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內容 |
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1228號
案件類別
刑事
國信,游景,羅彥,資本,陳威,黃焦,劉芳菁,李翰昇,梅敏鳳,業銀行,游景智,焦鳳英,第一商,第一層,臺灣雲,進一步,陳威裕,陳旭華,執法人員,第一銀行,起訴書誤,起訴書誤載,TRADING,北市○○區○○街
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字461號
案件類別
刑事
２號,７樓,上海,俊成,勝凱,博弈,即黃,原文,台新,名單,商銀,失蹤,家豪,工程,康勝,張家,志瑋,惠芬,收集,新莊,曾信,林湲,林美,柔蓁,柯子,樂兒,澳門,珮瑄,現狀,發包,碧玉,簡瑛,老師,豆豆,資本,逍遙,通通,重慶,金玉,門口,關鍵,陳沛,隨意,雅芳,靜心,魏菱,黃焦,黃珮,Com,何怡
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字448號
案件類別
刑事
２號,７樓,上海,俊成,勝凱,博弈,即黃,原文,台新,名單,商銀,失蹤,家豪,工程,康勝,張家,志瑋,惠芬,收集,新莊,曾信,林湲,林美,柔蓁,柯子,樂兒,澳門,珮瑄,現狀,發包,碧玉,簡瑛,老師,豆豆,資本,逍遙,通通,重慶,金玉,門口,關鍵,陳沛,隨意,雅芳,靜心,魏菱,黃焦,黃珮,Com,何怡
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20241114
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字449號
案件類別
刑事
２號,７樓,上海,俊成,勝凱,博弈,即黃,原文,台新,名單,商銀,失蹤,家豪,工程,康勝,張家,志瑋,惠芬,收集,新莊,曾信,林湲,林美,柔蓁,柯子,樂兒,澳門,珮瑄,現狀,發包,碧玉,簡瑛,老師,豆豆,資本,逍遙,通通,重慶,金玉,門口,關鍵,陳沛,隨意,雅芳,靜心,魏菱,黃焦,黃珮,Com,何怡
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20240401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字24號
案件類別
刑事
一心,仲毅,劉騏,北勢,宋銀,張倩,朱柏,李菁,林湲,柏璋,淑雅,瑞安,郭慶,郭金,長濱,高明,鴻文,麗琴,黃焦,龔昭,劉恆嘉,廖逢戊,張倩瑜,張家豪,徐淑如,曾翊凱,朱柏璋,李菁純,林孟達,林宏諺,林湲霏,梁世樺,潘鴻文,焦鳳英,簡子月,郭慶海,郭金鑾
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20240329
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金簡字12號
案件類別
刑事
徐家,德賢,戴素,林笙,沈炳,王珽,蘇亭,賴家,黃歆,黃焦,張春美,徐家茜,戴素美,林明仕,林笙銓,焦鳳英,王暐凱,王珽顥,莊德賢,莊賢德,蔡旻穎,許致維,黃子庭,屏東縣政府警察局里港分局
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20240103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字43號
案件類別
刑事
乾坤,余榮,劉茂,力揚,南世,唐嘉,善文,威廉,才讓,春蘭,涂寬,無為,瑞安,盈慈,芝仙,蔡柏,許春,詹博,道理,郭婷,郭慶,雨軒,韋佩,顏菲,黃焦,鼎軒,余婕音,余榮芬,南國泰,吳經民,吳采蓉,唐嘉秀,廖于婷,廖怡欣,張蕙珊,張錫浩,方浩鍵,李國輝,李宜融,李建宏,李政春,李謀雄,林佳玲,林坤錫,
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20231121
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字10747號
案件類別
民事
建華,徐宏,黃焦,北分行,廖建華,徐宏華,焦鳳英,姓名不詳,臺北市重慶南路
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字347號
案件類別
刑事
庭維,黃焦,吳鸝稻,左庭維,曾志嘉,洪士傑,潘清順,焦鳳英,屏東縣政府警察局恆春分局
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1628號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1625號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1618號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1621號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1617號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1674號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1616號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1312號
案件類別
刑事
LY,佳蓉,劉騏,匯豐,吳健,吳武,善鈺,宋鈺,宋銀,廖偲,建華,張倩,心怡,惠玲,戴素,抖音,文婷,松江,林松,楊盈,淑雅,王欵,瑞媚,秀蘭,美卿,群翔,老師,股市,致勝,薛蓉,蘇益,資本,賴美,邱舜,顏菲,麗琴,黃歆,黃焦,北分行,吳武勳,姜長志,尤聖淵,廖建華,廖逢戊,張俊杰,張倩瑜,張瑞媚,
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1619號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1624號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1623號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1620號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1622號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230726
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1627號
案件類別
刑事
善鈺,建華,張倩,楊盈,美卿,蘇益,賴美,顏菲,黃焦,住新竹,廖建華,張倩瑜,張雅婷,李美慧,楊盈茹,焦鳳英,簡子月,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蘇益慶,金善鈺,陳美卿,陳銀華,顏菲庭,住新竹縣,刑事第二十二庭
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20230717
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因洗錢防制法案提起附帶民事訴
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度附民字104號
案件類別
刑事
儀芳,林儀,陳育,黃焦,張春美,林儀芳,焦鳳英,蔡霈蓁,陳宏瑋
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20230717
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字68號
案件類別
刑事
儀芳,博弈,東華,林儀,標語,現居,老師,陳育,黃焦,住南投,居臺中,張春美,李翊磊,林儀芳,焦鳳英,石光哲,蔡霈蓁,陳勝坤,陳宏瑋,陳東華,高詣峰,不詳人士,住南投縣,居臺中市,戶政事務所,屏東縣政府警察局恆春分局,臺南市政府警察局第二分局
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20220621
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字792號
案件類別
刑事
Fa,于晴,國光,明俊,晴晴,李坤,正德,茂龍,陳于,黃婉,命法官,李坤龍,焦鳳英,王立展,王雪鴻,郭念慈,關資料,陳于晴,陳宏昌,陳恩慈,陳明俊,陳晴晴,陳茂龍,陳鈺承,陳香蓉,黃于倫,黃婉倫,黃正德,黃薇潔,黃虹蓁,原名黃婉,屏東縣政府警察局內埔分局
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20110711
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司消債核字5421號
案件類別
民事
李鐘培,焦鳳英,辜濓松,中國信託商業銀行股份有限公司,滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司
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