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內容 |
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字201號
案件類別
刑事
er,LI,Ne,不用,中部,人民,今天,價格,公仔,午餐,吉安,圖文,大哥,小小,廣告,廣大,張貼,本來,東西,林佩,林美,根本,熙熙,犯罪,王宙,發文,真意,社團,社群,範疇,老闆,聯合,議定,買家,連結,連絡,還有,餐廳,GER,不一樣,區○○,史
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20251027
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字588號
案件類別
刑事
uT,一段,一起,下樓,吳博,大智,天母,妹妹,引導,後面,扶助,旅館,明白,晶體,曾將,熙熙,王翊,現象,白色,真假,真意,範疇,藍色,裝為,設計,買家,賴傳,送貨,這個,這是,默示,Pro,吳博琪,基金會,王榆富,王翊橋,蔡明洋,蘇思鴻,賴傳智,鄭琬
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1781號
案件類別
刑事
○路,ID,NH,SE,主任,余玫,兒子,台南,嚴謹,富麗,張憲,慧美,收集,明彥,李東,林慧,林詠,梅花,王麒,現象,甜甜,福興,綠界,背包,蘋果,蝦皮,行中,賣場,選舉,陳耘,默示,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,ANH,CAI,LIN,SIM,嘉義市,張憲志,李東陽,林俊傑,林俊嘉,林慧美,林永真,林
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字219號
案件類別
刑事
９樓,ID,LI,Ne,向如,周全,安定,官方,居新,日新,曉青,李曉,林詩,楊盈,樹林,熙熙,陳斐,LIN,Max,丁○○,丙○○,何敏蓉,宜蘭縣,己○○,戊○○,李山明,李曉青,林意禎,林珮菁,楊盈茹,洪英花,臺灣臺,莊書雯,號案件,許佩霖,謝欣宓,
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20250730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度再字2號
案件類別
刑事
世貿,市府,後勁,文軒,李斌,東方,永吉,熙熙,益加,章倩,股市,花旗,高瑞,丑○○,個人戶,卯○○,子○○,寅○○,林熙熙,楊先生,王建賓,簡伶潔,金雅芳,陳偉東,陳偉逸,陳文圖,陳文軒,高瑞斌,黃晉展,上
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1893號
案件類別
刑事
１號,７樓,KR,下游,中間,主體,人物,代收,何必,信義,偏執,公園,分監,劉新,員林,嚴格,嚴謹,天下,如今,婕妤,安生,尤其,尤應,常識,幕後,技能,文貴,智云,書局,曾慧,核心,櫃員,正義,潘昱,無損,熙熙,監獄,相信,範疇,簡單,蝦皮,親友,許
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6872號
案件類別
刑事
佳君,信志,北投,向吳,向如,尤應,引導,文山,正平,民生,水果,熙熙,疫情,經銷,阿勇,陳俞,BOX,吳正平,朱家麒,林信志,林彥成,謝宜樺,陳佳君,陳芃宇,日進斗金,聯絡方式,起訴書誤,起訴書誤載,詳如附表所示,臺北市政府警察局北投分局,臺北市政府警
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20250425
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字515號
案件類別
刑事
冠龍,吳○,曾申,熙熙,葉○,連羽,陳○,高鐵,５１５,余安潔,張建偉,曾冠龍,林宣慧,葉○志,即附表所示
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20250120
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字238號
案件類別
刑事
HI,no,中壢,中興,于庭,交友,內湖,劉哲,向吳,喬安,大哥,小姐,廣告,張貼,思雅,文中,林家,林弘,柏瑞,海明,熙熙,王宥,理財,甘佳,社群,簡稱,簡訊,美燕,老師,譯文,邱敬,開發,陳維,雅琳,雅詩,預約,鳳儀,００６,BOX,Com,一覽表,
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1974號
案件類別
刑事
SE,下游,二樓,卓育,同名,哲銘,嘉南,壬股,天下,威信,孟庭,宥丞,引導,志德,改名,本名,林念,楊成,民族,涼亭,熙熙,粘哲,美霞,街頭,車行,邱乙,雅慧,集體,霸王,韓孟,NES,THA,何雅慧,全部行,冷飲店,劉忠霖,劉育安,卓育璇,台北市,各
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1974號
案件類別
刑事
SE,下游,卓育,同名,天下,威信,孟庭,宥丞,引導,志德,改名,本名,林念,民族,涼亭,熙熙,綺羅,街頭,車行,邱乙,雅慧,集體,霸王,韓孟,NES,THA,何雅慧,冷飲店,劉忠霖,卓育璇,各階段,居臺中,市大安,張家佑,投資騙,林晉毅,林鴻智,楊國立
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20241217
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字298號
案件類別
刑事
佳君,公民,正平,沈瑜,熙熙,阿勇,陳暉,陳維,龜山,BOX,吳正平,周瑾茹,曾韻文,賴佳君,陳彥寧,陳暉府,陳維勳,高千雅,真實身分不詳,臺北市政府警察局文山第一分局
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20241204
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2507號
案件類別
刑事
KR,下游,何必,劉新,天下,如今,婕妤,安生,技能,智云,書局,曾慧,潘昱,熙熙,許久,領導,００７,００８,Com,倪霈棻,劉忠霖,張婕妤,林育漢,鄭智云,國泰銀行,居臺中市○,居臺中市○區
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20241120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字877號
案件類別
刑事
LY,今天,佳萱,佳銘,凱莉,劉嘉,動作,協會,向子,吸金,周轉,嚴志,好友,學校,張谷,心態,志勇,您好,戴夢,承擔,抖音,新聞,日本,曾依,朱銳,李宏,榮民,流程,熙熙,王筱,現已,現況,理事,簡訊,總統,美雲,老公,老婆,聚財,脈絡,許竹,謝謝,谷
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20241112
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1974號
案件類別
刑事
２號,LI,SE,一天,五入,任務,內湖,冒名,包包,卓育,同名,國立,地下,大安,天下,威信,孟庭,宥丞,對面,居新,平措,引導,志德,思考,恩如,應用,改名,本名,林念,民族,涼亭,簽收,紫色,街頭,課金,車站,車行,輸出,辦公,邱乙,雅慧,霸王,NES,THA,何雅慧,停車場,偵字第,全部行,
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20241106
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1917號
案件類別
刑事
６號,依柔,天下,婕妤,家丞,志學,熙熙,若是,邱庭,金飾,飯店,住雲林,倪霈棻,劉忠霖,各階段,吳友順,張婕妤,朱永煥,李志學,權限者,葉家丞,葛佑碩,邱庭暘,陳依柔,住雲林縣,臺北市中山,刑事第二十一庭,臺北市政府警察局中山分局
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20241029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4512號
案件類別
刑事
何科,周全,引導,打工,文山,曉琪,會費,柏瑋,正平,水果,沈彥,潘翠,熙熙,貿易,阿勇,餐廳,BOX,各階段,吳正平,商啟泰,楊鴻毅,沈彥君,潘翠雪,董怡臻,蘇柏瑋,許文章,謝曉琪,和解筆錄,真實身分不詳,詳如附表所示,Michael
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20241009
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證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金訴字21號
案件類別
刑事
MR,乙股,全權,募集,卓育,婕妤,擊敗,曾科,熙熙,股市,背後,飛機,麗真,倪霈棻,卓育璇,周思儀,姜沅均,張婕妤,方柏凱,林育平,林麗真,程克琳,被告死亡,真實身分不詳,法務部調查局臺北市調查處
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20241001
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字297號
案件類別
刑事
任行,何等,佳君,信志,引導,德國,正平,民生,水果,熙熙,經銷,阿勇,BOX,吳正平,林信志,謝宜樺,陳佳君,日進斗金,三月十八日,臺北市政府警察局北投分局,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1580號
案件類別
刑事
XU,依柔,同名,天下,威信,富山,富田,忠孝,文哲,楊盈,欣妍,熙熙,誠股,課金,路發,集體,劉忠霖,吳政儀,張錫嘉,投資騙,李佳宗,林晉毅,林珮菁,楊盈茹,江富山,洪啟源,莊書雯,蔡然森,號３樓,許文哲,陳依柔,陳文祥,陳皓亮,陳致瑋,住新北市,延平
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20240828
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原訴字67號
案件類別
刑事
XU,依柔,同名,天下,威信,富山,富田,忠孝,文哲,楊盈,欣妍,熙熙,誠股,課金,路發,陳欣,集體,劉忠霖,吳政儀,張錫嘉,彭秀珍,投資騙,李佳宗,林晉毅,林珮菁,楊盈茹,江富山,洪啟源,莊書雯,號３樓,許文哲,陳依柔,陳文祥,陳欣妍,陳皓亮,陳致瑋,
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20240827
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字208號
案件類別
刑事
佳恩,宸宇,張晉,曾雨,李姵,柯瑋,泰迪,熙熙,盧奕,蔣沛,張建偉,曾雨明,李佳恩,林宸宇,柯瑋庭,沈宏儒,王玉楚,王聖傑,翁珮華,郝中興,王玉楚律師,㈠洗錢防制法之新舊法比較,高雄市政府警察局小港分局,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字209號
案件類別
刑事
佳恩,宸宇,張晉,承恩,曾雨,柯瑋,江亮,泰迪,熙熙,蔣沛,郭依,吳承恩,張建偉,曾雨明,李佳恩,林宸宇,柯瑋庭,沈宏儒,王玉楚,王聖傑,翁珮華,郝中興,王玉楚律師,㈠洗錢防制法之新舊法比較,高雄市政府警察局小港分局,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240827
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字70號
案件類別
刑事
向葉,和美,宜安,歐陽,正和,熙熙,葉奕,蔡念,謝東,貴蘭,郭玉,鳳敏,中國信,徐家宏,徐鈺晴,李冠錦,林欣儀,民權路,王國維,託商業,許正和,謝東毅,賴鳳敏,鍾滿妹,陳志源,陳施婷,陳治瑋,陳熙熙,陳舒婷,
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20240827
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字207號
案件類別
刑事
佳恩,宸宇,張晉,承恩,曾雨,李姵,江亮,泰迪,熙熙,盧奕,蔣沛,郭依,吳承恩,張建偉,曾雨明,李佳恩,林宸宇,沈宏儒,王玉楚,王聖傑,翁珮華,王玉楚律師,㈠洗錢防制法之新舊法比較,高雄市政府警察局小港分局,臺北市政府警察局文山第一分局
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20240822
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返還投資款等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字18號
案件類別
民事
付金,伊汝,全台,創業,叔叔,國慶,如今,屋主,招牌,文宣,林姓,林福,熙熙,白紙,種子,籌備,素淨,芸熙,謝意,連鎖,顧念,加盟店,台灣牛,王湘閔,王素淨,第一商,第一家,豈不是,鄒心嵐,鄭伊汝,陽國慶,雷皓明,黃馨儀,苓雅區公所,台灣牛角叔叔股份有限
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20240730
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字313號
案件類別
刑事
雲,PT,三民,不要,中山,主管,乙地,人民,先生,六月,分行,即沈,合股,嘉興,團體,大隊,存款,官對,市場,後面,徐芳,慶福,提到,搜索,方羽,有時,林青,營業,現在,第七,經理,老闆,股票,苓雅,若干,莊淑,莊耀,葉素,處所,設定,許可,鄭凱,金蘭,錢純,陳婉,陳律,陳稱,韓毅,高達,７０６,
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