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內容 |
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20251030
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字458號
案件類別
民事
○路,參加,善良,廣告,張凱,惟依,永恆,王孟,股票,連結,鎮○,門市,黃義,任律師,刑事庭,彰化縣,潘佳欣,潘玉瑩,王孟琪,胡佩芬,黃品華,黃義量,彰化縣○○,民事第三庭
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
中埔,家務,工人,永恆,犯罪,股市,金星,Ine,張智閔,林國海,林春發,江金星,潘玉瑩,鄭微敏,陳盈螢,國立成功大學,真實身分不詳,國立成功大學醫學院,嘉義縣警察局中埔分局,成功大學醫學院附設醫院,林春發律師（法扶律師）,國立成功大學醫學院附設醫院
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20250722
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字3019號
案件類別
民事
志洋,永恆,錢芳,張凱偉,林志洋,洪仕萱,潘玉瑩,邱士權,錢芳芳,陳品淑
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20250610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字408號
案件類別
刑事
劉季,志翔,永恆,蕙君,魏楷,何蕙君,劉季函,受命法,張春美,李沛蓉,游志翔,潘玉瑩,財神爺,陳志龍,陳紀語,新竹縣政府警察局新埔分局
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字197號
案件類別
刑事
７號,上述,中山,二段,人員,何以,余雅,僅有,六月,冒用,告知,單位,因為,國家,地址,如何,委員,存款,實施,帳號,年籍,影本,怪怪,新城,有利,板橋,櫃員,沒有,澳門,營業,犯罪,玉山,現在,現金,第六,縣市,美國,股票,處所,要求,設定,註銷,軌跡,鄭秀,錢芳,陳稱,雅君,高中,麗秋,Kim
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20250307
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字167號
案件類別
刑事
am,Wo,犯罪,王孟,黃義,吳冠慧,屏東地,張凱偉,張琇涵,潘玉瑩,王孟琪,陳顗安,黃品華,黃義量,臺灣屏東地,臺灣彰化地,永恆投資股份有限公司
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1050號
案件類別
刑事
于文,劇本,合眾,幸運,故事,有空,柏林,永恆,老子,范秉,詩涵,醒覺,錢芳,馬仕,中信金,劉承武,姚念慈,張凱偉,張意文,張柏林,張欣雯,張詩涵,愛馬仕,潘玉瑩,王楷中,莊宜佩,邱士權,錢芳芳,陳品淑,LUIS,VEGA,美利堅合眾,國泰世華商業銀,行
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20250225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字278號
案件類別
刑事
EN,丁曉,俊皓,入戶,呂宗,周筠,富香,張宥,心語,成禮,楊妮,永恆,胡立,視聽,許幃,黃義,CHI,丁曉玲,劉心語,卓鈺涓,吳啟翔,吳秀琴,呂宗耀,張宥甯,徐毓羚,李瑞卿,林佳琪,林嘉汝,林欣玲,江盈萱,潘玉瑩,胡立陽,莊竣富,許志傑,許顥瀚,邱俊皓
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20241219
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1730號
案件類別
刑事
上下,仲慧,凱元,劉仲,實力,潘玉,簡君,總太,虛構,住彰化,劉仲慧,施懿珊,權限者,潘玉瑩,簡君芮,謝承益,賴瀅羽,連冠霖,鄭凱元,住彰化縣,理委員會,計程車行,即附表所示,永恆投資股份有限公司
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1654號
案件類別
刑事
上下,人物,仲慧,劉仲,國華,實力,扮演,潘玉,簡君,馬桶,劉仲慧,施懿珊,李經理,沈國華,潘柏廷,潘玉瑩,簡君芮,莊福能,萊爾富,謝承益,永恆投資股份有限公司,桃園市政府警察局龍潭分局,臺灣證券交易所股份有限公司
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字253號
案件類別
刑事
嚴正,妙如,宜穎,志翔,志龍,潘玉,王陽,蕭妙,張春美,楊景皓,江宜穎,游志翔,潘玉瑩,蕭妙如,陳志龍,黃品禎,新竹縣新埔,新竹縣新埔鎮,永恆投資股份有限公司,新竹縣政府警察局新埔分局
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