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內容 |
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4260號
案件類別
刑事
３號,主持,人民,任行,參加,團體,大眾,娛樂,實務,小姐,幕後,得逞,成功,投入,招募,擎天,文亮,新聞,暗示,會員,楚楚,游麗,王宥,玩具,社團,約會,羈押,護照,資助,都市,SIM,合約書,吳楚楚,市○區,張容姍,曾志嘉,林建宏,林文亮,潘迺建,行
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20250512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字380號
案件類別
刑事
建華,得逞,文婷,朱介,法文,烏日,犯罪,現狀,瑞鵬,花樣,雜誌,丁氏翠,梁文婷,潘迺建,鄭哲宗,陳建華,台新銀行,年籍均不詳,臺灣土地銀行,臺中市政府警察局烏日分局
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20250203
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中原金簡字10號
案件類別
刑事
卡通,東森,永興,百達,秋月,翡麗,蘇澳,陳蓉,劉姿妤,吳秋月,吳詩琳,和順路,幸浩瀚,潘迺建,王靖瑜,百達翡,許旻凱,謝旻潔,黃晧瑋,黃英弘,第一信用合作社,基隆第一信用合作社,基隆市警察局第四分局,彰化縣警察局員林分局,苗栗縣警察局苗栗分局,苗栗縣警
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20240620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字411號
案件類別
刑事
便當,姐姐,安格,打工,會費,約會,育仁,解任,陳育,便當店,潘迺建,蘇偉欽,陳建宇,黃ＯＯ,黃鼎均,丙○○處
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20240620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字406號
案件類別
刑事
便當,姐姐,安格,打工,會費,約會,解任,便當店,潘迺建,陳建宇,黃ＯＯ,黃鼎均
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20240205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字229號
案件類別
刑事
安格,會費,約會,張智玲,潘迺建,蘇偉欽,許文棋,黃ＯＯ,黃鼎均,中華郵政股份有限公司頭份蟠桃郵局
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20240205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字207號
案件類別
刑事
安格,會費,約會,張智玲,潘迺建,許文棋,黃ＯＯ,黃鼎均,中華郵政股份有限公司頭份蟠桃郵局
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字5號
案件類別
刑事
人名,嘉琪,宏達,思思,洪淑,羅郁,邱信,劉登國,吳元曜,吳品樺,宏達電,徐吉勝,林柏泓,桃園分,潘建成,潘治平,潘迺建,王永炫,羅郁婷,蔡易霖,邱信坤,邱志平,陳經理,黃嘉琪,黃翊雯,業銀行股份,業銀行股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20221201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字16號
案件類別
刑事
哲宏,嘉琪,國信,天空,思思,楊祐,漂亮,財富,邱信,青蛙,劉登國,吳品樺,徐吉勝,方可謂,林建和,楊祐庭,潘建成,潘治平,潘迺建,等原因,邱信坤,邱志平,郭哲宏,陳健順,陳紀語,陳經理,黃嘉琪,黃翊雯,工作地點,公設辯護人林建和,韋成整合行銷企業社,現
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20220524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1475號
案件類別
刑事
三元,初夏,大樹,孫立,思思,敦促,楊四,淑萍,瑤瑤,羽玄,聚富,趙依,三元宮,吳品樺,呂苗澂,孫立婷,張玉如,林德忠,林怡秀,楊四猛,江家鋒,潘迺建,羅先生,蔡羽玄,陳明宏,陳昭琦,陳經理,魏瑞紅,LILY,台中分行,臺北富邦銀行,彰化縣警察局員林分局
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20220225
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字418號
案件類別
刑事
三元,初夏,北投,大樹,廣場,思思,敦促,林園,淑萍,瑤瑤,老師,聚富,趙依,－１３,LIN,三元宮,吳品樺,呂苗澂,孫立婷,林德忠,比特幣,江家鋒,潘迺建,羅先生,陳明宏,陳昭琦,陳經理,魏瑞紅,LILY,不詳人士,台中分行,渣打銀行,台北富邦銀行,彰
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20110714
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家庭暴力傷害
法院案號
士林簡易庭
100年度士簡字416號
案件類別
刑事
潘迺建
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