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20251030
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本票裁定
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度司票字1719號
案件類別
民事
承哲,更改,本文,之上開,未記載,李承哲,潘鼎文,臺灣彰化,臺灣彰化地方
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3085號
案件類別
刑事
rM,丁昶,偉凱,全家,出所,嚴謹,國人,容易,察署,左營,成功,拾月,政忠,文祥,新光,新生,昶興,暗示,林園,核心,概念,潘政,犯罪,益加,經理,莊昭,農會,部長,都市,錢包,２０５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,劉俊強,即被害,合約書,均不詳,巫偉凱,張家橙,張文祥,戴旻諺,星巴克,李婉婷,林岳賢,
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20250912
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支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度司促字7273號
案件類別
民事
信箱,潘鼎,鼎豐,紀睿明,台北市○○
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20250829
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字360號
案件類別
民事
協理,夢想,安然,安聯,張菊,慧玲,菊香,部長,張菊香,李育宗,林育正,潘鼎文,王政偉,苗栗市,董庭誌,許慧玲,陳力宏,陳安然
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20250829
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字358號
案件類別
民事
TR,協理,夢想,安聯,張菊,慧玲,菊香,部長,陳安,張菊香,李育宗,潘鼎文,王政偉,苗栗市,董庭誌,許慧玲,陳力宏
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20250829
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字361號
案件類別
民事
協理,夢想,安然,安聯,慧玲,部長,陳靖,林淑芬,林育正,潘鼎文,王政偉,董庭誌,許慧玲,陳力宏,陳安然,陳靖忠
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字257號
案件類別
刑事
丁昶,何甘,多角,威力,張菊,昶興,歐盟,犯罪,菊香,部長,關注,集體,難想,騙術,凃國慶,張菊香,曾亭瑋,比特幣,潘鼎文,苗栗市,陳雅菡,國慶律師,苗栗市○,凃國慶律師,臺北市萬華,苗栗縣苗栗,苗栗縣苗栗市,苗栗縣警察局苗栗分局,凃國慶律師（法扶律師）
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20250624
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字490號
案件類別
刑事
魏宏,潘鼎文
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20250430
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
○街,８樓,PI,SE,亞太,化縣,司令,周詳,哈哈,園市,姚聖,左營,廖秉,弘祥,文山,用意,石頭,符號,綠園,老子,萬華,藍新,車行,－１３,Com,中國籍,何宗欣,南昌路,受搜索,吳光淼,壬○○,廖秉宏,徐崇傑,曾志忠,杜明澤,林宗翰,潘鼎文,癸○
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20250331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金簡上字19號
案件類別
刑事
政宏,朱曉,林茗,潘政,部長,彭詩雯,曾芊惠,林希潔,林怡君,林蔡慧,江仁俊,潘政宏,潘鼎文,王睿紘,第六項,葉美貞,蔡旻穎,許玉秀,趙雅琪,陳淑蓮,馮浩庭,黃冠霖,黃淑芬,資料不詳,江仁俊律師（法律扶助）
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20250305
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字751號
案件類別
刑事
予邱,勝詮,志凱,犯罪,賴嘉,邱治,部長,劉俊強,劉耕華,張家維,林育正,潘鼎文,王裕雄,蔡宜芳,賴嘉淳,邱志凱,邱治凱,年籍均詳卷,桃園市政府警察局龍潭分局
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20250227
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支付命令
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司促字3425號
案件類別
民事
潘翊,潘鼎,蔡妙音
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20250219
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度簡上字501號
案件類別
民事
曾沛,吳金章,李奇翰,潘鼎文,許瑞東,陳幽蘭,黃信滿
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字933號
案件類別
刑事
何安,劉邦,協理,吳鳳,孟婷,安聯,局中,康樂,張菊,振家,民族,潘政,王祐,菊香,葉韻,賴嘉,賴添,邱治,部長,郭承,陳源,陳靖,黃安,erc,劉俊強,劉月秋,劉維宗,劉耕華,姜照華,張家橙,張菊香,張麗娟,李晏甄,李東平,李育宗,李進榮,李麗香,林育正,林鈺修,林銘俊,游月雲,潘政忠,
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字437號
案件類別
刑事
中間,俊愷,即附,原名,嘉欣,子欣,孟柔,安平,宜軒,朱介,林曉,格式,江榮,游益,犯罪,紫琳,經理,老師,虛擬,誤載,部長,陳賽,陳雨,１３２,１３３,２３６,劉婉婷,劉育綾,嚴祐東,夏子欣,張家橙,方冠傑,書誤載,李俊毅,李嘉欣,李國勝,李婉婷,林家新,江榮堃,潘
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20241106
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1360號
案件類別
刑事
８樓,８號,SE,TE,亞太,供應,司令,向吳,周詳,哈哈,基因,姚聖,左營,廖秉,弘祥,成龍,招募,明澤,時代,用意,百貨,石頭,秉宏,符號,綠園,老子,行中,車行,遊玩,黎明,－１３,Pro,中國籍,何宗欣,供應商,受搜索,吳光淼,廖秉宏,徐崇傑,新時代,曾志忠,杜明澤,林宗翰,
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