| 日期 |
內容 |
|
20241007
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡上字12號
案件類別
刑事
桃,CO,大林,妍安,攻略,政揚,時光,李柏,李翊,林韋,楊旭,烏日,秉恆,花旗,苓雅,財富,黃政,龍潭,ＩＮＴ,Lee,吳宜展,吳振豪,張晏維,彭詩雯,徐明光,戴秉恆,李佩宣,李柏漢,李翊榛,李韋誠,林威谷,林文華,林茂城,林香秀,范振義,莊士緯,藍雅筠,郝中興,鍾宜君,鍾文翔,MING,PAUL
|
|
20240821
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2692號
案件類別
刑事
一心,下游,乾淨,何甘,劉晏,多角,林華,楊旭,王筱,連貫,陳力,集體,騙術,劉晏瑄,文家倩,林秀濤,林華訓,楊志雄,王咨勻,王筱寧,王繼瑩,范紀陽,莊仲宇,蔣政宏,謝靜慧,邱家輝,陳力獻,黃柏家,AI技術,臺中市政府警察局刑事警察大隊
|
|
20240731
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度重訴字476號
案件類別
民事
一年,七月,下午,不詳,催告,元大,八日,八月,准予,分行,去向,商銀,國泰,宏偉,客觀,對梁,帳號,後段,所在,投資,最後,有利,期限,林華,櫃員,沒有,現金,移送,第五,第八,第四,自由,視同,連帶,金融,附帶,附民,陳力,陳明,于宏偉,供擔保,依指示,刑事庭,北分行,林華訓,梁展銘,王君雄,第
|
|
20240403
|
因詐欺案附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重附民字12號
案件類別
刑事
婉如,宏偉,展銘,王筱,于宏偉,梁展銘,王君雄,王咨勻,王筱寧,蔣政宏,許婉如,陳浚龍,黃柏家
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1975號
案件類別
刑事
賭,中和,住所,何以,傳播,冒用,分行,前置,台新,合庫,商品,回答,大隊,媒體,子嫣,實務,居所,常識,年齡,志中,提到,文字,景文,有事,未到,李德,板橋,林口,核心,櫃員,權衡,歷史,現在,真正,組織,羅織,脈絡,虛擬,角色,計畫,財金,身份,軌跡,連貫,遊戲,郵政,電視,黃冠,黃如,丁威誠,
|
|
20231123
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字126號
案件類別
民事
馬克,張士良,張智崴,比特幣,毛崑山,王君雄,王咨勻,童淑敏
|
|
20231024
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2823號
案件類別
刑事
Bo,Yi,劉嶽,古瑞,台大,孟珊,建置,慧貞,楊浩,歐陽,永昌,江濱,洪茗,王少,莊富,蔡靜,詠婕,詹于,財富,鄭麗,駿逸,one,劉嶽承,古瑞君,吳姿穎,吳婉菱,吳猷嘉,廖怡清,廖紋妤,方郁棻,曾瓅瑩,李怡寬,李泳婕,李駿逸,林宛誼,林慧貞,林麗瓊,梁詠婕,洪茗治,潘亮云,王千宜,
|
|
20230726
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2091號
案件類別
刑事
俊仁,宏偉,廣昇,于宏偉,王咨勻,王繼瑩,莊俊仁,葉韋廷,蔡廣昇,許文章,陳浚龍,刑事第二十二庭
|
|
20230329
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字158號
案件類別
刑事
Yi,國信,孟珊,廖俐,晨祐,楊浩,江濱,洪茗,王少,莊富,詠婕,詹于,鄭麗,駿逸,one,作金庫,吳姿穎,吳婉菱,吳猷嘉,廖俐婷,方郁棻,曾瓅瑩,李怡寬,李泳婕,李駿逸,林宛誼,林慧貞,林麗瓊,梁詠婕,洪茗治,潘亮云,王千宜,王咨勻,王少威,王江濱,王
|
|
20230320
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度附民字1406號
案件類別
刑事
張智崴,時瑋辰,王君雄,王咨勻,薛巧翊,黃伊媺,黃志中
|
|
20230320
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1753號
案件類別
刑事
子嫣,景文,李德,王新,羅織,財金,贏得,重整,馬克,黃如,威尼斯,張士良,張智崴,張紘齊,時瑋辰,李德豪,林泰雄,王咨勻,王新賀,蔣子嫣,薛巧翊,鄭心慈,陳冠年,高宜婷,黃伊媺,黃如銨,黃志中,凱基銀行,新竹市政府,蔣子嫣律師,新竹市政府警察局,臺灣銀
|
|
20230210
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審原金簡字65號
案件類別
刑事
０樓,２號,９號,交友,佳里,公設,劉慈,士緯,政揚,李柏,李翊,林韋,烏日,秀香,秉恆,籍設,虛擬,賺錢,還予,黃政,龜山,劉慈萱,吳振豪,嘉義縣,基隆市,居桃園,居臺南,張晏維,彭詩雯,徐明光,戴秉恆,李佩宣,李柏漢,李翊榛,林威谷,林慈雁,林秀香,林茂城,王咨勻
|
|
20230209
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1557號
案件類別
刑事
０巷,一天,中信,全聯,博弈,宏偉,展銘,政宏,林華,潘美,物流,蔡名,虛擬,號卷,這是,阿輝,陳力,于宏偉,劉俊源,北分行,林華訓,梁展銘,潘美靜,王咨勻,王姿勻,王繼瑩,范紀陽,莊仲宇,蔣政宏,賴威廷,邱家輝,陳力獻,陳浚龍,陳述時,南京東路,另案羈
|
|
20230201
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字37號
案件類別
刑事
商場,明珠,智瑋,楊旭,行蹤,關鍵,黃冠,張士良,檢察長,王咨勻,臺灣臺,陳家庭,陳明珠,陳芳怡,黃冠傑,黃智瑋,黃智韋,住嘉義縣,聯絡方式,身分不詳,刑事第二十七庭,臺中市政府警察局刑事警察大隊
|
|
20221110
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度訴字419號
案件類別
民事
姚貴,智良,礁溪,姚貴美,張士良,王君雄,王咨勻,陳彥端
|
|
20221103
|
損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
111年度豐簡字651號
案件類別
民事
楊旭,段奇琬,王咨勻,王政偉,范紀陽,事附帶民事起訴狀
|
|
20221027
|
詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字104號
案件類別
刑事
于湄,俊誠,兩岸,吳婷,國治,如玉,宋瑋,官名,底層,張筱,惠英,慧琳,智偉,楊海,沈豔,海峽,石芹,簡伯,經國,葉柏,薛偉,謝維,陳杏,領導,黃動,黃瓊,何智偉,共和國,劉金波,區人民,呂栩嶢,嚴如玉,大陸地,宋瑋陵,尤惠英,廖碧琴,廣東省,張妙華,張筱文,張美惠,李昱德,林思婷,林霙君,梁三妹,
|
|
20220831
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字2328號
案件類別
民事
４號,廖健,楊旭,劉娟呈,吳挺絹,均不詳,廖健宏,比特幣,泰銀行,王咨勻,自訴狀,鄭翔舶,富邦銀行,年籍均不詳,臺北地檢署
|
|
20220825
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1797號
案件類別
刑事
ap,依晨,加油,包包,南路,口罩,容蓉,常識,怪怪,政翰,文山,明慧,林穗,桂蘭,楊旭,永輝,澳門,烏日,環保,生物,用意,符號,羅郁,背包,菁菁,註銷,謝俊,雨傘,香港,黃健,Com,台北市,向日葵,康寧寧,張婉茹,張容蓉,張蓓雯,張麗珊,徐淑卿,接收器,曾曼雯,曾桂蘭,李依晨,李先生,李叔芬,
|
|
20220629
|
請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡附民字86號
案件類別
刑事
孫立文,張德寬,王咨勻,范紀陽,路逸涵
|
|
20220531
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字196號
案件類別
刑事
周霙,周霙蘭,張士良,洪儀君,王君雄,王咨勻,謝昀芳
|
|
20220531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字75號
案件類別
刑事
sG,周霙,張咨,怡瑄,新作,明志,智良,柏青,王律,礁溪,葉禹,金山,周霙蘭,張士良,彭珮晴,林怡瑄,林明志,柯奕仲,江柏青,洪儀君,王咨勻,羅婉庭,葉瓊玲,謝妍玟,郭芷君,宜蘭縣礁溪,⒈按被告構成累犯之,臺中市政府警察局烏日分局,臺北市政府警察局士林
|
|
20220308
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字161號
案件類別
刑事
ap,GA,St,中興,依晨,俊賢,劉禹,加油,南路,容蓉,攤位,政翰,文山,新生,明慧,林穗,桂蘭,楊旭,永輝,澳門,烏日,生物,符號,背包,菁菁,謝俊,雨傘,黃健,－１３,Com,ORE,向日葵,吳春麗,市大安,康寧寧,廖棣儀,張容蓉,張蓓雯,張麗珊,徐淑卿,接收器,曾曼雯,曾桂蘭,李依晨,李先
|