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20241126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4321號
案件類別
刑事
中興,主體,信義,傅國,元大,公室,劉愛,古亭,台南,台新,合庫,呂治,大小,孟庭,左右,張克,思嘉,惠珠,愛鈴,振興,春梅,智偉,會員,東門,林口,林淨,楊蕙,榮德,樹林,櫃員,歐盟,永龍,流程,澳門,現狀,現象,社群,秋宏,簡訊,翊宸,花蓮,蔡雅,財金,資本,車站,軌跡,鄭麗,門口,陳亮,麗蓮,
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20240628
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字49號
案件類別
刑事
ID,一路,公所,利達,劉愛,承恩,更改,林淨,楊蕙,王靜,苓雅,鄭麗,黃鳳,劉靜怡,合作社,彭詩雯,李家豪,李昭慶,林姿妤,楊秋蓮,王思雅,王靜儀,藍仁宏,藍雅筠,謝麗卿,賴智偉,郝中興,郭建宗,陳子怡,陳瑞鴻,顏子欽,黃思嘉,黃惠滿,日盛國際,日盛銀行,CHENG,南投縣政府,全家便利商店,台北
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20240531
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字159號
案件類別
民事
借提,創佳,家瑋,李韋,宋家瑋,張韶安,李韋宗,王嘉星,峰工程行,明峰工程行,現於法務部○○○○○○○○○○○
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字956號
案件類別
刑事
世昌,于哲,仁武,俊昇,創佳,合庫,周頌,商人,奕叡,李韋,李鵬,林園,王榮,瓊文,礁溪,苓雅,華平,賴建,鄭麗,雅真,韋婷,００６,LIN,合作金,吳俊昇,周頌堯,工程行,時瑋辰,朱師美,李佳薇,李朝煌,李韋宗,李鵬程,林俊佑,王嘉星,王奕叡,王韋婷,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字1904號
案件類別
刑事
志中,李韋,時瑋辰,李韋宗,王嘉星,薛巧翊,陳玫君,黃志中,○○○○○
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字898號
案件類別
刑事
世昌,于哲,仁武,俊昇,創佳,合庫,周頌,商人,奕叡,李韋,李鵬,林園,王榮,瓊文,礁溪,苓雅,華平,賴建,鄭麗,雅真,韋婷,００６,LIN,合作金,吳俊昇,周頌堯,工程行,時瑋辰,朱師美,李佳薇,李朝煌,李韋宗,李鵬程,林俊佑,王嘉星,王奕叡,王韋婷,
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20230829
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損害賠償
法院案號
北港簡易庭
112年度港小字226號
案件類別
民事
伍幸,偉德,母親,王偉,省略,雲林,伍幸怡,僅記載,刑事庭,原告訴,王偉德,王嘉星,詹皇輝,理由要領
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20230621
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字17號
案件類別
刑事
俊良,信宏,劉愛,劉耀,卓玉,吳浥,大社,奕叡,宗智,愛鈴,慧珠,文靜,木柵,李曉,林裕,楊蕙,瓊文,股市,華平,財富,郭于,金富,青溪,麗蓮,劉俊良,劉啟宏,劉靜怡,吳采蓉,工作室,廖春源,林曉萍,林裕凱,林郁婷,楊金富,王奕叡,王思雅,簡芝芬,胡文靜,葉芮羽,許瓊文,郭建宗,郭書妤,陳力揚,陳宗
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20230322
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度附民字584號
案件類別
刑事
偉德,智賢,梁智,陳靚,張恂嘉,林美鳳,王偉德,王嘉星
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20230322
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字230號
案件類別
刑事
偉德,大華,富興,李鵬,瑞傑,秋琴,陳靚,黃煥,吳宜潔,張怡雯,彭富興,徐媛瑛,林瑞傑,林美鳳,林靖峰,楊智傑,歐雅玲,王偉德,王嘉星,莊曉芳,藍志明,蘇士誠,許菁秀,謝惠蘭,陳嘉穎,陳建文,黃煥軒,和平東路派出所,高雄市大社區農會,基隆市警察局第二分局
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20230310
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字104號
案件類別
刑事
伊盈,共贏,利達,劉愛,台股,孟庭,思嘉,惠珠,愛鈴,春梅,李韋,林優,楊蕙,欣欣,永龍,翊宸,鄭麗,陳亮,麗蓮,黃鳳,劉思岑,劉愛鈴,劉靜怡,吳文盛,吳明福,吳梓萱,彭良慧,李家豪,李韋誠,林姿妤,林惠珠,林春梅,楊秋蓮,楊蕙芳,王嘉星,王莉萍,蔡孟庭
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20230310
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審附民字406號
案件類別
刑事
王嘉星,黃柏喬
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20180530
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竊盜
法院案號
臺灣嘉義地方法院
106年度易字799號
案件類別
刑事
盧昭,大苑子,王嘉星,王嘉興,盧○○,蘇慶光,許育菁,陳彥良,黃久真,黃星翰,黃昱凱,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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