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內容 |
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6275號
案件類別
刑事
于軒,佩雯,劉兆,博翔,吳瓊,吳聲,吳貴,呂寧,周禹,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柯蓮,桂彬,江嘉,游東,瑞金,碧珠,美杏,莊秉,葉芷,許榕,鍾瑞,陳桂,劉兆菊,吳俊儀,吳品嘉,吳瓊桃,吳貴鑾,吳進安,呂寧莉,周若婷,徐佩雯,戴秀霞,曾士綱,李子聖,李秉錡,林世清,林宛蓁,林玲君,林致均,林
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1649號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字957號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1555號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1326號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字339號
案件類別
刑事
奶茶,漂亮,育民,儲辰向,劉恆嘉,游涵歆,潘昱羽,臺灣士,蔡秉原,顏育民
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20240321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字350號
案件類別
刑事
否確,奶茶,會長,礁溪,許榕,金川,劉致欽,劉芝毓,張君儀,李宸雍,李蕙伶,林國華,楊清旭,潘昱羽,胡志宇,賴成維,陳奕滕,陳金川,黃士韋,林森北路,新竹市政府,臺東縣政府,賴成維律師,京城商業銀行,銀行嘉義分行,國泰世華商業銀,新竹市政府警察局,臺東縣
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20230310
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撤銷緩刑
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度撤緩字1號
案件類別
刑事
侯羽,思穎,曾士,育民,許瀞,吳承文,曾士綱,李偉志,江佳蓉,潘昱羽,許瀞云,陳偉達,陳思穎,顏育民,臺灣臺東地方法,臺灣臺東地方檢察署檢察官林家瑜
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20221220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字61號
案件類別
刑事
何過,入出,吳國,周禹,國基,孟君,孟昕,家信,數名,曾士,楊秀,聖鈞,趙家,金川,雅琳,世華行,凃明舜,劉孟昕,吳國基,周霄雲,張瑞祺,彰化銀,曾士綱,李清友,林孟君,楊秀枝,款明細,潘昱羽,第一層,羅聖鈞,胡志宇,葉竹芸,蔡秉原,藍志城,蘇怡文,趙家
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20220912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字649號
案件類別
刑事
sG,中信,中山,侯羽,博士,向如,土城,奇異,奶茶,好友,宇傑,官方,廖佳,廖宇,張裕,戴慧,曾士,會長,李辰,李青,柏宇,永順,社群,許榕,賺錢,超人,軌跡,遊戲,隨意,頭份,０５號,凃明舜,劉永順,吳進安,廖佳儀,廖宇傑,張瑜珊,戴慧君,晁若婷,曾士綱,李承濬,李青憶,李駿紘,
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20220620
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金簡字97號
案件類別
刑事
周禹,國基,孟昕,家信,數名,曾士,聖鈞,趙家,金川,雅琳,世華行,凃明舜,劉孟昕,吳國基,周霄雲,張瑞祺,彰化銀,曾士綱,李清友,林孟君,潘昱羽,第一層,羅聖鈞,胡志宇,葉竹芸,蔡秉原,藍志城,蘇怡文,趙家信,陳金川,陳雅琳,黃士韋,報告機關,羅聖鈞律
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20200330
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司票字6114號
案件類別
民事
潘昱羽,許國興,裕富數位資融股份有限公司
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