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內容 |
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20251003
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
114年度城金簡字40號
案件類別
刑事
于碩,分證,向如,埔里,廣大,斗六,朱佑,松山,林佩,林園,梨香,演唱,犯罪,福建,竹北,金城,二手書,劉志敏,原所有,張梨香,演唱會,王庭于,翁育誠,許琇雯,金門縣,陳耀元,陳聖昌,姓名不詳,富邦銀行,南投縣政府,新竹縣政府,華泰商業銀行,金門縣警察局
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20250918
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字121號
案件類別
刑事
劉欣,向如,嘉宏,埔里,大樹,大觀,存戶,柏宇,欣穎,民族,演唱,犯罪,芳苑,蔡欣,余仕明,張嘉宏,張志揚,演唱會,王庭于,蔡欣穎,請確認,賴文賢,趙書儀,魏嘉信,黃芷庭,兆豐銀行,民族派出所,詳如附表所示,局中正第二分局,南投縣政府警察局,彰化縣警察局
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1285號
案件類別
刑事
雲,TM,千淯,坤宏,大林,大湖,姿蓉,安平,房時,春風,李志,李昌,桂林,楊瓊,淑琴,游淯,王品,石秀,繁星,育秀,莊玉,蔡英,許久,賴冠,鈺芬,陳坤,預約,高明,鼎金,ＴＯＰ,中山店,吳宇凡,吳明修,周杰倫,大台北,徐湘婷,徐誠駿,房地產,李志飛,李政賢,杜宗勳,林芳如,林若萱,林雨蓁,楊瓊麗,
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1035號
案件類別
刑事
雲,TM,千淯,坤宏,大林,大湖,姿蓉,安平,房時,春風,李志,李昌,桂林,楊瓊,淑琴,游淯,王品,石秀,繁星,育秀,莊玉,蔡英,許久,賴冠,鈺芬,陳坤,預約,高明,鼎金,ＴＯＰ,中山店,吳宇凡,吳明修,周杰倫,大台北,徐湘婷,徐誠駿,房地產,李志飛,李政賢,杜宗勳,林芳如,林若萱,林雨蓁,楊瓊麗,
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20110915
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司票字9765號
案件類別
民事
王庭于,蘇燕輝,黃宗誼,和潤企業股份有限公司
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