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內容 |
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20230309
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字94號
案件類別
刑事
商圈,國信,文博,陳炳,劉河山,廖春源,李佳玲,洪碩垣,王家喬,葉文博,陳閔德,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20220916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字386號
案件類別
刑事
中信,商圈,國信,娛樂,會員,蔡靜,陳炳,廖春源,王家喬,蔡靜雯,陳閔德,交易價值,資料詳卷,中國信託銀行,台新商業銀行,年籍資料詳卷,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20220427
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1760號
案件類別
刑事
環,黃,亞萍,劉唯,劉錦,吉富,周靖,唐靜,施泓,李郁,林東,林碧,林芫,楊欽,欣穎,江德,玉霞,王吉,瑞仁,瑞琴,瑞雲,秀娟,簡介,素芬,蕭國,謝慧,陳英,KEE,劉郁麗,北分行,吳博貴,周千玉,周玉穎,周芳穎,張家容,張曦云,張月鳳,張致淵,彭武意,彭莉溱,李明宇,李欣穎,李武湖,李雪芳,林佳
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20211229
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金訴字37號
案件類別
刑事
依達,劉華,吳秀,唐靜,均同,底層,張凱,徐俊,林秀,林義,江明,沈宗,洪通,玉霞,王興,瑞琴,福星,秀娟,美國,蕭久,蕭國,謝慧,謝銓,邱雲,鈞崴,陳國,陳英,馬來,黃亭,黃欣,KEE,劉鴻輝,吳欽龍,呂建儒,周玉穎,周芳穎,宋恭良,張雅淑,徐偉耀,戴念君,李依達,李昇蓉,李欣倫,林亭伃,林富東,
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20211229
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金訴字37號
案件類別
刑事
例示,依達,億元,吸金,唐新,售價,團隊,平行,底層,建華,張凱,投入,招募,收集,楊忠,決策,王雲,環球,美國,西亞,謝銓,邱雲,重整,關閉,集合,馬來,高紫,黃春,Com,均不詳,宋恭良,易湘華,李依達,李昇蓉,楊忠民,王家喬,王雲玉,王麗雯,盛彥維
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20210624
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金訴字37號
案件類別
刑事
依達,劉錦,唐靜,林芫,江明,洪通,玉霞,瑞琴,瑞雲,福星,蕭久,蕭國,謝慧,邱雲,鈞崴,陳崴,馬來,黃欣,KEE,劉淑華,劉紘瑋,劉郁麗,吳欽龍,呂建儒,周千玉,周玉穎,周芳穎,宋恭良,張曦云,張致淵,彭莉溱,徐偉耀,戴念君,李依達,李昇蓉,李茂禎,林怡萱,林立宇,林義傑,林虹妤,楊俊樂,楊志鴻,
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20200924
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
109年度台上字3930號
案件類別
刑事
朱軒,藥師,匯投資,林志盈,楊心儀,王家喬,田襄麒,葉景隆,謝坤璋,開待證,魏釷沛,黃國統,釷沛律師,魏釷沛律師
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20191107
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度金上訴字1827號
案件類別
刑事
余柏,庭毅,康鎮,張娟,楊濬,王昊,聖雄,郭瑋,高聘,何奕勳,余柏寬,呂昀穎,唐志偉,廖文婷,張友馨,張娟甄,張建文,張振皓,曾聖雄,李庭毅,李昆憲,李永彬,林志盈,林惠英,林景燦,楊哲易,楊孟哲,楊心儀,洪宛鈺,洪家鳳,王信富,王家喬,王意茹,王淑美,
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20191004
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毀棄損壞
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度簡字1983號
案件類別
刑事
滅絕,王家喬,黃大堯,澄牙醫診所,品澄牙醫診所,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20181206
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上訴字47號
案件類別
刑事
劉愛,曾坤,楊孝,王璟,謝昇,謝芳,趙永,丁俊仁,何佳玲,何君儀,何心瑜,何火壽,何美蓉,余瑞庭,俞伯璋,劉智宜,劉鎮宇,吳國興,吳淑梅,呂仁豪,呂紹文,呂韻如,周品萱,周慧娟,周承煬,周麟洋,張家黛,張惠玲,張美蘭,張華國,張郁華,徐建忠,徐香蘭,戴昌祺,方建發,朱玉萍,李國憲,李天仁,李美女,李
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20180821
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴字6號
案件類別
刑事
劉,余柏,庭毅,康鎮,張娟,王旻,王昊,聖雄,郭瑋,高聘,ASI,何奕勳,余柏寬,呂昀穎,唐志偉,廖文婷,張友馨,張娟甄,張建文,張振皓,曾聖雄,李庭毅,李昆憲,李永彬,林志盈,林惠英,林景燦,楊哲易,楊孟哲,楊心儀,洪宛鈺,洪家鳳,王信富,王家喬,王意
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20180529
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聲請限制住居
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度聲字2337號
案件類別
刑事
喬原,朱峰正,王家喬,魏釷沛,釷沛律師,魏釷沛律師
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20180510
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字3號
案件類別
刑事
劉愛,王濤,王璟,趙永,陳招,何佳玲,何雪琴,劉政賢,劉鎮宇,吳國興,吳秉燁,呂紹文,呂韻如,周承煬,周麟洋,姜秀鳳,張家祥,張崑宗,張惠玲,張秀鳳,張素玉,張群英,張耀仁,徐香蘭,李天仁,李清吉,林志賢,林明珠,林潤森,林美珍,林靖喬,楊凱博,楊孟儒,江永安,潘金英,潘香蘭,王傑洋,王懷頡,王桂英
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20180510
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字6號
案件類別
刑事
劉愛,王濤,王璟,趙永,陳招,何佳玲,何雪琴,劉政賢,劉鎮宇,吳國興,吳秉燁,呂紹文,呂韻如,周承煬,周麟洋,姜秀鳳,張家祥,張崑宗,張惠玲,張秀鳳,張素玉,張群英,張耀仁,徐香蘭,李天仁,李清吉,林志賢,林明珠,林潤森,林美珍,林靖喬,楊凱博,楊孟儒,江永安,潘金英,潘香蘭,王傑洋,王懷頡,王桂英
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20170602
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴字6號
案件類別
刑事
康美,馬勝,王家喬,魏釷沛,黃國統,釷沛律師,魏釷沛律師
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20170602
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聲請具保停止羈押
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度聲字2333號
案件類別
刑事
王家喬,號８樓,魏釷沛,黃國統,釷沛律師,魏釷沛律師
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20170324
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聲請準抗告
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度聲字1242號
案件類別
刑事
ns,發哥,陳即,顏琪,王家喬,田襄麒,黃國統,黃裕騰,洪主民律師
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20170202
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違反銀行法案
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度抗字20號
案件類別
刑事
吉富,昭維,林昭維,王家喬,黃吉富,黃國統,黃裕騰,即受扣押人,康美能有限公司,國泰世華銀行股份有限公司,臺北富邦銀行股份有限公司,法務部調查局航業調查處高雄調查站
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20160630
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字3號
案件類別
刑事
趙永,何佳玲,何雪琴,劉政賢,吳國興,呂韻如,張豐田,徐建忠,李天仁,李采蓉,林庭羽,林潤森,楊永成,江永安,湯本貌,王傑洋,蔡世鐘,蔡奇偉,蕭全恩,蕭守仁,許美華,邱基祥,邱馨儀,邱麗卿,郭浚浩,郭鳳鳴,陳勇志,陳坤生,陳坤茂,陳建江,陳政輝,陳正德,陳永錫,陳浩傑,陳珮瑄,黃娟娟,黃文鴻,黃琪穎
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20150123
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
104年度聲字93號
案件類別
刑事
丹香,旻萱,昭羽,雅茜,劉柏東,劉玄禮,劉筱娟,吳俊毅,吳冠萱,吳志杰,吳昕寧,吳洪富,周冬菊,周麗香,宋娜慧,廖慧格,張信凱,張偉任,張偉達,張德富,張恭皓,張欣瑜,張永宏,張玉英,張珮庭,張瑗雅,張雅茜,彭俊雄,戴大為,方麗芬,李優然,李玉花,李長通,林律均,林昭羽,林書逸,林泰延,林華蓁,林郁
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