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20220825
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1103號
案件類別
刑事
８號,LI,Ne,一號,任辯,博愛,周一,學習,左營,志穎,成長,新龍,柏軒,樂天,讀取,豐富,金蟬,高級,作業員,劉仁慈,劉柏軒,可以嗎,張子澔,徐太基,手機殼,曾宥豪,柯志穎,柯忠憲,潘姵慈,潘新龍,潘明諦,臺灣南,草鞋墩,莊昇燁,許嘉豪,鄭淑霙,鎮
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20220614
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字218號
案件類別
刑事
吳秀,方說,會費,海天,秦嘉,范志,道理,鄭淳,露天,黃裔,作金庫,劉榮富,劉永銓,吳秀味,彭大緯,擔保物,方信琇,潘明諦,秦嘉瑋,范志誠,買淑芬,鄭淳予,鍾亞達,陳志峯,陳正偉,黃彥暉,黃湘湘,待證事項,日盛銀行,湖內分局,亞東紀念醫院,范志誠律師（法
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20220331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
109年度金訴字6號
案件類別
刑事
不正,周一,國信,志穎,成長,新龍,林佩,楊國,樂天,欣柔,簡訊,羅子,讀取,金蟬,高級,LIN,劉仁慈,劉彥宏,可以嗎,張子澔,曾宥豪,林佩儒,林孟賢,柯志穎,柯忠憲,楊國煜,沈欣柔,潘姵慈,潘新龍,潘明諦,羅子俞,臺灣南,草鞋墩,莊昇燁,許嘉豪,陳金
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20211216
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度原金訴字11號
案件類別
刑事
全聯,周轉,太康,妹妹,幕後,張伶,張宇,復興,新興,新龍,林弘,林玲,林進,柳營,王文,百貨,胡錦,進松,金蟬,銘仁,錦文,魏淑,黃昱,－１３,劉逸慈,合作社,吳鎧伊,姚佰泓,姚喻羚,家樂福,張子澔,張宇杉,徐碧淳,新興店,曾宥豪,李清華,林亨佑,林宜靜,林尚遠,林弘御,林明仲,林玲環,林肇慧,林
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20211022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度原金訴字11號
案件類別
刑事
入戶,張伶,張宇,新龍,林弘,林玲,林進,胡錦,蘇澳,進松,金蟬,銘仁,錦文,魏淑,黃昱,劉逸慈,吳鎧伊,姚佰泓,姚喻羚,張子澔,張宇杉,徐碧淳,曾宥豪,李清華,林亨佑,林尚遠,林弘御,林明仲,林玲環,林肇慧,林進松,柯忠憲,楊叔容,楊宏恩,沈文隆,潘姵慈,潘新龍,潘
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20210430
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
110年度南小字472號
案件類別
民事
金蟬,張子澔,曾宥豪,柯忠憲,潘明諦,王參和,程伊妝,陳金蟬
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20210430
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
110年度南小字78號
案件類別
民事
金蟬,張子澔,曾宥豪,柯忠憲,潘明諦,王參和,程伊妝,陳金蟬
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20210205
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字4796號
案件類別
刑事
海天,秦嘉,黃裔,劉榮富,劉永銓,吳秀味,彭大緯,潘明諦,秦嘉瑋,范志誠,買淑芬,鍾亞達,黃湘湘,王敘名律師,鍾亞達律師,范志誠律師（法律扶助）,黃煊棠律師(法律扶助),黃煊棠律師（法律扶助）,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20201221
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴緝字63號
案件類別
刑事
太康,進松,金蟬,吳坤城,張子澔,曾宥豪,李清華,林亨佑,林進松,柯忠憲,洪千棻,潘明諦,第七頁,薛勝元,許淑娥,謝治平,陳金嬋,陳金蟬,黃湘湘,即附表所示,台灣糖業股份有限公司
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20200817
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴字737號
案件類別
刑事
太康,進松,金蟬,台灣糖,張子澔,曾宥豪,李清華,林亨佑,林進松,柯忠憲,潘明諦,薛勝元,謝治平,陳金蟬,黃湘湘,即附表所示,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200217
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司消債核字951號
案件類別
民事
利明献,廖燦昌,曾國烈,潘明諦,程耀輝,玉山商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司
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