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20251028
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字563號
案件類別
刑事
中間,何標,凱莉,前提,包裝,吳庭,呂子,品萱,國內,國誌,孫亞,孫瑞,官對,建忠,張鈞,承恩,振賢,文聖,會員,林哲,林聿,林麗,業社,王欲,石龍,細節,總計,美國,自訴,花蓮,華南,蔡馥,財富,軌跡,錢包,馬斯,高盟,麗霞,一覽表,企業社,何恭銘,劉吉慶,劉建忠,劉羿均,合作社,吳承恩,孫瑞宗,
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20250808
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字563號
案件類別
刑事
世貿,于秀,劉紹,卓財,吳庭,呂子,國誌,孫瑞,宏仁,建忠,張鈞,徐彩,志仁,志軒,惠美,承恩,振賢,文聖,朝明,林翠,林聿,業社,沈維,泰山,游嘉,王欲,石龍,簡鈺,素芬,翁智,翠珊,莊瑋,蔡馥,蘇宜,鄭雲,金蘭,金銀,陳于,馬斯,高盟,麗霞,黃如,黃晉,龔莉,何昭蓉,傅俊豪,傅家祥,劉吉慶,劉沅
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20250710
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字323號
案件類別
刑事
冠軍,文杰,明峰,業社,劉冠軍,實業社,温浚佑,王宏期,蔡明峰,許議心,郭世顏,陳文杰,乙○○○,耀洋實業社,南投縣警察局
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20250604
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聲請假扣押
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度刑全字18號
案件類別
刑事
孫亞,宥翔,志斌,永勝,洪培,玉雲,麗霞,劉明法,林哲吉,林哲宇,林幸怡,林志斌,林敬雄,林麗霞,王宏期,王宥翔,田修瑋,盧靖東,程欣儀,胡宗淦,許玉雲,許靜芬,陳玉芹,黃仕杰,黃依婷,黃永勝
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20241127
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妨害自由等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1591號
案件類別
刑事
２號,４樓,中信,中間,主持,伯諺,凱鈞,劉紀,合成,周轉,啟洋,大安,害人,巫佳,廣告,建賢,文杰,林麗,柏恩,格式,統合,若干,角色,註銷,金主,陳文,陳禹,飯店,黃凱,００８,住苗栗,余玉英,劉柏恩,劉紀彥,吳建賢,居苗栗,巫佳蒨,林威呈,林麗美,温浚佑,王宏期
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20240319
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字407號
案件類別
刑事
吳璟,威達,幽靈,楊婧,許睿,張瑛宗,沈怡君,王威達,王宏期,陳顯榮,黃裕堯,國泰銀行,極光買賣企業社
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20240124
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1892號
案件類別
刑事
威達,房仲,楊婧,黃笠,劉紀君,張瑛宗,李秀峰,李秋瑩,林子豪,沈宗鈺,王威達,王宏期,趙中岳,陳顯榮
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20240124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1390號
案件類別
刑事
吳璟,威達,楊婧,許睿,贏得,孫淑玉,李政賢,沈宗鈺,洪千棻,王威達,王宏期,極光買賣企業社
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20230911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字13號
案件類別
刑事
SK,吳璟,威達,惠娟,明彥,楊婧,沈宗,短短,贏得,雲朵,劉怡孜,吳惠娟,國泰銀,李秀峰,林坤樟,林子豪,沈宗鈺,潘明彥,王威達,王宏期,王建諺,盧昱蓁,購物網,國泰銀行,香港地區,南投縣政府警察局埔里分局
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20230901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字403號
案件類別
刑事
宏義,李宏,林泓,林紫,李宏義,李智昌,林佳慧,林書弘,林泓境,王宏期,馬斯克,馬斯克買賣企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20221230
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聲請扣押
法院案號
臺灣高等法院
111年度抗字1994號
案件類別
刑事
二層,吳淑,局長,新興,楊宜,金鳳,馬斯,吳淑惠,吳祚丞,宇多田,巴菲特,李金鳳,楊宜蒨,王宏期,馬斯克,恆企業社,盛企業社,心恆企業社,泰盛企業社,警察局局長,金泰盛企業社,極光買賣企業社,錢萊買賣企業社,宇多田買賣企業社,巴菲特買賣企業社,發洛咪買賣
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20221222
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違反洗錢防制法等罪扣押財產
法院案號
最高法院
111年度台抗字1630號
案件類別
刑事
三井,宥翔,吳秋宏,張藝騰,李西河,王宏期,王宥翔,王麗智,盧靖東,陳玉芹,鑫企業社,會鑫企業社,警察局局長,錢萊買賣企業社,欣藝貿易有限公司,浩瀚貿易有限公司,內政部警政署刑事警察局局長
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20221222
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違反洗錢防制法等罪聲請閱卷
法院案號
最高法院
111年度台抗字1631號
案件類別
刑事
三井,原裁,商行,宥翔,秋宏,吳秋宏,張藝騰,王宏期,王宥翔,王麗智,盧靖東,陳玉芹,鑫企業社,會鑫企業社,貿易有限公司,錢萊買賣企業社,欣藝貿易有限公司,浩瀚貿易有限公司
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20221031
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聲請閱卷
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲字3656號
案件類別
刑事
三井,宥翔,羅郁,吳元曜,張藝騰,林柏泓,王宏期,王宥翔,盧靖東,羅郁婷,蔡易霖,陳玉芹,鑫企業社,會鑫企業社,錢萊買賣企業社,欣藝貿易有限公司,浩瀚貿易有限公司
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20211115
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司消債核字8257號
案件類別
民事
天翔,林聯鴻,王宏期,翟天翔,蔡永義,陳志堅
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20211022
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字5225號
案件類別
民事
吳昶毅,吳芳玉,王宏期,王廷勛,翁偉玲,蔡宛芸
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20210805
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字12949號
案件類別
民事
王宏期,王廷勛
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20210802
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字12656號
案件類別
民事
王宏期,王廷勛
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