| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
|
|
20250523
|
本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度司票字9578號
案件類別
民事
合夥,王勇,張耀宇,王信二,王勇貴,蔡佳吟,創鉅有限合夥,迪和股份有限公司
|
|
20250416
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字752號
案件類別
刑事
允齊,宇鋐,安宇,明道,林曉,莉敏,郁智,金龍,住新竹,劉莉敏,吳定亞,吳淑惠,安宇鋐,廖允齊,張明道,替代物,李海龍,林冠伶,林曉郁,林紫柔,沈郁智,游文娟,王信二,王靜慧,蔡偉裕,謝政文,賴淑敏,邱子豪,鄭博譽,鄭奕汎,陳奕綸,住新竹縣,國際企業社,
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字335號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字458號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字107號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字435號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字73號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字354號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字155號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
|
|
20241218
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字436號
案件類別
刑事
允齊,商銀,宇鋐,安宇,林曉,莉敏,郁智,金龍,劉莉敏,安宇鋐,廖允齊,替代物,林冠伶,林曉郁,林紫柔,沈郁智,游文娟,王信二,王靜慧,蔡偉裕,謝政文,賴淑敏,邱子豪,鄭博譽,陳奕綸,國際企業社,新竹縣竹北,謝政文律師,永鉅國際企業社,新北市政府警察局土
|
|
20241009
|
本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字10729號
案件類別
民事
王勇,沈文斌,王信二,王勇貴,遠信國際資融股份有限公司
|
|
20240731
|
妨害自由等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字56號
案件類別
刑事
公司,原因,林青,王文,設定,面積,黃鈺,傅榆藺,內政部,吳樹芳,吳秉恩,吳郁群,吳麗英,呂政儀,張美蓉,李雅惠,林明達,林桓誼,林瑞祥,林素秋,林美伶,林美玲,柯宗成,法務部,涂世泓,王昱傑,王茂全,葉俊宏,蔡佩妤,蔡博臣,謝承佑,郭宏明,鄧為至,鄭建宏,鄭育賢,陳俊男,陳樺韋,陳義方,高進成,黃
|
|
20240509
|
竊盜
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度易字364號
案件類別
刑事
南路,姜群,孟昕,錦榮,黃曉,str,住花蓮,劉孟昕,古富竣,王信二,花蓮市,范姜群,路一段,邱錦榮,陳民期,魏誌君,黃川哲,黃惜文,黃曉玲,住花蓮縣,保證責任,范姜群榮,花蓮縣瑞穗,花蓮縣蔬菜運銷合作社,花蓮縣警察局鳳林分局,保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作
|
|
20240226
|
竊盜
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度易字364號
案件類別
刑事
孟昕,劉孟昕,古富竣,王信二,陳民期,黃惜文
|
|
20231122
|
妨害自由等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度矚重訴字1號
案件類別
刑事
張尹,林玉,王文,傅榆藺,劉宏翊,吳政龍,吳秉恩,吳郁群,呂政儀,周長鴻,張家豪,曾忠義,李佳文,李雅惠,林品翔,林恩宇,林明達,林瑞祥,林瑞陽,林裕智,林順凱,柯宗成,楊子霆,涂世泓,潘依凡,王昱傑,王聖傑,葉俊宏,葉智升,蔡佩妤,蔡博臣,蔡智帆,謝承佑,邱宏儒,邱柏倫,郭宏明,鄧為至,鄭建宏,鄭
|