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內容 |
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20230419
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字517號
案件類別
刑事
侯羽,厚德,國信,大社,屁孩,庭庭,心雨,忠誠,承洋,振宇,文亭,文林,施韋,智凱,曾傳,林詣,柏叡,楊勝,正智,洪偉,王喆,王晟,王禹,珮瑄,瑀彤,田中,礁溪,社頭,禹豪,胡惠,苡瑄,苡萱,螞蟻,謝心,財金,賴文,郭承,陳昕,陳浡,陳盛,高手,高飛,Han,ＴＯＰ,YUN,何嘉仁,余孟橙,劉正智,
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20221122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1899號
案件類別
刑事
am,內資,向善,幸敏,庭庭,張舜,承德,曾靜,李書,林弘,段落,萊特,蔣志,財金,邱偉,陳幸,黃景,uan,劉展志,張書維,張舜卿,李書丞,林奕儒,桃園分,潘忠德,羅國斌,蔡宛伶,邱偉宸,邱雅敏,陳幸敏,陳順億,飲料店,黃俊憲,黃子濬,黃春雄,ANNA
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20220531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字983號
案件類別
刑事
世誠,庭庭,張舜,怡真,承德,曾靜,李書,林弘,楊均,萊特,蔣志,財金,邱偉,黃景,uan,劉展志,唐中興,張書維,張舜卿,李怡真,李書丞,林奕儒,楊均謙,潘忠德,羅國斌,蔡宛伶,邱偉宸,邱雅敏,陳安怡,陳順億,飲料店,黃世誠,黃俊憲,黃子濬,黃春雄,A
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20220224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字32號
案件類別
刑事
品穎,大華,張勁,李希,李書,童年,萱穎,郭雅,集資,雯雯,WEI,呂益誠,李佳穎,李宗鎕,李書丞,林融徵,潘忠德,蔡萱穎,郭雅馨,鄧國晨,陳品穎,陳彥宏,黃秉榮,ANNA,RUBY,TINA,TING,不詳人士,偵查案號,渣打銀行
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20200618
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
109年度豐小字510號
案件類別
民事
張光賓,潘忠德,羅國峯,新光產物保險股份有限公司台中分公司
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20200415
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
109年度豐補字291號
案件類別
民事
張光賓,林新竑,潘忠德,羅國峯,新光產物保險股份有限公司台中分公司
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20180919
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公共危險
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度原交易緝字3號
案件類別
刑事
林育蘋,潘忠德,賴泰鈞,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20140509
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公共危險
法院案號
豐原簡易庭
103年度豐交簡字562號
案件類別
刑事
潘忠德
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20130111
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公共危險
法院案號
豐原簡易庭
102年度豐交簡字25號
案件類別
刑事
潘忠德
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