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20241017
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台上字3596號
案件類別
刑事
如玲,學習,廖恒,林立,王科,蔡詠,詠婕,順益,麗珠,李淳智,李麗珠,林成發,林立華,林美玲,潘昀廷,王敏慧,王科國,莊松泉,蔡詠婕,試一試,邱榆寧,陳如玲,黃金銘,楊淑妃律師
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20240515
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司促字6178號
案件類別
民事
潘昀廷
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5656號
案件類別
刑事
仁寶,劉芷,卓見,廖恒,建構,德盛,所長,某甲,王科,蔡詠,詠婕,順益,劉芷含,大樂透,廖怡貞,張惠立,林成發,林美玲,楊仲農,潘昀廷,王科國,生產線,第一間,花蓮市,蔡詠婕,託商業,試一試,邱榆寧,黃金銘,國泰銀行,楊淑妃律師,新竹縣警察局,第一信用合
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20240102
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司促字106號
案件類別
民事
潘昀廷
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20231227
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清償債務
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司執字210995號
案件類別
民事
潘昀廷,顏志妃,翔程國際有限公司
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字2060號
案件類別
刑事
志中,時瑋辰,潘昀廷,薛巧翊,邱榆寧,黃志中,黃莉涵
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字901號
案件類別
刑事
學習,廖恒,志中,江佩,王科,蔡詠,詠婕,財富,金城,金寧,順益,頭份,大樂透,李欣怡,林成發,林美玲,林語萱,林陳旭,江佩蓉,江祐丞,潘昀廷,王科國,蔡詠婕,邱榆寧,金門縣,黃志中,黃莉涵,黃金銘,金門縣警察局,苗栗縣警察局苗栗分局,苗栗縣警察局頭份分
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20230919
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字13489號
案件類別
民事
潘昀廷
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20230807
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字11402號
案件類別
民事
潘昀廷,黃惠琴,三重分公司,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,兆豐國際商業銀行股份,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司南三重分公司
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20230621
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字3號
案件類別
刑事
IC,吉安,均指,張圳,李振,東港,瓦特,研發,簡明,紀鎮,英裕,連動,連線,陳琪,ＴＯＰ,不一樣,司名稱,崔紀鎮,張健河,張圳清,李幸儒,李振豪,林信旭,林珀慶,楊宜叡,游英裕,潘昀廷,秦巧穎,蔡明億,見附件,許議方,詳附件,鄭黎菁,陳珮沄,陳雨婷,顏
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字210號
案件類別
刑事
亭妤,佳怡,創立,新城,王科,環球,隆市,廖春源,張哲維,曹語晨,李永煌,潘昀廷,王巧玲,王科國,王聖傑,翁毓潔,蔡承諭,賴文堯,郭政憲,陳亭妤,陳賜彬,高志遠,黃文華,蔡承諭律師,台新國際商業銀,花蓮縣警察局吉安分局,花蓮縣警察局新城分局
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20230323
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花原小字5號
案件類別
民事
助人,陳雨,潘昀廷,胡釋云,鄭黎菁,鍾志雄,樹人科技有限公司
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度附民字82號
案件類別
刑事
廣昇,文章,汪怡,汪怡君,潘昀廷,蔡廣昇,許文章,院民事,陳盈芝,刑事第二十二庭
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3846號
案件類別
刑事
蔡,○區,ID,LI,世華,中山,主管,何以,先生,分行,南投,宗佑,搜索,文婷,文章,板橋,林晟,櫃員,欣怡,現在,現狀,薪資,設定,○○○,１０６,依指示,張夢雨,張昌榮,戴良安,曾正豐,林欣妍,楊宜叡,沈宏儒,洪金全,王聖傑,花蓮縣,苗栗縣,蔡廣昇,陳俊達,陳盈芝,黃愛珍,不詳人士,兆豐銀行,
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20221229
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因詐欺附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原附民字71號
案件類別
刑事
昱瀅,李振,蔡瑞,李幸儒,李振豪,潘昀廷,鄭黎菁,陳珮沄,黃夢萱,黃柏憲,地址詳卷
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20221229
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因詐欺附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原附民字72號
案件類別
刑事
昱瀅,李振,蔡瑞,李幸儒,李振豪,潘昀廷,鄭黎菁,陳珮沄,黃夢萱,黃柏憲,地址詳卷
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20221229
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因詐欺附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原附民字86號
案件類別
刑事
昱瀅,李振,蔡瑞,李幸儒,李振豪,潘昀廷,鄭黎菁,陳珮沄,黃夢萱,黃柏憲,地址詳卷
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20221229
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因詐欺附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原附民字70號
案件類別
刑事
昱瀅,李振,蔡瑞,李幸儒,李振豪,潘昀廷,鄭黎菁,陳珮沄,黃夢萱,黃柏憲,地址詳卷
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20221221
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損害賠償
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原附民字74號
案件類別
刑事
慧芬,永承,洪永,立群,姚亞儒,洪永承,潘昀廷,胡彥光,蔡政晏,蔡立群,陳珮沄
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20221221
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損害賠償
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原附民字83號
案件類別
刑事
慧芬,永承,洪永,立群,姚亞儒,洪永承,潘昀廷,胡彥光,蔡政晏,蔡立群,陳珮沄
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20221221
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損害賠償
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原附民字82號
案件類別
刑事
慧芬,永承,洪永,立群,姚亞儒,洪永承,潘昀廷,胡彥光,蔡政晏,蔡立群,陳珮沄
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20221221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原金訴字42號
案件類別
刑事
II,俊賢,光明,吉安,國安,慧芬,永承,洪永,琇惠,蔡昀,謝慧,馨云,龍潭,住臺東,何俊賢,合作金,庫商業,張琇惠,張馨云,楊宜叡,比特幣,洪永承,潘昀廷,胡彥光,蔡政晏,蔡昀家,蔡明億,謝博戎,謝慧中,陳文正,陳智識,陳珮沄,陳賜彬,高瑞蓮,HSBC
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1247號
案件類別
刑事
６號,三民,北投,卓蘭,台南,吉安,向葉,土城,大安,大湖,怡蓁,政揚,昭明,林園,永和,陳秉,雅如,雯雯,頭份,黃政,山分局,張哲維,張雅如,曾健宏,曾健鴻,曾正豐,李婉瑄,李宜璇,楊宜叡,業銀行,款明細,潘昀廷,王淑月,葉彥妤,賴志權,陳寶妃,陳柏齊
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字516號
案件類別
刑事
ID,劉運,博弈,吉安,向上,周知,宗佑,幹嘛,心情,思敏,打工,方會,林夏,林晟,欣妍,王道,環球,羅秀,蔡典,說謊,請問,谷歌,鄭益,采葳,金城,雜誌,雯雯,作業員,劉珈妤,吳依霖,唐健強,張哲維,張昌榮,曾正豐,李先生,李欣怡,林孟皇,林宗佑,林思敏,林欣妍,楊宜叡,比特幣,洪金全,
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20211027
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字18079號
案件類別
民事
潘昀,潘昀廷,十二月十三日
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20210423
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司促字6888號
案件類別
民事
潘昀,潘昀廷
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20160811
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度審簡字1377號
案件類別
刑事
廖怡智,潘昀廷
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20141210
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度司促字27207號
案件類別
民事
涂元光,潘昀廷,中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
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20141007
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
103年度司促字16918號
案件類別
民事
潘昀,涂元光,潘昀廷,中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
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