芹,李姿伶,李幸芬,林芷伊,游秀玉,王日旺,蕭兆廷,許博鈞,許琇淳,許
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20240604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字18號
案件類別
刑事
丁寧,世昌,佳平,劉采,原意,專注,建中,志成,新城,日旺,欣恩,蔣國,蕭桂,金山,院區,陳米,黃佳,黃冠,余義山,劉采瑄,吳世昌,吳欣恩,李惠芳,林宜亭,楊宇凱,楊興良,涂佳平,潘文政,王建中,王日旺,莊志成,董朝勳,衛生署,謝坤益,陳孟富,饒哲宇,黃
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
中隊,何彥,前金,劉采,厚德,婉玲,孟瑤,尹孟,徐婉,日旺,本名,林龍,桂林,楊雯,漢典,甲圍,程馨,許毓,陳蓉,雅薇,魏芷,劉采瑄,咖啡店,庫商業,徐婉玲,方柏仁,林宗信,林芷妘,林薪傳,林龍雄,楊宗翰,楊興良,楊雯茹,沈志祥,王日旺,盧汝沂,盧燕俐,
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2386號
案件類別
刑事
no,三隊,仁武,何彥,信吉,信封,南竹,博弈,大同,存戶,左營,康寧,捷運,日旺,景榮,欣樺,沈憶,潘美,百貨,程馨,股市,蔡憲,鄭嘉,陳請,雅薇,于子庭,劉俊源,吳啓榮,山分局,方彥文,曾碧珍,李晶玉,李雅婷,楊興良,游欣樺,潘美靜,王日旺,許景榮,
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20191225
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字2835號
案件類別
刑事
傅勝,吳婕,姜建,婕瑜,孟庭,李亭,游芳,瑞光,莊蕙,劉和成,劉和聰,劉宇翔,劉蕙慈,卓淑貞,吳婕瑜,吳志麟,吳郁婷,呂嘉雄,周家黔,官吟憶,張凱棓,張文宗,張秀英,彭居銘,施詠翔,曾文曲,李亭翰,李光輝,李家洋,李惠姿,李玲蘭,李金獅,林佑聰,林文傑,林旻翰,林楷鈞,林裕淇,林鍾洋,楊佩綸,楊勝發
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20191025
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分割共有物
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字161號
案件類別
民事
李,廖惜,廖樹,惠雪,洪瑄,清潭,炎城,瑞雄,邱炳,何玉蘭,廖明聰,廖樹圳,廖秋華,廖美玲,廖茂智,廖麗娟,林三和,林三容,林俊國,林俊龍,林勝義,林國安,林婉庭,林富裕,林廖牙,林彩品,林彩霞,林德國,林德明,林德河,林德馨,林志士,林愛麗,林文昌,林文津,林文華,林智慧,林本仁,林枝順,林柏言,
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20191016
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分割共有物
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字161號
案件類別
民事
邱,廖惜,廖樹,惠雪,明聰,李銀,林柑,洪瑄,清潭,炎城,瑞雄,邱炳,何玉蘭,廖明聰,廖樹圳,廖秋華,廖美玲,廖茂智,廖麗娟,林三和,林三容,林俊國,林俊龍,林勝義,林國安,林婉庭,林富裕,林廖牙,林彩品,林彩霞,林德國,林德明,林德河,林德馨,林志士,林愛麗,林文昌,林文津,林文華,林智慧,林本仁
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20190724
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詐欺等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度訴字507號
案件類別
刑事
薛,傅勝,吳婕,孟庭,日旺,晉安,李亭,添壽,游芳,湘菱,珮綸,莊蕙,劉和成,劉和聰,劉宇翔,劉蕙慈,卓淑貞,古楚均,吳婕瑜,吳志麟,吳郁婷,呂依伶,呂嘉雄,周家黔,姜建利,官吟憶,張凱棓,張文宗,張秀英,施詠翔,曾文曲,李光輝,李家洋,李惠姿,李晉安,李玲蘭,李金獅,林佑聰,林文傑,林旻翰,林楷鈞
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20190724
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詐欺等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度訴字293號
案件類別
刑事
薛,傅勝,吳婕,孟庭,日旺,晉安,李亭,添壽,游芳,湘菱,珮綸,莊蕙,劉和成,劉和聰,劉宇翔,劉蕙慈,卓淑貞,古楚均,吳婕瑜,吳志麟,吳郁婷,呂依伶,呂嘉雄,周家黔,姜建利,官吟憶,張凱棓,張文宗,張秀英,施詠翔,曾文曲,李光輝,李家洋,李惠姿,李晉安,李玲蘭,李金獅,林佑聰,林文傑,林旻翰,林楷鈞
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20190722
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度簡字916號
案件類別
刑事
日旺,李紫琪,李金獅,王日旺,鄔清枝,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20190315
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分割共有物
法院案號
臺灣雲林地方法院
106年度訴字161號
案件類別
民事
林,律師,上一人,何玉蘭,廖中力,廖中立,廖佐梨,廖學富,廖明聰,廖樹圳,廖樹城,廖秋華,廖美玲,廖芷涓,廖若秀,廖茂智,廖麗娟,林一郎,林三容,林俊國,林俊龍,林冠宏,林勝義,林奕昌,林婉庭,林家宇,林廖牙,林彩卿,林彩品,林德國,林德明,林德河,林德馨,林志士,林愛玉,林慶陽,林文昌,林文津,林
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